Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ngày 11-5 đã tuyên phạt bị cáo Dương Đình Nam (sinh năm 1951); vợ là Nguyễn Thị Phương Anh (sinh năm 1976) - cùng trú tại Hà Nội, tổng cộng 36 năm tù về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức'.
Dương Đình Nam nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách thuê làm giả 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, Nam bàn bạc với vợ là Nguyễn Thị Phương Anh sử dụng các giấy tờ giả này để thế chấp vay tiền của 4 bị hại, chiếm đoạt tổng cộng hơn 7 tỷ đồng.
Cần để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Nam nảy sinh ý định và thống nhất với vợ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thuê người làm giả 'sổ đỏ' để mang cầm cố vay nợ…
Một nữ giáo viên tại Singapore vừa bị kết án tù sau khi tham gia hoạt động đòi nợ thuê cho các nhóm tín dụng đen. Người phụ nữ này được cho đã vay tiền để đầu tư tiền điện tử nhưng thua lỗ, sau đó chấp nhận làm 'tay sai' cho chủ nợ để được giảm khoản nợ đang chồng chất.
Sự xuất hiện ngày càng nhiều các hội, nhóm trên mạng xã hội với nội dung liên quan đến 'tín dụng đen', 'bùng nợ', 'vỡ nợ làm liều' đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội.
Công an thành phố Cần Thơ vừa bắt tạm giam Nguyễn Trung Tín về hành vi mạo danh sư trụ trì để vay tiền xây chùa, sau đó chiếm đoạt 750 triệu đồng của một phụ nữ tại Hà Nội.
Ngày 9/5, Công an xã Tây Yên (tỉnh An Giang) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 đối tượng có hành vi rải tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa chấp thuận cho CTCP Chứng khoán Artex triển khai dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng.
Những công trình được xem là biểu tượng kiến trúc mới, nâng tầm mỹ quan đô thị, nhưng đang phải đối mặt với thực trạng liên tục bị vẽ bậy, bên cạnh đó là những tờ quảng cáo 'Cho vay tiền nhanh' dán tràn lan. Trước thực trạng trên, Công an TPHCM phối hợp với Ban Chỉ đạo 138 các địa phương đã tổ chức lễ phát động cao điểm ra quân xóa quảng cáo trái phép và truy xét các quảng cáo liên quan 'tín dụng đen', nhằm làm sạch không gian đô thị, đồng thời cắt đứt các 'đầu mối' phát sinh tội phạm từ những tờ rao vặt trái phép.
Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, nhiều ứng dụng cho vay tiền đang được quảng cáo với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh, không yêu cầu tài sản thế chấp. Người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên cần nâng cao cảnh giác.
Sở hữu một thửa đất tại phường Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) nhưng Lê Thị Thanh Nhàn (1982, trú phường Ngũ Hành Sơn) đã thế chấp thửa đất này để vay tiền.
Gần 3 tháng qua, anh Trần Minh Đức (ngụ phường Tân Mỹ, TP.HCM) liên tục qua lại các văn phòng môi giới để tìm cách thoát hàng lô đất nền phân lô mua vào từ hơn 3 năm trước.
Do không đòi được khoản tiền gần 4 tỷ đồng, Tuấn đã soạn thảo, gửi liên tiếp 31 đơn tố cáo với nội dung vu khống, bịa đặt nhằm gây áp lực buộc 'con nợ' trả tiền.
Dù đã thế chấp đất và không còn quyền định đoạt, Lê Thị Thanh Nhàn vẫn làm giả sổ đỏ để tạo lòng tin, lừa vay hơn 1 tỷ đồng của bị hại.
Lợi dụng danh nghĩa Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương cũ, Trần Thị Mười Bảy dùng giấy tờ giả để thế chấp vay tiền, chiếm đoạt hơn 520 triệu đồng.
Lợi dụng vị trí công tác, cựu Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương (cũ) làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đem đi cầm cố để vay tiền rồi bỏ trốn.
Thế chấp thửa đất để vay tiền, Lê Thị Thanh Nhàn (SN 1982, ngụ Đà Nẵng) thuê người làm giả sổ đỏ rồi dùng nó để bán đất cho người khác. Qua đó, Nhàn chiếm đoạt 749 triệu đồng.
Dùng 'sổ đỏ' giả để thế chấp vay tiền, Trần Thị Mười Bảy chiếm đoạt 520 triệu đồng của người quen. TAND TPHCM tuyên phạt nữ bị cáo tổng cộng 15 năm tù cho hai tội danh.
Chiều 5/5, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Thị Mười Bảy (SN 1976, cựu Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương cũ) mức án 15 năm tù về hai tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức'.
Để lừa đảo, đối tượng Nguyễn Thị Phiến (ngụ tỉnh Lâm Đồng) đã đặt làm giả một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi thế chấp, chiếm đoạt số tiền 550.000.000 đồng.
Công an TP Đà Nẵng xác định Hồ Thị Xuân Lài đưa ra thông tin gian dối về việc có khách cần đáo hạn số tiền lớn rồi chiếm đoạt của nạn nhân số tiền 1,5 tỷ đồng.
Lợi dụng mối quan hệ quen biết, đối tượng dựng thông tin gian dối về khách cần đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt tiền.
Nguyễn Thị Phiến bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi bị cáo buộc đặt làm giả sổ đỏ và dùng giấy tờ này vay tiền của người khác, sau đó chiếm đoạt để sử dụng cá nhân.
Ngày 5/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Thị Xuân Lài (SN 1996, trú xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Phiến (SN 1965) thường trú tại phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức'.
Từ một giấy vay tiền 1,5 tỷ đồng viết tay, ký kết cuối năm 2023, mối quan hệ giữa ba cá nhân đã chuyển thành tranh chấp pháp lý.
Do nợ nần và mất khả năng chi trả, Nguyễn Thị Phiến đã làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vay 550 triệu đồng rồi chiếm đoạt.
Một căn nhà tại Tây Ninh được chuyển nhượng qua hai lần. Dù giá trị thực tế được xác định khoảng 3 tỷ đồng, một hợp đồng chỉ ghi 250 triệu đồng. Giao dịch diễn ra ngay sau khi chủ nhà vay 500 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Ngọc Ninh (SN 1983, trú tại phường Yên Tử) để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và nhu cầu tài chính của các em học sinh, Đỗ Ngọc Ninh cho vay nhanh, không cần thủ tục, áp dụng lãi suất cao, buộc người vay phải trả lãi hằng ngày.
Đối tượng cho học sinh vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng vừa bị tạm giữ để điều tra.
Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ một đối tượng để điều tra hành vi cho vay lãi nặng, trong đó nạn nhân chủ yếu là học sinh.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tạm giữ hình sự Đỗ Ngọc Ninh để điều tra về hành vi cho học sinh vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.
Mô hình cầm đồ cao cấp tại Mỹ giúp giới siêu giàu thế chấp túi Hermès, đồng hồ hàng hiệu hay tranh nghệ thuật để vay tiền nhanh, biến tài sản xa xỉ thành nguồn vốn linh hoạt.
Mới đây, đề xuất cho phép doanh nghiệp được vay vàng trong dân đang gây xôn xao dư luận, với nhiều luồng ý kiến trái chiều.
Bức xúc vì nhiều lần đòi tiền không được, ông Minh pha sơn cùng mắm tép và đã ném vào cửa hàng nhà của con nợ.