Công an TP. Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết đơn vị vừa triệt phá thêm 2 băng nhóm hoạt động cho vay 'tín dụng đen' với lãi suất cao, bắt giữ 5 đối tượng cùng có hộ khẩu tại TP. Hải Phòng.
Chiều 16/9, Công an thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thêm 2 băng nhóm hoạt động cho vay 'tín dụng đen' với lãi suất cao, bắt giữ 5 đối tượng cùng có hộ khẩu tại thành phố Hải Phòng.
Chiều 15-9, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng chuyên tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi với số tiền hàng chục tỉ đồng.
Ngày 14-9, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng: Nguyễn Văn Thiệu (28 tuổi), Nguyễn Minh Hiếu (19 tuổi, cùng ngụ huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) và Đỗ Duy Bẩy (25 tuổi, ngụ huyện Phú Thiên, tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ về đường dây tổ chức hoạt động 'tín dụng đen' với số tiền hàng chục tỷ đồng.
Thiệu và đồng phạm thuê nhà nghỉ để tổ chức cho vay nặng lãi. Thời điểm bị bắt, danh sách khách hàng vay tiền của nhóm này có khoảng 500 người.
Công an phát hiện nhóm đối tượng cho hơn 500 người vay với số tiền hơn 7 tỷ đồng tiền gốc, thu về gần 10 tỷ đồng. Lãi suất nhóm này cho người vay từ 300 - 360%/năm.
Tại thời điểm kiểm tra, phần mềm máy tính các đối tượng đang hoạt động có danh sách cho hơn 500 lượt người vay tiền. Tổng số tiền gốc cho vay hơn 7 tỷ đồng, số tiền thu về gần 10 tỷ đồng, tiền thu lời bất chính trên 2 tỷ đồng.
Các đối tượng khai nhận, chúng thuê phòng ở tại nhà nghỉ Hồng Gấm để điều hành 'bộ máy' cho vay nặng lãi. Nguyễn Văn Thiệu là người cầm đầu, có tiền cho vay. Thiệu đứng ra thuê và trả lương cho Hiếu và Bẩy với số tiền 5 triệu đồng/người/tháng...
Ngày 14-9, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng để điều tra, làm rõ về đường dây tổ chức hoạt động tín dụng đen với số tiền hàng chục tỷ đồng.
3 đối tượng thuê một nhà nghỉ ở tỉnh Bình Phước để điều hành hoạt động cho vay nặng lãi vừa bị công an triệt phá.
Lực lượng chức năng Bình Phước bắt quả tang 3 đối tượng đang sử dụng một phần mềm trên mạng Internet quản lý hoạt động cho vay tiền cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay.
Ngày 14/9/2020, theo thông tin từ Công an thành phố Đồng Xoài (Bình Phước), đơn vị đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Thiệu (28 tuổi), Nguyễn Minh Hiếu (19 tuổi) cùng ngụ huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và Đỗ Duy Bẩy (25 tuổi) ngụ huyện Phú Thiên, tỉnh Gia Lai để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức hoạt động 'Tín dụng đen' với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng trên đã cho vay với lãi xuất từ 300 đến 360%/năm.