Sau nhiều ngày xét xử, chiều 28/5, TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên án đối với 35 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng có quy mô hàng ngàn tỷ đồng trên cả nước.
Sau nhiều ngày xét xử, chiều 28/5, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án đối với 35 bị cáo trong vụ án cho vay lãi nặng qua app, với mức lãi suất từ 121,67 - 1.095%/năm.
Mở rộng điều tra vụ án: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Rửa tiền', ngày 27-5, Cơ quan ANĐT- Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thoa (1990, trú TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), Vũ Thị Hà (1993, trú quận Đống Đa, TP Hà Nội) và Vương Thị Kim Cúc (1996, trú huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) để điều tra hành vi: 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Ngày 27/5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ra quyết định khởi tố 3 bị can vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra trên không gian mạng.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án hình sự cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, xảy ra trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Lợi dụng các mối quan hệ làm ăn, buôn bán ở Trung Quốc, 3 'nữ quái' đã cấu kết với nhau vận chuyển lượng lớn tiền trái phép qua biên giới.
Các bị can đã lợi dụng mối quan hệ với các đối tượng làm ăn, buôn bán bên Trung Quốc để vận chuyển tiền trái phép qua biên giới. Cơ quan công an vừa ra quyết định khởi tố 3 đối tượng này.
Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố 3 đối tượng liên quan vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, rửa tiền' xảy ra trên không gian mạng.
Lợi dụng mối quan hệ với các đối tượng làm ăn bên Trung Quốc, 3 người phụ nữ ở Việt Nam chuyển tiền trái phép qua biên giới.
Ngày 27-5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ra quyết định khởi tố 3 bị can về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' xảy ra trên không gian mạng.
Chỉ với vài thao tác đăng ký trên điện thoại, hàng vạn người dân cả nước bị cuốn vào vòng xoáy vay nặng lãi với lãi suất gấp hàng trăm lần mức lãi suất tối đa do Nhà nước quy định. Đằng sau hệ thống tưởng chừng hợp pháp này là một đường dây 'tín dụng đen' tinh vi, quy mô đặc biệt lớn, do người nước ngoài cầm đầu và vận hành chặt chẽ thông qua các ứng dụng trực tuyến.
Sau thời gian theo dõi, trong các ngày 7 và 8/5/2025, các trinh sát Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an phối hợp với Công an các tỉnh Tiền Giang và Long An đã triệt phá thành công đường dây tội phạm đặc biệt nguy hiểm do Nguyễn Công Huân, sinh năm 1995 cầm đầu cùng 31 tay chân phục vụ đắc lực cho các hoạt động phạm tội của Huân.
Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, người vay rơi vào vòng xoáy nợ nần với lãi suất gấp 285 lần quy định. Đằng sau là một hệ thống tinh vi do người nước ngoài cầm đầu, xuyên suốt từ cho vay đến thu nợ.
Cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, từ giữa tháng 11-2021 đến cuối tháng 10-2022, Lê Thị Hoài Thương (1988, trú TX An Nhơn, Bình Định) đưa ra nhiều thông tin gian dối để 3 nạn nhân tin tưởng cho Thương vay tiền, đưa tiền nhờ Thương đặt cọc mua đất. Bằng thủ đoạn đó, Thương đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của 3 bị hại.
ĐBQH cho rằng cần quy định rõ trường hợp nào được vay lãi suất đặc biệt 0%, tránh trường hợp trục lợi trong khi ngân sách còn nhiều khoản phải lo.
Ngày 19-5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đã khởi tố vụ án; khởi tố 32 bị can về các hành vi 'Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng', 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', 'Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc', 'Mua bán trái phép chất ma túy' và 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy' xảy ra tại tỉnh Tiền Giang và Long An do đối tượng Nguyễn Công Huân (1995, trú huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) cầm đầu.
Ngày 18/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang thụ lý điều tra, làm rõ 2 vụ việc vừa được phát hiện có dấu hiệu của hành vi 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' do Công an phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa bàn giao.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ hình sự Hoàng Thị Thu Hiền (SN 1989, trú tại khu Ngô Quyền, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả) về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
32 đối tượng trong băng nhóm tội phạm liên tỉnh tại Tiền Giang và Long An do đối tượng Nguyễn Công Huân cầm đầu bị Bộ Công an khởi tố về 6 tội danh.
Bộ Công an vừa triệt phá ổ nhóm tội phạm ở Tiền Giang, Long An do Nguyễn Công Huân cầm đầu. 32 đối tượng bị điều tra 6 tội danh.
Mặc dù đang nợ hơn 1.373 tỷ đồng và chỉ có hơn 294 tỷ đồng tiền mặt, Saigon Water vẫn đem hơn 770 tỷ đồng đi cho vay
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự…
Đối tượng cầm đầu Nguyễn Công Huân bị khởi tố về các tội tổ chức đánh bạc, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 31 bị can liên quan đến các hoạt động cho vay lãi nặng, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng...
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố 32 bị can về loạt tội danh như mua bán trái phép vũ khí quân dụng, cho vay lãi nặng, đánh bạc, mua bán và tổ chức sử dụng ma túy... tại tỉnh Tiền Giang và Long An.
Ổ nhóm tội phạm hình sự, ma túy nguy hiểm với 32 đối tượng đã bị CQĐT Bộ Công an khởi tố...
VKSND tối cao vừa phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với 32 bị can để điều tra về 6 tội danh. Vụ án xảy ra tại tỉnh Tiền Giang và Long An do đối tượng Nguyễn Công Huân cầm đầu. Quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã thu 5 khẩu súng và nhiều đạn, vũ khí và ma túy.
Ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án; khởi tố 32 bị can về các hành vi: 'Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc; Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy' xảy ra tại tỉnh Tiền Giang và Long An do đối tượng Nguyễn Công Huân cầm đầu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can về các hành vi: Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cho vay nặng lãi... ở Long An.
Đối tượng cầm đầu Nguyễn Công Huân bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 6 đối tượng bị khởi tố về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngoài hành vi cho vay nặng lãi, các đối tượng còn mua bán, tàng trữ lượng lớn súng đạn và phạm nhiều tội danh khác.
Bộ Công an xác định, nhóm giang hồ do Nguyễn Công Huân (Tiền Giang) cầm đầu móc nối số đối tượng hình sự phức tạp, hoạt động cho vay lãi nặng, mua bán vũ khí quân dụng, ma túy.
Bộ Công an phối hợp Công an Tiền Giang, Long Giang triệt phá nhóm cho vay nặng lãi, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng do Nguyễn Công Huân cầm đầu.
Đối tượng cho vay 'lãi nằm' và vay 'bát họ' để kiếm lợi nhuận với lãi suất từ 4000 đồng/1 triệu/1 ngày đến 5000 đồng/1triệu/1 ngày, tương ứng mức lãi từ 183%/năm đến 365%/năm.
Ngày 18/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các hành vi, 'Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy' xảy ra trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Long An.
Nguyễn Công Huân (quê huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) cùng 31 đối tượng khác bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố với nhiều tội danh, trong đó có hành vi mua bán vũ khí quân dụng, ma túy...
Ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án; khởi tố 32 bị can về các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Tiền Giang và Long An do đối tượng Nguyễn Công Huân cầm đầu.
Ngày 17/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án; khởi tố 32 bị can về các hành vi 'Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc; Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy' xảy ra tại tỉnh Tiền Giang và Long An do đối tượng Nguyễn Công Huân cầm đầu.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung đấu tranh, khai thác đối với các đối tượng để củng cố tài liệu chứng cứ; đồng thời truy xét mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.