Ở giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo của 35.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, thư ký và lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan đều bị truy tố về tội Rửa tiền. Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát dùng hai người này để thực hiện mục đích riêng của mình.
Sau khi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 445.000 tỉ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo đồng phạm thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội mà có.
Chiều 15/7, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục phiên xét xử 23 bị cáo, là các cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, cùng nhiều công chức huyện về các tội: 'Tham ô tài sản', 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng', 'Mua, bán trái phép hóa đơn'.
Ngày 15/7, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Hồng Viễn, Vũ Minh Thao, cùng nguyên là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang và 21 bị cáo là cán bộ, kế toán ở các xã, huyện Chợ Mới cùng về tội 'Tham ô tài sản'.
Ngày 15/7, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử 23 bị cáo, là cựu cán bộ, lãnh đạo UBND huyện Chợ Mới và doanh nghiệp xây dựng về các tội: 'Tham ô tài sản', 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' và Mua, bán trái phép hóa đơn'.
23 bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo UBND huyện Chợ Mới và một số lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng liên quan đến vụ án tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Sáng 15/7, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa vụ án 'tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn' xảy ra tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang ra xét xử sơ thẩm.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã khởi tố vụ án 'Tham ô tài sản' xảy ra tại Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn (Công ty sửa chữa đường bộ Quy Nhơn) để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.
Cơ quan CSĐT Công an Bình Định đã khởi tố vụ án 'Tham ô tài sản' xảy ra tại Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn (Công ty sửa chữa đường bộ Quy Nhơn) để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.
Ngày mai (15/7), TAND TP. Đà Nẵng sẽ đưa 5 bị cáo ra xét xử về các tội 'Tham ô tài sản', 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Vụ án xảy ra tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
Ngành giao thông TPHCM đã lên kịch bản và phương án nhằm duy trì hoạt động kiểm định ô tô trong thời gian xét xử 'đại án đăng kiểm'.
Chiều 13-7, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định xác nhận, đã ra quyết định khởi tố vụ án 'Tham ô tài sản' xảy ra tại Công ty CP Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn (Công ty CP đường bộ Quy Nhơn), để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Ngày 13/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã khởi tố vụ án 'Tham ô tài sản' xảy ra tại Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn (Công ty sửa chữa đường bộ Quy Nhơn) để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.
Ngày 13/7, nguồn tin riêng của Báocho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án 'Tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Quản lý Sửa chữa Đường bộ Quy Nhơn' để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.
Được giao quản lý tiền mặt của HTX dịch vụ nông nghiệp Thọ Bắc (Quảng Trị), Nguyễn Phương Tài đã chiếm đoạt công quỹ với tổng số tiền lên đến hơn 200 triệu đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Trảng Bom vừa truy tố bị can Nguyễn Hoàng Long Tử (32 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom) về tội tham ô tài sản.
Ngày 10/7, Công an Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thục Nhi (32 tuổi, trú quận Hải Châu) để điều tra hành vi Tham ô tài sản.
Ngày 10/7, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thục Nhi (SN 1992, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi 'Tham ô tài sản'.
Làm nhiệm vụ theo dõi tài khoản tiền gửi, tiền vay, chốt sổ quỹ, giao dịch với ngân hàng của doanh nghiệp tại Đà Nẵng, Trần Thị Thục Nhi (32 tuổi) gian dối chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng. Kiều nữ này nướng hết vào tiền ảo, chứng khoán.
Đầu tư tiền ảo, chứng khoán thua lỗ dẫn tới nợ nần, nữ kế toán trưởng ở Đà Nẵng đã thực hiện hành vi tham ô gần 18 tỷ đồng của công ty để gỡ gạc.
Ngày 10-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị T.N (32 tuổi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) về hành vi 'Tham ô tài sản'.
Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn 'cấm đi khỏi nơi cư trú' đối với Trần Thị T.N. (SN 1992, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) về hành vi 'Tham ô tài sản'.
Ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thục Nhi (SN 1992, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) về hành vi 'Tham ô tài sản'.
Lâm Tấn Phát lợi dụng nhiệm vụ được giao, dùng thủ đoạn gian dối đã tự lập, ký và thực hiện 27 ủy nhiệm chi chiếm đoạt số tiền hơn 1,9 tỉ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ông Nguyễn Thái Hưng (Chủ tịch UBND xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội danh 'Tham ô tài sản'.
Ông Nguyễn Thái Hưng (Chủ tịch UBND xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội danh 'Tham ô tài sản'.
Ngày 10/7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Thái Hưng (SN 1979) - Chủ tịch UBND xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh để điều tra về tội 'Tham ô tài sản'.
Các nhà điều tra tại Pháp đang xem xét nguồn tài chính cho chiến dịch tranh cử của ứng cử viên tổng thống Marine Le Pen vào năm 2022, cuộc bầu cử mà bà đã thua trước Tổng thống Emmanuel Macron.