Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động tín dụng đen, thời gian qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an các huyện, thành phố chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ đối tượng Lê Anh Giang vì có hành vi cho vay lãi nặng.
Công an tỉnh Trà Vinh vừa sơ kết 6 tháng triển khai thực hiện mô hình 'tiếp nhận thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân qua số điện thoại đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh'. Kết quả cho thấy, từ thông tin do người dân cung cấp, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác minh, điều tra khám phá hàng chục vụ án hình sự.
Bước đầu xác định trong năm 2023, đối tượng đã cho hơn 100 người vay với số tiền 2 tỉ đồng, lãi suất dao động từ 218% - 912,5%/năm, thu lợi bất chính với số tiền hơn 170 triệu đồng.
Trong năm 2023, đối tượng đã cho hơn 100 người vay số tiền 2 tỷ đồng với nhiều hình thức cho vay khác nhau, lãi suất giao động từ 218% đến 912,5%/năm.
Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) vừa phối hợp lực lượng chức năng Công an tỉnh Lâm Đồng xác minh rõ và bắt giữ đối tượng Lê Anh Giang (1988, hiện trú xã Đạ Ròn, H. Đơn Dương) về hành vi: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 28/3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Đơn Dương bắt giữ Lê Anh Giang (SN 1988, nơi thường trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; nơi ở hiện tại xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương), để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Chiều 27-3, phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo của 13 trong tổng số 26 bị cáo liên quan tới vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng' xảy ra tại Ngân hàng Đại chúng (PVB), Ngân hàng Quốc dân (NCB) và Ngân hàng Việt Á (VAB) chuyển sang phần tranh luận.
Ngày 27-3, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tiếp tục phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành và 11 bị cáo liên quan, do có các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.
Theo nguồn tin riêng của Báo Bảo vệ pháp luật, cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để khởi tố bổ sung thêm hơn 50 bị can liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng xuyên quốc gia trên không gian mạng với quy mô 'khủng'.
Ngày 26/3, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành (40 tuổi, ở Hà Nội) và các bị cáo có kháng cáo liên quan tới vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng' xảy ra tại Ngân hàng Đại chúng (PVB), Ngân hàng Quốc dân (NCB) và Ngân hàng Việt Á (VAB). Dự kiến, phiên phúc thẩm diễn ra trong 3 ngày.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Thị Hà Thành bị tuyên án tù chung thân, sau đó đã có đơn kháng cáo trong khi ba ngân hàng trong vụ án cũng đề nghị xem xét lại quyết định sơ thẩm.
TAND TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định xét xử vụ án 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' từ ngày 23 – 25/4, các bị can trong vụ án là 3 cha con: ông Trần Quí Thanh (SN 1953, cựu Giám đốc Công ty TNHH thương mại – dịch vụ Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là Trần Uyên Phương (SN 1981), Trần Ngọc Bích (1984).
Sáng 26-3, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của 13 trong tổng số 26 bị cáo liên quan tới vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng' xảy ra tại Ngân hàng Đại chúng (PVB), Ngân hàng Quốc dân (NCB) và Ngân hàng Việt Á (VAB).
Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, cuộc sống của công nhân gặp nhiều khó khăn. Lợi dụng tình trạng đó, các đối tượng hoạt động 'tín dụng đen' tiếp cận, dụ dỗ công nhân đang làm việc tại các Khu công nghiệp (KCN) vay tiền với lời mời gọi hấp dẫn: 'lãi suất thấp, thủ tục đơn giản'. Để có tiền giải quyết công việc, trang trải cuộc sống, nhiều công nhân đã 'sập bẫy'.
Chú trọng công tác vận động quần chúng; chủ động phát hiện các đối tượng có dấu hiệu cho vay lãi nặng; tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục rà soát, nắm tình hình các đường dây, đối tượng có biểu hiện hoạt động 'tín dụng đen', các công ty tài chính đòi nợ và tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen'... nhờ đó, tội phạm hoạt động 'tín dụng đen' trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được kiềm chế, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.
Đối tượng Nguyễn Quốc Vương ở tỉnh Vĩnh Long bị cơ quan điều tra bắt giam vì có hành vi cho vay với lãi suất lên tới 365%năm, cao gấp 18 lần mức quy định.
Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm vừa qua (từ 5/12/2023 đến ngày 29/2/2024), Cục Cảnh sát hình sự và hệ lực lượng đã triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội... Qua đó, góp phần bảo đảm TTATXH, được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, biểu dương, dư luận nhân dân đồng tình, ủng hộ.
Hoạt động cho vay lãi nặng và tín dụng đen ngày càng tinh vi, dù đã được tuyên truyền, cảnh báo nhưng nhiều người vẫn rơi vào 'bẫy', gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn Hà Tĩnh.
Công an tỉnh Vĩnh Long tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc Vương để điều tra hành vi cho vay lãi nặng với lãi suất 360%/năm.
Ngày 20/3/2024, VKSND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã phối hợp với các cơ quan tố tụng cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm kết hợp số hóa hồ sơ, trình chiếu hình ảnh tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa đối với vụ án Đặng Bá Tuấn về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 21/3, Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc Vương (SN 1984, ngụ phường 5, TP Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 20-3, Đại tá Trần Phòng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 911/KH-CATP-PTM ngày 24-12-2018 của Giám đốc Công an TP về việc tổ chức lực lượng tuần tra, chốt chặn đảm bảo an ninh trật tự (lực lượng 911) trên địa bàn TP đợt 2 năm 2023.
Từ đầu năm 2024 đến nay, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng lập nhiều chiến công.
Sáng nay 20-3-2024, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử 40 bị cáo liên quan đường dây tín dụng đen qua các ứng dụng trên mạng xã hội với số tiền hơn 20.000 tỷ đồng.
Sáng 20/3, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án cho vay lãi nặng qua ứng dụng (app) với số tiền giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng xác định, từ năm 2018 đến tháng 7/2023, các đối tượng đã cho vay lãi nặng với tổng số tiền lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền hơn 5.000 tỷ đồng
Ngày 20/3, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử 40 bị cáo liên quan đường dây tín dụng đen qua các ứng dụng trên mạng xã hội quy mô hơn 20.000 tỷ đồng.
Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an (CA) TPHCM về mở cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, từ ngày 15/12/2023 đến nay, các đơn vị nghiệp vụ cùng lực lượng CA các phường thuộc Q.Bình Thạnh đều đồng loạt ra quân, tập trung trấn áp toàn diện tội phạm trên các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy và tệ nạn xã hội. Những nỗ lực ấy bước đầu đã gặt hái được nhiều kết quả khả quan, góp phần kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự và giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.
Liên quan vụ Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản (Eximbank AMC) thuộc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) gửi thông báo yêu cầu khách hàng P.H.A (ngụ Quảng Ninh) trả nợ quá hạn (gốc và lãi) đối với nợ quá hạn thẻ tín dụng (TTD) lên tới hơn 8,83 tỷ đồng, trong khi nợ gốc chỉ hơn 8,5 triệu đồng, chúng tôi nhận được thông tin không chỉ riêng Eximbank có cách tính 'lãi chồng lãi' tùy tiện như vậy. Trong khi hiện nay, pháp luật nước ta ràng buộc rất chặt chẽ về mức lãi suất cho vay nhằm ngăn chặn nạn cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Sáng 20/3, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử 3 bị cáo quốc tịch Trung Quốc gồm: Lu Wang (37 tuổi), Li Xiao Hu (41 tuổi), Wu Jian Chao (42 tuổi), cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng với tổng số tiền hơn 20 nghìn tỷ đồng và 37 bị cáo với vai trò đồng phạm, giúp sức.
TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử vụ án giai đoạn 1 gồm 40 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng bằng hình thức online với số tiền hơn 20.000 tỷ đồng.
Dự kiến, ngày 26-3 tới, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội sẽ xét xử 13 bị cáo trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng' xảy ra tại Ngân hàng Đại chúng (PVcomBank), Ngân hàng Quốc dân (NCB) và Ngân hàng Việt Á (VAB).
Với quyết tâm không để tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng 'đen' hoành hành, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ động triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường tốt cho phát triển kinh tế - xã hội.