Lợi dụng nhu cầu vay vốn, các đối tượng giả hỗ trợ vay tín chấp, kiểm soát tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt tiền giải ngân.
Các bị can được một nhân viên ngân hàng hướng dẫn cách thức để rút được 5,7 tỷ đồng có liên quan hành vi lừa đảo, gian lận ở nước ngoài...
53 thửa đất tại khu Cửa Thảm, Thọ An, xã Liên Minh, có diện tích 63 - 78 m2/thửa.
VKSND TP Đà Nẵng đã hoàn tất cáo trạng truy tố 97 bị can trong đường dây mua bán trái phép khoảng 6.000 tài khoản ngân hàng (TKNH). Các TKNH trên sau đó được chuyển sang Campuchia, sử dụng cho việc lừa đảo, rửa tiền…
Như ANTĐ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng đã ban hành cáo trạng truy tố 97 bị can trong vụ án “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”…
Chỉ với những lời mời gọi học bổng hấp dẫn, chi phí thấp, các đối tượng có thể dựng lên cả một “kịch bản” giả mạo trường học, tổ chức giáo dục để giăng bẫy người dân.
Hàng chục nghìn tỷ đồng liên tục ''chảy'' qua các tài khoản ngân hàng mờ ám đã hé lộ thủ đoạn rửa tiền của đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
Cơ quan tố tụng TP Đà Nẵng vừa truy tố 97 bị can trong đường dây mua bán trái phép hơn 6.000 thông tin tài khoản ngân hàng; lập “doanh nghiệp ma” để mở thông tin tài khoản ngân hàng doanh nghiệp. Các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến nhiều loại tội phạm như: lừa đảo, trốn thuế, đánh bạc, chuyển tiền trái phép, rửa tiền…
Ngày 11-9, Trung tâm Học tập cộng đồng phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức lớp tập huấn “Bình dân học vụ số” và tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) cho cán bộ và người dân các tổ dân phố 11, 12, 13.
Thống nhất với bên mua, Tấn cùng cô vợ trẻ tổ chức đường dây thu mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng và làm giả hàng trăm căn cước công dân để bán cho ổ lừa đảo, rửa tiền ở Campuchia.
Một cặp vợ chồng ở Hà Tĩnh suýt mất 100 triệu đồng khi nhận cuộc gọi của đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, thông báo họ liên quan đến một vụ án ma túy và yêu cầu “phối hợp giải quyết”.
Các bị can đã mua bán 6.000 thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân, mở khoảng 670 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi chuyển cho nhóm tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia.
Công an TP. Hải Phòng phát hiện website dichvuconghs.com có dấu hiệu giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia, nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản của người dùng.
Sau khi chồng bị bắt tạm giam, nữ bị can trực tiếp tổ chức thu mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng, làm giả căn cước công dân để bán cho ổ lừa đảo, rửa tiền ở Bavet, Campuchia.
Nhận thức cho rằng việc cho mượn, cho thuê hay bán thông tin cá nhân là vô hại hoàn toàn sai lầm, việc này có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Các đối tượng giả danh Công an, Cảnh sát giao thông gửi thông báo “phạt nguội”, kèm đường link giả mạo để đánh cắp thông tin ngân hàng và chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an khuyến cáo người dân không truy cập đường link không xác định và tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP.
Tình trạng giả danh Công an, CSGT thông báo “phạt nguội”, gửi đường link giả mạo để đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp.
Cả tin, thiếu cảnh giác học sinh, sinh viên, giới trẻ rất dễ sa vào cạm bẫy “mở tài khoản nhận tiền", trở thành mắt xích cho dòng tiền phạm pháp.
Ngày 10/9, Công an TP Hà Nội cho biết, trong những năm gần đây, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có những bước tiến nhanh trong lộ trình hiện đại hoá công nghệ thông tin, hướng tới nền tài chính hiện đại, văn minh và thuận tiện cho khách hàng.
Thông tin từ UBND thành phố Quảng Ninh, hoạt động thanh toán phí và lệ phí thủ tục hành chính trên địa bàn hiện đã đạt tỷ lệ điện tử hóa tuyệt đối.
Tin lời kẻ xấu tự xưng là Phó Viện trưởng Viện kiểm sát và liên tục đe dọa, một người đàn ông ở Hưng Yên suýt chuyển hơn 45 triệu đồng để “chứng minh mình vô tội”.
Các đối tượng gửi tin nhắn kèm đường link giả mạo, dẫn dụ nạn nhân truy cập các website có giao diện tương tự trang thông tin chính thống để đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản.
Ngày 9/9, Công an TP Hà Nội cho biết, tình trạng lừa đảo thông báo và yêu cầu nộp tiền “phạt nguội” qua tin nhắn giả mạo đang diễn biến phức tạp, với thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người tham gia giao thông.
Xã Đan Phượng phấn đấu trong năm 2026, 100% hộ dân thực hiện nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đầy đủ bằng phương thức điện tử thông qua ứng dụng eTax Mobile có liên kết với tài khoản ngân hàng.
Từ năm 2026, hộ, cá nhân kinh doanh không còn áp dụng phương pháp khoán thuế; đồng thời, ngưỡng doanh thu tính thuế, quản lý tài khoản ngân hàng, ví điện tử và hoạt động kinh doanh trên nền tảng số có nhiều điểm cần lưu ý.
Công an TP Hà Nội cảnh báo thủ đoạn giả danh cơ quan Công an, Cảnh sát giao thông gửi tin nhắn thông báo “phạt nguội” kèm đường link giả mạo. Khi truy cập, người dân có nguy cơ bị đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và chiếm đoạt tiền.
Giả danh Công an, Cảnh sát giao thông để gửi thông báo “phạt nguội” kèm đường link giả mạo đang trở thành thủ đoạn được các đối tượng lừa đảo lợi dụng nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tài sản. Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập các đường link, không xác định hoặc cung cấp thông tin bảo mật theo hướng dẫn từ những tin nhắn này.
Công an thành phố Hà Nội thông báo về việc thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn giả danh cơ quan Công an, Cảnh sát giao thông (CSGT) để thông báo “phạt nguội” đối với người tham gia giao thông.
Người dân cần cảnh giác trước các tin nhắn giả mạo yêu cầu nộp phạt qua link lạ, tránh mất tiền và thông tin cá nhân vào tay kẻ xấu.
Chỉ cần căn cước công dân, điện thoại và vài phút xác thực khuôn mặt, người tham gia được hứa trả vài trăm nghìn đồng cho mỗi tài khoản ngân hàng. Đằng sau những lời mời “việc nhẹ, tiền nhanh” nhắm tới học sinh, sinh viên có thể là hoạt động thu gom tài khoản phục vụ lừa đảo, đánh bạc, rửa tiền và nhiều giao dịch bất hợp pháp.
Tình trạng lừa đảo thông báo và yêu cầu nộp tiền “phạt nguội” qua tin nhắn giả mạo đang diễn biến phức tạp, với thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người tham gia giao thông.
Ngày 7-9, ông Phạm Hồng Khanh (1950, trú xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên Viettel thông báo có người sử dụng thông tin của ông Khanh để thực hiện hành vi liên quan đến số tiền 79 triệu đồng.
A Dơi là xã biên giới với hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Do trình độ dân trí và hạ tầng công nghệ còn nhiều hạn chế nên việc tiếp cận các nền tảng số của người dân gặp không ít khó khăn. Để thu hẹp khoảng cách số, các tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn bản đã phát huy vai trò “cánh tay nối dài”, trực tiếp hướng dẫn “cầm tay chỉ việc”, giúp bà con từng bước tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nền tảng, dịch vụ số.
Người bán, cho thuê, cho mượn hoặc tặng tài khoản ngân hàng, ví điện tử và các tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính có thể bị phạt 5-10 triệu đồng.
Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) cảnh báo, cá nhân biết rõ tài khoản được sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật nhưng vẫn cung cấp thông tin, đứng tên đăng ký, kích hoạt, xác minh hoặc giao tài khoản cho người khác sử dụng có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Từ ngày 28.9, một số quy định mới liên quan đến BHXH, BHYT và quản lý, chi trả các chế độ an sinh xã hội chính thức được triển khai. Một số người lo lắng, chưa đăng ký tài khoản an sinh trên VNeID, lương hưu có bị gián đoạn?