Đổi tiền điện tử trên mạng xã hội, người đàn ông bị lừa hơn 2,3 tỉ đồng

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) vừa tiếp nhận tin báo về tội phạm của Công an TP. Móng Cái theo đơn trình báo của anh P. (trú tại thành TP. Móng Cái). Theo đơn tố giác gửi đến cơ quan công an, anh P. bị một đối tượng trên mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2 tỉ 320 triệu đồng thông qua hình thức đổi tiền điện tử (USDT) lấy tiền Việt Nam trên ví điện tử.

Ngay khi tiếp nhận sự việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng tiến hành xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định, ngày 13/4 do cần đổi tiền Việt Nam lấy tiền USDT (là đơn vị tiền điện tử, 1USDT = 1USD) để giao dịch nên anh P. đã truy cập vào mạng xã hội để tìm kiếm người đổi tiền.

Các giao dịch mà đối tượng lừa đảo đã chuyển tiền điện tử cho nạn nhân.

Tiếp đó, anh P. thấy một tài khoản đăng tải hình ảnh kèm nội dung đổi tiền USDT, nên đã kết bạn để trao đổi tỉ giá quy đổi và phương thức chuyển tiền. Cụ thể, đối tượng sẽ chuyển tiền USDT vào ví điện tử cho anh P, sau đó chụp lại bill và chuyển tiền gửi cho anh P; tiếp đó, nạn nhân sẽ chuyển tiền Việt Nam vào tài khoản ngân hàng mà đối tượng chỉ định chuyển.

Sau khi thống nhất việc đổi tiền, nạn nhân và đối tượng đã thực hiện 7 lần giao dịch đổi tiền. Tuy nhiên, đối tượng đã chỉnh sửa bill chuyển tiền gửi cho nạn nhân mà anh P. không biết nên đã chuyển tiền tổng số tiền 2 tỉ 320 triệu đồng cho đối tượng.

Đến khi, anh P .kiểm tra tài khoản ví điện tử của mình mới phát hiện số tiền đã nhận được trong các lần đổi không đúng với số tiền trong các bill mà đối tượng đã gửi. Lúc này, anh P gọi điện để hỏi nhưng đã bị đối tượng chặn cuộc gọi.

Nhận thấy vụ việc trên có dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự để tiến hành các biện pháp điều tra, xác định các đối tượng trong vụ án.

Đức Tùy