'Nữ quái' dùng chứng minh nhân dân giả ký kết hợp đồng kinh doanh

Phan Thị Thu Sinh thời điểm bị cơ quan Công an khởi tố bắt giam.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2016, Phan Thị Thu Sinh mở cửa hàng kinh doanh đồ cũ (quần áo, giày dép, túi xách, mũ, nón). Thời gian sau, Sinh kinh doanh thêm mặt hàng trang sức, đồng hồ cũ, mỹ phẩm. Sinh chủ yếu kinh doanh dưới hình thức bán hàng trực tuyến qua mạng xã hội Facebook với tài khoản tên “Phan Thị Thu Sinh”. Đến năm 2022, do cần tiền trả nợ, Sinh nảy sinh ý định kêu gọi người khác hợp tác kinh doanh làm đại lý bán các mặt hàng (quần áo, giày dép, túi xách, trang sức...) để chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Để thực hiện việc chiếm đoạt tài sản, Sinh truy cập vào mạng Internet đặt làm giả một giấy CMND mang tên Phan Nguyễn Tú Minh (trú tỉnh Quảng Ngãi). Sau đó, Sinh đổi tên cửa hàng sang tên “Tú Minh Phan”, đồng thời đổi tài khoản Facebook từ tên “Phan Thị Thu Sinh” sang tên “Minh Tú Phan”.

Sinh sử dụng tên Phan Nguyễn Tú Minh ký các hợp đồng hợp tác kinh doanh, ký các giấy vay, mượn tiền để người bị hại không biết được thông tin thật của bản thân Sinh. Đồng thời, Sinh sử dụng tài khoản ngân hàng đứng tên Trần Công Th. (2000, con ruột của Sinh) để nhận tiền đặt cọc và tiền vay mượn nhằm mục đích che giấu hành vi phạm tội của mình.

Thông qua mạng xã hội Facebook, bà Nguyễn Thị Bích S. (1987, trú tỉnh Quảng Ngãi) kết bạn và liên lạc với tài khoản tên “Minh Tú Phan” của Sinh để hợp tác kinh doanh bán hàng. Sau đó, bà S. gặp Sinh tại cửa hàng bán đồ cũ “Tú Minh Phan” tại xã Tam Hiệp (huyện Núi Thành, Quảng Nam). Tại đây, Sinh chủ động đề nghị bà S. hợp tác mở cửa hàng đại lý bán đồ cũ thì bà S. đồng ý. Ngày 9-3-2022, bà S. và Sinh ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, Sinh sẽ cung cấp hàng hóa cho bà S. bán, còn bà S. phải đặt cọc số tiền 100 triệu đồng cho Sinh.

Do hàng hóa kém chất lượng, bà S. không bán được nên muốn kết thúc việc hợp tác kinh doanh, trả lại hàng hóa và lấy tiền cọc theo thỏa thuận trong hợp đồng ký kết với Sinh. Tuy nhiên, sau khi nhận đủ hàng hóa, Sinh chỉ trả lại cho bà S. 5 triệu đồng, chiếm đoạt 95 triệu đồng.

Tương tự, do có nhu cầu kinh doanh, bà Trần Thị L. (1975, trú tỉnh Bình Định) ký hợp tác kinh doanh bán đồ cũ với Sinh (lúc này Sinh lấy tên giả là Tú Minh). Ngày 15-3-2022, Sinh sử dụng tên giả và CMND giả mang tên Phan Nguyễn Tú Minh ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với bà L. Sau đó, bà L. đưa 50 triệu đồng tiền cọc hợp tác kinh doanh cho Sinh.

Đến tháng 9-2022, do không bán được hàng nên bà L. trao đổi kết thúc hợp tác kinh doanh thì Sinh đồng ý. Theo thỏa thuận, Sinh sẽ nhận số hàng hóa còn lại và hoàn trả tiền cọc cho bà L. Tuy nhiên, sau khi nhận hàng, Sinh không trả tiền cọc mà chiếm đoạt của bà L. 50 triệu đồng. Ngoài ra, khi hợp tác kinh doanh, Sinh đưa ra nhiều thông tin gian dối để bà L. tin tưởng cho vay, mượn tiền 430 triệu đồng rồi chiếm đoạt. Như vậy, tổng số tiền Sinh chiếm đoạt của bà L. là 480 triệu đồng

Với phương thức, thủ đoạn trên, Sinh đã lừa chiếm đoạt của 4 bị hại: Nguyễn Thị Bích S., Trần Thị L., Nguyễn Thị L. (1967, trú tỉnh Bình Định) và Văn Thị Kim T. (1976, trú tỉnh Quảng Ngãi) tổng số tiền 915 triệu đồng. Khi các bị hại đến nhà Sinh yêu cầu trả tiền, Sinh tiếp tục sử dụng tên giả và CMND giả mang tên Phan Nguyễn Tú Minh để viết giấy xác nhận nợ và cam kết trả nợ. Do Sinh vẫn không trả nợ nên các bị hại gửi đơn đến cơ quan Công an tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của Sinh.

Ngày 25-4, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm, tuyên bị cáo Phan Thị Thu Sinh 12 năm tù tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, TAND huyện Núi Thành tuyên phạt bị cáo Sinh 7 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 năm tù về tội: “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Như vậy, tổng mức án bị cáo Sinh lãnh là 21 năm tù.

LÊ VƯƠNG