Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức 'Shark Thủy') bị xác định đã chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng của hơn 10.000 nhà đầu tư thông qua việc chuyển nhượng cổ phần 'khống'.
Ông Nguyễn Ngọc Thủy ('Shark Thủy') bị xác định đã dùng thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng của hơn 10 nghìn nhà đầu tư. Khi kê biên tài sản của bị can, CQĐT xác định hơn 30 bất động sản đang được thế chấp tại ngân hàng.
Hơn 10.000 nhà đầu tư bị cuốn vào mô hình 'đầu tư giáo dục' được tô vẽ như một hệ sinh thái tăng trưởng không ngừng. Kết luận điều tra của Bộ Công an cho thấy toàn bộ dòng tiền hơn 7.677 tỷ đồng đã biến mất và không thể thu hồi.
Với thủ đoạn khống vốn điều lệ từ hơn 30 tỷ lên hơn 960 tỷ đồng và đẩy mạnh quảng bá hình ảnh là người nổi tiếng, Shark Thủy đã lửa đảo hơn 7.600 tỷ đồng của nhà đầu tư.
Để trả nợ do đầu tư, kinh doanh thua lỗ, Shark Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động vốn, trong 2 năm tăng vốn điều lệ từ 32 tỷ lên 962,5 tỷ đồng.
Chiều 17-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ' xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và các đơn vị liên quan; đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao, đề nghị truy tố 29 bị can.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) và 28 bị can khác về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ.
Đặt cọc là bước không thể thiếu trong mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, nhiều người vẫn vô tình vi phạm các quy định về tài sản đặt cọc, đặc biệt là việc sử dụng ngoại tệ hoặc tài sản không đủ điều kiện pháp lý, dẫn đến hợp đồng vô hiệu và rủi ro tài chính lớn.
HĐQT CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, HOSE: SCR) vừa thông qua việc giải thể Công ty TNHH Thương Tín – CJ Cầu Tre, pháp nhân được lập từ năm 2017 để phát triển dự án Jamona Cầu Tre. Dự án này đã không được nhắc đến trong các báo cáo của SCR nhiều năm nay và công ty liên doanh này hiện còn đang vay nợ công ty mẹ 156 tỷ đồng.
Công ty TNHH MTV Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu trân trọng mời các đơn vị có năng lực và kinh nghiệm tham gia chào giá các gói thầu vận chuyển xăng dầu năm 2026, cụ thể như sau:
HĐQT CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC) vừa thông qua việc thành lập công ty TNHH MTV Dịch vụ Golf Châu Đức với vốn 10 tỷ đồng. Đây là pháp nhân thứ hai được thành lập cho mảng golf, sau khi công ty đầu tiên đã giải thể vào năm 2020.
Bạn đọc: Quốc Vũ (Phú Thọ) hỏi: Tổ chức tín dụng có được phép nhận bảo quản tài sản cho khách hàng không? Nguyên tắc thực hiện dịch vụ bảo quản tài sản cho khách hàng tại các tổ chức tín dụng là gì?
Ngày 13/11, Trường Đại học Luật Hà Nội phối hợp với Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế 'Luật Hình sự thương mại: Thách thức và hệ lụy đối với Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức'.
Phát biểu tại phiên thảo luận của Quốc hội về dự án Luật Thương mại điện tử, cuối giờ chiều 13-11, Phó thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn cho biết, đến nay, hoạt động thương mại điện tử của nước ta mới được điều chỉnh bằng nghị định của Chính phủ, trong khi thực tiễn phát triển nhanh chóng đòi hỏi phải có một luật riêng, để vừa kiến tạo không gian phát triển, vừa tăng cường quản lý, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Theo quy định mới, từ ngày 1-1-2026, trước khi mở ví điện tử thì cá nhân, tổ chức phải được xác minh thông tin sinh trắc học.
Gói trừng phạt thứ 20 của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga đang được soạn thảo và sẽ sẵn sàng 'trong vòng một tháng', Kyiv Independent ngày 10-11 dẫn tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 41/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
* Bạn đọc Đào Văn Tuấn ở xã An Châu, tỉnh An Giang, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết pháp luật quy định như thế nào về việc kê biên tài sản?
Nam Long đang trong quá trình chào bán hơn 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến thu về 2.500 tỷ đồng.
Sau khi mở rộng trở lại chuỗi nhà thuốc An Khang, MWG lập pháp nhân mới để vận hành mảng kinh doanh này với vốn điều lệ 2.200 tỷ đồng.
Người dân vào ở đến nay đã 11 năm, Ban Quản trị (BQT) được thành lập cũng đã qua 4 khóa, nhưng những tranh chấp liên quan đến phí bảo trì, nhà sinh hoạt cộng đồng và một số vấn đề nữa ở chung cư Hei Tower (số 1, Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội) giữa BQT, cư dân với chủ đầu tư vẫn tồn tại dai dẳng.
Những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Đảng và công tác quản lý của Nhà nước, công tác tổ chức và hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực.
Nguyễn Quốc Vũ (chồng Đoàn Di Băng), cùng 2 người khác bị cáo buộc sản xuất 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.
Triều Tiên chỉ trích chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vì áp đặt các lệnh trừng phạt 'thù địch' với nước này, và tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng, hãng thông tấn KCNA đưa tin sáng nay (6/11).
Vụ án phức tạp, quá trình thực hiện sản xuất, buôn bán hàng giả có nhiều người tham gia, thu lợi bất chính lớn, do đó, số bị can chưa dừng lại.
Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam ông Nguyễn Quốc Vũ, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (VB Group), doanh nghiệp có vốn điều lệ 8 tỷ đồng đứng sau thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki. Ông Vũ và hai lãnh đạo Công ty CP Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai bị điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body có chỉ số SPF thực tế chỉ đạt 51,64% so với công bố.
Từ một xưởng cà phê nhỏ ở Đắk Lắk, hương vị Việt Nam đã vượt hàng nghìn cây số để có mặt tại Tokyo hay Paris. Đó không chỉ là hành trình xuất khẩu, mà là hành trình mang câu chuyện và niềm tự hào Việt đi xa.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam cùng 10 đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Thương vụ của Starbucks đánh dấu một trong những lần thoái vốn giá trị nhất của doanh nghiệp tiêu dùng toàn cầu tại Trung Quốc trong những năm gần đây.
Dự án Luật Thương mại điện tử được Bộ Công Thương trình Quốc hội ngày 3/11 được kỳ vọng sẽ tạo sân chơi bình đẳng, minh bạch, bảo vệ người tiêu dùng và thúc đẩy kinh tế số phát triển...
Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về xử lý vướng mắc trong đấu giá đất, cho rằng quy định mới chỉ cấm cá nhân giao đất ở, trong khi nhiều tổ chức trúng đấu giá rồi bỏ cọc.
Sáng ngày 3/11, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã trình Quốc hội dự án Luật Thương mại điện tử (TMĐT). Đây là luật được đánh giá là cấp bách nhằm lấp khoảng trống pháp lý, giải quyết các bất cập trong bối cảnh thị trường đang bùng nổ nhưng cũng phát sinh nhiều vấn đề phức tạp.
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng quy định chỉ cấm cá nhân bỏ cọc là chưa đủ sức răn đe, khi thực tế phần lớn vi phạm đến từ doanh nghiệp. Do đó, đơn vị kiến nghị mở rộng lệnh cấm sang tổ chức, nâng mức tiền đặt trước lên tối đa 50%.
Chiều 3/11, tại phiên thảo luận tổ của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội về Dự thảo Luật Thương mại điện tử, các đại biểu Quốc hội cho rằng, dự thảo đã phản ánh đúng xu hướng phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử trong nước và quốc tế.