Phá chuyên án làm tài khoản ngân hàng giả mạo quy mô lớn để lừa đảo

Ngày 25/12, Công an tỉnh Quảng Bình thông tin, đơn vị vừa phá thành công chuyên án làm giả hình ảnh, giấy tờ, tài liệu và mua bán, trao đổi tài khoản ngân hàng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lớn.

Trước đó, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện có một ổ nhóm chuyên hack các tài khoản Facbook, sau đó dùng những tài khoản này nhắn tin mua hàng, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Khi mua hàng, những đối tượng này dùng các hóa đơn thanh toán giả gửi cho người bán để thực hiện hành vi lừa đảo.

Ngoài ra, các đối tượng còn tìm mua những tài khoản ngân hàng giả có tên trùng với tài khoản Facebook chiếm đoạt được để mạo danh, nhắn tin lừa đảo hoặc mượn tiền.

Quá trình đấu tranh, Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành triệu tập nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Tấn Tài (SN 2003), T.T.T. L. (SN 2007), Võ Chí Công (SN 2001), Trương Đình Hoàng (SN 2006), Phạm Văn Quyền (SN 2001) và Nguyễn Văn Sáng (SN 2004, đều trú huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã thực hiện hành vi nói trên.

Các đối tượng Tài, Công, Hoàng, Quyền, Sáng (ảnh: Công an tỉnh Quảng Bình).

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an TP.Hà Nội triệu tập Vũ Ngọc Mai (SN 1993) và Vũ Đức Giang (SN 1993, cùng trú phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP.Hà Nội).

Mai và Giang là 2 đối tượng thường xuyên lợi dụng kẽ hở của các ngân hàng để lập nhiều tài khoản, mỗi tài khoản được các đối tượng bán ra với giá từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng.

Ngoài ra, 2 đối tượng này còn sử dụng 3 tài khoản ngân hàng được làm giả để nhận tiền giao dịch nhằm che giấu dòng tiền trước khi chuyển về các tài khoản chính chủ để tiêu xài.

Đối tượng Vũ Đức Giang tại cơ quan điều tra (ảnh: Công an tỉnh Quảng Bình).

Bước đầu xác định, tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng do Giang và Mai quản lý từ khi bắt đầu thực hiện hành vi làm giả và bán tài khoản ngân hàng khoảng 32 tỷ đồng.

Trong đó, riêng 2 tài khoản phục vụ việc nhận tiền bán tài khoản ngân hàng giả có tổng giao dịch gần 8 tỷ đồng, ước tính tương đương khoảng 10.000 bộ tài khoản ngân hàng giả mạo được bán ra cho các đối tượng sử dụng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, rửa tiền… trên không gian mạng.

Ước tính số tiền giao dịch vi phạm pháp luật liên quan đến 10.000 bộ tài khoản giả mạo nói trên khoảng 100 tỷ đồng.

Tại tỉnh Đồng Tháp, lực lượng phá án đã triệu tập, đấu tranh với đối tượng Võ Hữu Nhân (SN 2004, trú tại xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp). Đây là đối tượng có hành vi tạo lập, quản trị, điều hành hàng loạt các website để hoạt động các dịch vụ chuyên về làm giả biên lai chuyển khoản ngân hàng, làm giả hình ảnh căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe, làm giả email xác nhận giao dịch chuyển khoản.

Đối tượng Võ Hữu Nhân (ảnh: Công an tỉnh Quảng Bình).

Qua xác minh, tổng số lượng người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ làm giả trên các website do Nhân quản lý theo bộ đếm của website tính đến nay là 89.710 tài khoản người dùng; 247.757 lượt làm giả hình ảnh chuyển khoản ngân hàng; 33.479 lượt tạo hình ảnh căn cước công dân giả.

Ban chuyên án đã thu giữ 5 bộ máy tính, 10 điện thoại di động, 1 thiết bị nuôi sim rác, 301 sim rác, 32 tài khoản ngân hàng các loại, cơ sở dữ liệu của các website làm giả hình ảnh, tài liệu, số lượng lớn hàng hóa là mỹ phẩm do các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt được và nhiều chứng cứ, tài liệu khác có liên quan.

Đồng thời, tiến hành tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng, gồm: Nguyễn Hoàng Tấn Tài, T.T.T. L., Võ Chí Công, Trương Đình Hoàng, Phạm Văn Quyền, Nguyễn Văn Sáng, Vũ Ngọc Mai, Vũ Đức Giang và Võ Hữu Nhân để tiếp tục điều tra.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.

T.M