Bị cáo Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) khi cho nhóm Công ty CP M&C vay khoản tiền lớn nhưng các bên chỉ ký hợp đồng thế chấp mà không thực hiện công chứng và chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.
Bị cáo Trần Phương Bình khai thời điểm làm thủ tục vay 1.680 tỷ đồng của DAB, các bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.
Để có thể vay được số tiền 5.500 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á, ông Trần Phương Bình đã đồng ý để đối tác dùng pháp nhân của 5 công ty làm hồ sơ vay vốn.
Hôm nay (14/3), TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với ông Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB) tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á tổng số tiền trên 5.500 tỷ đồng.
Ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) bị cáo buộc gây thiệt hại cho ngân hàng 5.518 tỷ đồng, trong giai đoạn 2 của vụ án.
Với vai trò là Tổng giám đốc DAB, ông Trần Phương Bình đã thực hiện hành vi trái pháp luật, chỉ đạo cấp dưới lập, ký hợp thức hồ sơ cho vay vốn trái mục đích, gây thiệt hại cho Ngân hàng DAB hàng ngàn tỷ đồng.
Ngày 14/3, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DAB). Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình và 7 đồng phạm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo Điều 179 Bộ luật Hình sự 1999.
Ông Trần Phương Bình (cựu TGĐ Ngân hàng Đông Á - DAB) bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử trong vụ án thứ 4 liên quan hoạt động cho vay vốn của ngân hàng.
Cựu tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình và đồng phạm bị đưa ra xét xử về cáo buộc gây thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng.
Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình và đồng phạm bị xét xử liên quan sai phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á tổng số tiền trên 5.500 tỷ đồng.
Sai phạm trong việc cho vay khiến Ngân hàng Đông Á thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng, ông Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa.
Trong vụ án sắp đưa ra xét xử, bị án Trần Phương Bình - Nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) bị cáo buộc gây thiệt hại cho ngân hàng 5.518 tỷ đồng.
Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình bị đưa ra xét xử liên quan sai phạm gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền trên 5.500 tỷ đồng.
Ngày 21-02-2023, TAND TPHCM cho biết đã có Quyết định đưa vụ án nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) cùng 7 bị cáo khác ra xét xử về tội 'vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng'. Phiên tòa sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 14-3 và dự kiến kéo dài đến ngày 16-3-2023.
Tính đến nay, đã 4 lần cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) Trần Phương Bình bị truy tố vì hành vi sai phạm, làm thất thoát tiền của ngân hàng. Lần nào số tiền ông Bình cùng đồng phạm làm thất thoát cũng là con số 'khủng'.
Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Phương Bình (SN 1959, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB) về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' gây thiệt hại hơn 5.000 tỷ đồng.
Ngày 31-01, VKSND tối cao đã hoàn tất bản cáo trạng, truy tố Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) cùng các bị cáo khác về tội 'vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng', quy định tại khoản 3, Điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999. Phân công VKSND TPHCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.
Với cáo buộc vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, ông Trần Phương Bình tiếp tục bị truy tố trong vụ án thứ 4.
Khi cho 5 công ty thuộc nhóm M&C vay 1.680 tỷ đồng, ông Bình và đồng phạm đã để xảy ra sai phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á tổng số tiền trên 5.500 tỷ đồng.
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình và 7 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND Tối cao truy tố ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - DAB) về tội 'vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng'. Đây là vụ án thứ tư liên quan đến ông Bình.
Trước sức ép các khoản vay đến hạn, để ngân hàng giữ tỷ lệ nợ quá hạn cho phép, ông Trần Phương Bình đã làm trái các quy định cho vay, không thẩm định tài sản đảm bảo khiến DAB thiệt hại hơn 5.000 tỷ đồng.
Ông Bình ký duyệt cho 5 công ty thuộc nhóm M&C vay tổng số 18 khoản. Sau khi nhận tiền, các công ty không dùng theo phương án vay vốn, mà sử dụng tiền trái mục đích.
Ông Trần Phương Bình - cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng trong vụ án thứ tư vướng lao lý.
Bộ Công an cáo buộc khi cho 5 công ty thuộc nhóm M&C vay 1.680 tỷ đồng, ông Bình và đồng phạm đã gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á tổng số tiền trên 5.500 tỷ đồng.
Các cọc tiền mệnh giá 100 USD được bọc trong nilon, đóng hộp và đóng gói được nhìn thấy ở sân bay tại thủ đô Kabul của Afghanistan.
40 triệu USD là một phần trong hoạt động cứu trợ nhân đạo dành cho Afghanistan, được chuyển tới Kabul thông qua một trong những ngân hàng thương mại của nước này.
Ngày 14/9, Chính phủ Mỹ thông báo sẽ chuyển 3,5 tỷ USD của Ngân hàng Trung ương Afghanistan (DAB) đến một quỹ tín thác mới có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, để giúp ổn định nền kinh tế của quốc gia Nam Á này.
Quỹ tín thác mới được dùng để thanh toán các mặt hàng nhập khẩu quan trọng như điện, chi trả nợ cho các tổ chức tài chính quốc tế, giúp Afghanistan có đủ điều kiện nhận viện trợ phát triển.
DAB hoan nghênh sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế dành cho Afghanistan, đồng thời kêu gọi các nước và các tổ chức quốc tế hợp tác với nước này trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng.