Ngân hàng trung ương Campuchia thông báo ngân hàng do 'ông trùm lừa đảo' gốc Trung Quốc Trần Chí thành lập đã bị cho vào diện thanh lý.
Chiều 7-1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã đấu tranh làm rõ vụ án hình sự 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Rửa tiền', đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Trần Đức Giang (1986, trú thôn 12, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) về tội 'Rửa tiền'.
Ngỡ đầu tư tiền điện tử trúng đậm 1,3 triệu đô la Mỹ, người phụ nữ hào hứng rút tiền thì phát hiện tài khoản bị 'đóng băng', mất thật 7,4 tỷ đồng tiền vốn. Biết sập bẫy lừa, nạn nhân nhanh chóng trình báo Công an. Khẩn trương truy xét, Công an TPHCM không chỉ bắt được các đối tượng lừa đảo mà còn phanh phui ra đường dây tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia.
Hạn mức giao dịch Mobile Money được tăng lên 100 triệu đồng mỗi tháng, gấp 10 lần trước đó, theo Nghị định số 368 của Chính phủ.
Luật Bảo hiểm tiền gửi bổ sung nhiều quy định nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ, rõ ràng để tổ chức bảo hiểm tiền gửi nâng cao năng lực tài chính và tham gia hiệu quả vào quá trình cơ cấu lại tổ chức tín dụng.
Chính phủ ban hành Nghị định số 368 quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ tiền di động (mobile money) gồm 4 chương, 34 điều quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ tiền di động.
Người chưa đủ 15 tuổi có được sử dụng tài khoản thanh toán cá nhân không?
Một đường dây lừa đảo công nghệ cao, kết hợp đánh bạc trực tuyến với quy mô giao dịch hơn 9.300 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá, bắt giữ 35 đối tượng liên quan.
Sử dụng công nghệ cao và Internet, các đối tượng tổ chức hoạt động đánh bạc trực tuyến với giao dịch 100 tỷ đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn thực hiện hành vi hỗ trợ rút tiền đánh bạc từ các cổng game thu lợi bất chính.
Nguyễn Văn Thọ cùng đồng bọn tổ chức, tham gia đánh bạc qua internet và hỗ trợ rút tiền đánh bạc từ các cổng game nhằm thu lợi bất chính. Tổng số tiền giao dịch khoảng 100 tỷ đồng.
Núp bóng các nền tảng game online phổ biến trên Internet, một đường dây tổ chức đánh bạc và hỗ trợ rút tiền trái phép với phương thức, thủ đoạn tinh vi, tạo ra dòng tiền giao dịch khoảng 100 tỷ đồng, vừa bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá.
Trước những chiêu trò mời gọi gửi tiết kiệm, đầu tư với hứa hẹn 'lãi suất khủng, rút tiền nhanh' tràn lan trên mạng xã hội, người dân Hà Tĩnh cần hết sức tỉnh táo, nhận diện đúng bản chất của tội phạm công nghệ cao để bảo vệ tài sản của chính mình.
Kể từ ngày 1/1/2026, một số loại giấy tờ tùy thân sẽ không còn được ngân hàng chấp nhận khi giao dịch.
Kể từ ngày 1/1/2026, người dùng Việt Nam sẽ không thể thực hiện rút tiền hay thanh toán nếu vẫn sử dụng Hộ chiếu (Passport) làm giấy tờ tùy thân đăng ký với ngân hàng.
Nhiều tài khoản ngân hàng sẽ bị tạm ngừng giao dịch chuyển tiền, rút tiền nếu chưa cập nhật giấy tờ tùy thân đúng theo quy định.
Từ một 'sàn đầu tư' quảng bá đào coin, sinh lời cao và rút tiền linh hoạt, các đối tượng đã dựng nên kịch bản lừa đảo tinh vi, tổ chức chặt chẽ từ Campuchia về Việt Nam để chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại.
Ông Cường (Hà Nội) sở hữu một thẻ tín dụng được ngân hàng cấp hạn mức 500 triệu đồng. Ông có việc cần sử dụng tiền ngay nên muốn rút số tiền 200 triệu đồng từ thẻ tín dụng. Ông thắc mắc việc rút tiền như vậy có phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước hay không?
Thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, đặc biệt nguy hiểm, nhắm vào người dân có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc một công ty để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hàng trăm người dân thông qua hình thức gửi tiền không kỳ hạn, cho phép rút linh hoạt theo nhu cầu.
Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam Giám đốc Công ty Hoàng Quyến để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 166 tỷ đồng của 249 người.
Ngày 26/12, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo An Jae Hyung (SN 1981, quốc tịch Hàn Quốc), nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH J.M Vina về tội 'Tham ô tài sản'.
Người đàn ông Trung Quốc sững sờ trước sự cố khi vừa rút tiền xong.
Công an phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ một đối tượng chiếm giữ trái phép điện thoại di động bị bỏ quên trên taxi, sau đó lợi dụng thông tin tài khoản ngân hàng lưu trong máy để chiếm đoạt 36 triệu đồng.
Một hình thức lừa đảo mới mang tên NGate đang khiến giới chuyên gia an ninh mạng lo ngại khi cho phép tội phạm rút tiền tại ATM mà không cần thẻ vật lý.
Hiện nay, việc sử dụng thẻ ATM để rút tiền đã trở nên quen thuộc đối với nhiều người. Đáng nói, trong quá trình thực hiện giao dịch ở các cây ATM, nhiều khách hàng vẫn có thói quen ấn nút 'có' cho câu hỏi hiện lên trên màn hình máy: 'Bạn có muốn in hóa đơn không?', trong số đó, không ít người chỉ nhìn qua hóa đơn rồi thản nhiên vứt đi.
Ngày 24/12, Công an xã Phan Rí Cửa (Lâm Đồng) cho biết vừa hỗ trợ xác minh, trao trả số tiền người dân bỏ quên tại máy ATM trên địa bàn.
Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-5-2026.