Bắt tạm giam giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép
Ngày 23/5, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cho biết, vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đối với Nguyễn Lê Quân (trú tại phường Đông Ba, TP. Huế) là Giám đốc Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức về tội 'Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN)' để điều tra xử lý.
Cơ quan chức năng đọc quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Lê Quân. Ảnh: VKS
Qua mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan điều tra xác định từ tháng 4/2023- 1/2024, Nguyễn Lê Quân mua hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng mặt hàng bia của Nguyễn Thị Nhung cho công ty Tài Phước Đức, sau đó sử dụng những hóa đơn này kê khai chi phí đầu vào cho Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức do Quân làm giám đốc. Việc này đã gây thiệt hại số tiền lớn NSNN .
Trước đó, vào ngày 28/2/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp NSNN” để điều tra.
Theo hồ sơ vụ án, Phạm Thùy Dung, Châu Thị Hoài và Lê Thị Ngọc Anh đều là kế toán của doanh nghiệp (DN). Do có mối quan hệ quen biết với các kế toán này, Nguyễn Thị Nhung đã đặt vấn đề nhờ xuất hóa đơn cho Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức và thỏa thuận trả 0,1% tổng giá trị hàng hóa sau thuế trên hóa đơn.
Hoài và Lê Thị Ngọc Anh đều là kế toán của DN. Do có mối quan hệ quen biết với các kế toán này, Nguyễn Thị Nhung đã đặt vấn đề nhờ xuất hóa đơn cho Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức và thỏa thuận trả 0,1% tổng giá trị hàng hóa sau thuế trên hóa đơn.
Lợi dụng việc được chủ DN giao nhiệm vụ quản lý hóa đơn, hàng ngày xuất hóa đơn cho khách hàng có yêu cầu và tổng hợp xuất hóa đơn bán lẻ trong ngày, Phạm Thùy Dung, Châu Thị Hoài và Lê Thị Ngọc Anh đã cân đối số lượng bán lẻ trong ngày cho khách hàng không lấy hóa đơn, sau đó lấy số lượng dư để xuất hóa đơn cho Công ty TNHH MTV Tài Phước Đức theo yêu cầu của Nguyễn Thị Nhung.
Cụ thể, Phạm Thùy Dung đã xuất bán 173 hóa đơn giá trị gia tăng với giá trị sau thuế là 3,4 tỷ đồng, Châu Thị Hoài đã xuất bán 51 hóa đơn giá trị gia tăng với giá trị sau thuế hơn 921 triệu đồng, Lê Thị Ngọc Anh đã xuất bán 19 hóa đơn giá trị gia tăng với giá trị hơn 333 triệu đồng.
Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Lê Quân nhằm đấu tranh, phòng ngừa hành vi vi phạm, tội phạm mua bán trái phép hóa đơn có chiều hướng gia tăng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và trên địa bàn cả nước nói chung.
