Mua bán tiền giả, bán tour du lịch siêu khuyến mãi, mạo danh nhân viên ngân hàng thông báo tài khoản của khách hàng bị khóa và công ty 'ảo' mời đầu tư chứng khoán lợi nhuận cao là những hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến dịp Tết.
Dịp Tết Ất Tỵ 2025, phí đổi tiền mới có nơi tăng cao 15-20%, tiền mệnh giá nhỏ khan hiếm. Ngân hàng hiện cũng hạn chế nguồn cung, chỉ có thể đổi tiền cũ đã qua sử dụng.
Thời gian gần đây, hiện tượng mua bán tiền giả trên các mạng xã hội như Facebook, TikTok đang ngày càng phổ biến và gây lo ngại. Các đối tượng lừa đảo thường xuyên lợi dụng mạng xã hội để tìm kiếm nạn nhân, đưa ra các lời mời mua bán, đổi tiền giả với giá cực kỳ hấp dẫn nhằm chiếm đoạt tiền thật của người bị hại.
Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) khuyến cáo người dân lựa chọn các cơ sở uy tín để thực hiện giao dịch đổi tiền. Không tham gia vào giao dịch tiền tệ không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội hoặc qua các nền tảng không chính thức.
Các đối tượng lừa đảo thường xuyên lợi dụng mạng xã hội để tìm kiếm nạn nhân, đưa ra các lời mời mua bán, đổi tiền giả với giá cực kỳ hấp dẫn nhằm chiếm đoạt tiền thật của người bị hại.
Đây là thông tin đáng chú ý mà các cơ quan quản lý cảnh báo tới người dân trong series 'Điểm tin tuần' về lừa đảo trực tuyến trong tuần qua (13-19/1/2025).
Ngày 20/1, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi cảnh báo về các trường hợp lừa đảo xuất hiện trên mạng xã hội trong tuần vừa qua.
Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã thông tin, cảnh báo về những chiêu trò lừa đảo như lừa đổi tiền giả qua mạng dịp cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Ngày 20/1/2025, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mua tiền giả, mời chào tour du lịch siêu khuyến mại dịp Tết 2025 và biện pháp phòng ngừa.
Trong thời gian Tết Nguyên đán đang cận kề, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước tình trạng tin tặc thường tận dụng sơ hở bảo mật để tấn công tài khoản ngân hàng của người dùng.
Ngày 18/1, Công an TP Hồ Chí Minh đã cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo đổi tiền dịp Tết Nguyên đán trên các trang mạng xã hội, tin nhắn quảng cáo để chiếm đoạt tài sản người dân.
Ngày 18-1, Công an TPHCM có khuyến cáo đến người dân về thủ đoạn lừa đảo đổi tiền dịp tết trên các trang mạng xã hội, tin nhắn quảng cáo.
Động thái đáng chú ý trên thị trường tiền tệ tuần qua (13/01 - 17/01) là việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố lãi suất liên ngân hàng có xu hướng biến động trái chiều ở các kỳ hạn chủ chốt. Tuần qua, giá vàng SJC tăng mạnh, trong khi đó, tỷ giá lại có dấu hiệu 'hạ nhiệt'.
Sau khi bán nhà được một khoản tiền, Sầm Văn Phúc (1967, trú xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, Nghệ An) trả nợ một phần còn một phần vào rừng lập lán trại. Do nghiện nặng nên Phúc sử dụng số tiền này để mua ma túy về dùng và bán kiếm lời. Kết cục, cuộc đời gã chôn vùi sau song sắt.
Gần đây, mạng xã hội như Facebook, TikTok tràn lan thông tin rao bán tiền giả. Cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều vụ việc tuy nhiên các giao dịch vẫn diễn ra tinh vi, gây ra nhiều hệ lụy. Người dân cần nâng cao cảnh giác và tuyệt đối không tham gia vào hành vi vi phạm pháp luật này.
Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), khi phát hiện tiền giả, nghi giả từ khách hàng, các tổ chức tín dụng sẽ có trách nhiệm thu giữ theo quy định, không trả lại tiền giả, nghi giả cho khách hàng.
Sầm Văn Phúc bỏ ra một khoản tiền lớn để mua hơn 1 kg ma túy về bán kiếm lời. Tuy nhiên, khi chưa kịp bán thì người này bị bắt quả tang. Tại phiên tòa, Phúc khai đã bán nhà lấy tiền để buôn ma túy.
Dính nhiều tiền án liên quan đến ma túy, Sầm Văn Phúc vẫn 'ngựa quen đường cũ' bán cả nhà để buôn ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên án chung thân.
Sầm Văn Phúc khai đã lấy tiền bán nhà để buôn ma túy. Với khối lượng ma túy lớn, Phúc bị tòa tuyên phạt tù chung thân.
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 58/2024/TT-NHNN hướng dẫn về xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành ngân hàng.
Tết Ất Tỵ 2025 cận kề, nhiều tài khoản mạng xã hội ở Hà Tĩnh công khai dịch vụ đổi tiền thu phí. Đây là hành vi vi phạm pháp luật đã được các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo.
Gần đây, trên mạng xã hội Facebook, TikTok xuất hiện nhiều thông tin bán tiền giả. Mặc dù các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng sản xuất, buôn bán tiền giả nhưng các giao dịch vẫn khá tinh vi, gây ra nhiều hệ lụy. Vì vậy, người dân cần đặc biệt cảnh giác, không tham gia các hoạt động phạm pháp này.
Phản bác mọi luận điệu xuyên tạc về tinh gọn tổ chức bộ máy; Cảnh giác bệnh sởi ở trẻ trong mùa đông xuân; Cảnh giác với chiêu trò mua bán tiền giả trên mạng; Nhiều ki ốt tại Khu đô thị Việt Hưng bị bỏ hoang, xuống cấp… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànôịmới số ra ngày 15-1-2025.
Từ một vụ kiểm tra hành chính kiện hàng nghi vấn, lực lượng công an phát hiện hoạt động mua bán súng đạn nguy hiểm và xác lập chuyên án lần theo dấu vết từ không gian mạng đến 26 tỉnh, thành trên cả nước, triệt phá những ổ nhóm tội phạm nguy hiểm.
Những ngày cận Tết Nguyên đán, hàng loạt bài đăng, nhóm cộng đồng mời chào đổi tiền mới, tiền lì xì 'độc - lạ' xuất hiện dày đặc trên các mạng xã hội, các trang tìm kiếm.
Đến hẹn lại lên, thị trường đổi tiền mới, tiền lì xì năm nay cũng nhộn nhịp từ đầu tháng Chạp. Tuy nhiên, đi kèm với đó, các đối tượng xấu đã lợi dụng thời cơ, đánh vào tâm lý, nhu cầu của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo với những thủ đoạn tinh vi, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người đổi tiền.
Nắm bắt được nhu cầu thị trường dịp Tết đến Xuân về, nhiều người muốn sử dụng tiền mới để lì xì, biếu tặng..., các dịch vụ đổi tiền mới, tiền có series đẹp lập tức 'bắt sóng' thị trường.
Dịch vụ đổi tiền mới dịp Tết nhộn nhịp trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt là các hành vi lừa đảo mà người dân cần cảnh giác, tránh tiền mất tật mang.
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 58/2024 hướng dẫn xử lý tiền giả trong giao dịch. Theo đó, khi phát hiện ít nhất 5 tờ tiền giả (hoặc 5 miếng tiền kim loại giả) trong một giao dịch, ngân hàng phải lập biên bản, thu giữ và thông báo ngay cho cơ quan công an.
Cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhu cầu đổi tiền mới để lì xì tăng cao, khiến các dịch vụ đổi tiền 'chợ đen' trở nên sôi động. Tuy nhiên, dịch vụ này tiềm ẩn không ít rủi ro, từ việc mất phí 'cắt cổ' đến nguy cơ bị lừa đảo, nhận phải tiền giả. Người dân cần tỉnh táo để tránh 'tiền mất tật mang' trước thềm năm mới.
Gần Tết Nguyên đán, nhu cầu đổi tiền mới để lì xì dịp đầu năm của người dân tăng cao. Có cầu ắt có cung, trên mạng xã hội tràn ngập những tài khoản quảng cáo dịch vụ đổi tiền mới với đủ mệnh giá, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, thu hút nhiều người tham gia. Thế nhưng, hành vi đổi tiền để hưởng chênh lệch là vi phạm pháp luật.
Cá nhân, tổ chức đổi tiền mới, tiền lẻ không đúng quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt 40-80 triệu đồng. Người dân cũng cần hiểu rõ các quy định để tránh 'tiền mất tật mang' trong những ngày giáp Tết.
Đến hẹn lại lên, thị trường đổi tiền mới, tiền lì xì năm nay cũng nhộn nhịp từ đầu tháng Chạp. Tuy nhiên, đi kèm với đó là các đối tượng xấu đã lợi dụng thời cơ, đánh vào tâm lý, nhu cầu của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo với những thủ đoạn tinh vi, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người đổi tiền.
Theo Thông tư số 58/2024/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 14/2, ngân hàng phải thông báo cho cơ quan công an trong một số trường hợp, đó là phát hiện có dấu hiệu nghi vấn tàng trữ tiền giả, tiền giả loại mới hoặc có ít nhất 5 tờ tiền giả trong một giao dịch.
Theo quy định của NHNN, ngân hàng phải thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn tàng trữ tiền giả; tiền giả loại mới; có ít nhất 5 tờ tiền giả trong một giao dịch...