Năm 2012, ông Thành ra Hà Nội công tác và thăm trụ sở mới của AIC theo lời mời của bà Nhàn. Tại lần gặp này, bà Nhàn hỏi thăm sức khỏe ông Thành và nói: 'Em có 5 tỷ đồng gửi anh'.
Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, một số chuyên gia luật cho biết, việc đề nghị truy tố đối với bị can đang bỏ trốn là có căn cứ và đúng quy định pháp luật, dù đây là một trong những trường hợp rất hy hữu trong lịch sử tố tụng.
Liên quan đến vụ án: 'Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), ngày 11-11, Bộ Công an thông tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra quyết định truy nã và yêu cầu bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc AIC) cùng 7 bị can có liên quan ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.
Đề nghị truy tố bị can đang bị truy nã Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu chủ tịch Công ty AIC là chuyện hy hữu trong lịch sử tố tụng hình sự Việt Nam nhưng vẫn có căn cứ để thực hiện.
Văn hóa công vụ là vấn đề được dư luận hết sức quan tâm, bởi kết quả của hoạt động này liên quan chặt chẽ đến xây dựng nền hành chính công hiện đại, liêm chính, sáng tạo, phản ánh mức độ phục vụ tổ chức, công dân đang ở mức nào...
Ông Đinh Quốc Thái khai ưu ái AIC vì muốn bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hỗ trợ tỉnh này xin vốn từ ngân sách Trung ương.
Theo kết luận điều tra, bị can Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khai đã ký các quyết định có lợi cho AIC không chỉ từ mối quan hệ của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn với Bí thư tỉnh mà còn mục đích để nữ doanh nhân này hỗ trợ tỉnh xin vốn từ Ngân sách Trung ương.
Khi cựu Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai báo cáo việc xin vốn sẽ gặp khó khăn. Lúc này, cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành nói: 'Để anh liên hệ với Nhàn nhờ hỗ trợ việc xin vốn từ Trung ương...'
Trong vụ án cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng liên quan tới dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, cơ quan điều tra (Bộ Công an) đã có nhiều kiến nghị liên quan để làm chặt chẽ hơn nữa ở các dự án, tránh thất thoát tài sản nhà nước.
Thời điểm bà Thu bàn giao công việc Giám đốc Sở KH&ĐT để chuẩn bị nghỉ hưu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng cấp dưới vẫn đến gặp và đưa cho bà Thu 500 triệu đồng.
Để đối phó với hoạt động điều tra, xác minh của các cơ quan chức năng, cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn yêu cầu một số nhân viên, lãnh đạo chủ chốt có liên quan hành vi phạm tội xuất cảnh khỏi Việt Nam, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ. Và bà Nhàn cũng đã bỏ trốn.
Bộ Công an đã kê biên 2 biệt thự, 6 căn hộ chung cư của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại Hà Nội, phong tỏa hơn 107,3 tỷ đồng trong 4 tài khoản Công ty AIC mở tại ngân hàng.
Ngày 12/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với các bị can trong vụ án Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, CTCP Tiến bộ quốc tế và các đơn vị liên quan...
Mỗi bị can nhận 14,5 tỷ từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng thuộc cấp, cựu Bí thư, Chủ tịch tỉnh Đồng Nai đưa vợ để chi trả tiền du học cho con gái và đầu tư bất động sản.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã dùng nhiều thủ đoạn khác nhau, trong đó hối lộ Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, và Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, số tiền hơn 14 tỷ đồng/người.
Theo kết luận điều tra của Cơ quan điều tra (C03) Bộ Công an, cựu Bí thư Tỉnh ủy và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, mỗi người đã nhận hối lộ 14,5 tỉ đồng từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu Chủ tịch Công ty AIC. Sau đó, cả hai ông này đã mang tiền về đưa vợ...
Theo Bộ Công an, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty AIC) đã hối lộ cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai tổng số tiền 28 tỷ đồng.
Không chỉ làm rõ cựu Bí thư và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhận hối lộ số tiền hơn 28 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Công ty AIC, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn làm rõ hành vi phạm tội của bị can này trong việc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của các cá nhân tại Công ty AIC, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và các đơn vị tư vấn.
CQĐT cho rằng, để đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, xác minh của các cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã yêu cầu nhân viên, lãnh đạo chủ chốt xuất cảnh khỏi Việt Nam, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ.
Để AIC và các công ty liên quan do AIC chỉ định được tham gia, trúng thầu các gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai với giá mà AIC đưa ra, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã thiết lập quan hệ với bị can Trần Đình Thành (cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai), Đinh Quốc Thái (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai), Bồ Ngọc Thu (cựu Giám đốc Sở KH-ĐT) để chỉ đạo, tạo điều kiện cho AIC được trúng 16 gói thầu.