Ngày 20/3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố Trần Văn Bình (51 tuổi, trú tại xã Cam Lâm), Phạm Ngọc Tuấn (41 tuổi, trú tại phường Tây Nha Trang) cùng 4 người khác để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Từ năm 2022 đến 2024, Phạm Ngọc Tuấn là chủ mưu thành lập và điều hành 14 công ty 'ma' nhằm sử dụng pháp nhân để xuất, bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho nhiều tổ chức, cá nhân.
Một đối tượng đăng ký thành lập 14 doanh nghiệp nhưng không hoạt động, mà chỉ dùng pháp nhân để cùng các đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn để thu lợi bất chính. Đoạn kết của chiêu trò này là kẻ chủ mưu cùng 5 đối tượng đồng phạm đều bị khởi tố.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi 'Mua bán trái phép hóa đơn'.
DMX - pháp nhân mới của Thế Giới Di Động - ghi nhận doanh thu hơn 22.900 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm nay nhờ tăng trưởng 2 chữ số ở nhiều ngành hàng và đẩy mạnh tài chính tiêu dùng.
Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc ghi nhận khoản lãi 327 tỷ đồng nhờ mua 99% vốn công ty là chủ đầu tư dự án tại Láng Hạ, Hà Nội.
Ông Đào Hữu Huyền bị điều tra 3 tội: Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.
Kết luận điều tra vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cho thấy một hệ thống rửa tiền được tổ chức tinh vi, trải dài từ việc lập công ty 'bình phong', nhờ người đứng tên tài sản đến giao dịch dòng tiền qua ngân hàng.
Thông qua việc thành lập pháp nhân mới, chuyển nhượng vốn góp trái quy định, 'đất vàng' Bến Vân Đồn đã biến thành thương vụ lợi ích nhóm nghìn tỉ.
Sau quá trình tăng vốn nhanh từ 1 tỷ đồng lên hơn 1.400 tỷ đồng, Harbour City đã được VSC hoàn tất nhận chuyển nhượng 65% vốn, qua đó trở thành pháp nhân triển khai dự án tại Hải Phòng.
Sau khi Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và con trai bị khởi tố do sai phạm trong khai thác tài nguyên và kế toán, nhiều người đặt câu hỏi, chế tài xử lý đối với các hành vi này ra sao?
Sau khi xuất hiện thông tin gây hiểu nhầm với doanh nghiệp cùng tên bị thu giữ tài sản, Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước khẳng định không liên quan và hoạt động vẫn bình thường.
Hàng loạt ngân hàng và công ty chứng khoán đang ráo riết lên kế hoạch thành lập pháp nhân mới để đón đầu hai xu hướng lớn gồm sự hình thành của các Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) tại TP.HCM, Đà Nẵng và việc Chính phủ cho phép thí điểm thị trường tài sản mã hóa.
Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước vừa phát đi thông báo chính thức nhằm làm rõ thông tin liên quan đến một bài báo có thể gây hiểu nhầm về doanh nghiệp, ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh.
Tập đoàn PAN tiếp tục có động thái tái cơ cấu khi thông qua việc nhận chuyển nhượng gần như toàn bộ vốn tại Bibica Biên Hòa, pháp nhân sản xuất quan trọng trong hệ sinh thái Bibica.
Chi nhánh trong cấu trúc quản trị doanh nghiệp là mô hình phổ biến để mở rộng hoạt động theo địa bàn, tối ưu vận hành và phân quyền ký kết hợp đồng. Nhưng để vận hành chi nhánh đúng luật trên thực tiễn, doanh nghiệp nên ủy quyền cho chi nhánh hay người đứng đầu chi nhánh?
Bà Tô Huyền Ngọc bị cáo buộc không thực hiện đúng, đầy đủ quy chế của ngân hàng về việc cho vay và các biện pháp bảo đảm tiền vay. Việc này dẫn đến ngân hàng bị chủ doanh nghiệp chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 38 tỷ đồng.
Bằng các chiêu trò tinh vi, dưới sự giúp sức của 3 giám đốc, nữ doanh nhân Vũ Thị Thu Hà đã cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt hơn 38 tỷ đồng của một ngân hàng.
Khi cơ chế, chính sách của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC Việt Nam) dần định hình, 'sân chơi' này đang nóng lên từng ngày với sự nhập cuộc của các 'ông lớn' ngành tài chính.
Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai ghi nhận tổng nợ phải trả 6.132 tỷ đồng và dư nợ ngân hàng 4.778 tỷ đồng vào cuối năm 2025. Pháp nhân này cùng nhóm công ty liên quan đang thế chấp tài sản để đảm bảo nghĩa vụ nợ tại dự án bất động sản quy mô 10.500 tỷ đồng ở thành phố Thủ Đức.
Các ngân hàng thương mại và công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam đang khẩn trương xây dựng phương án thành lập pháp nhân mới để gia nhập Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) tại TP.HCM và Đà Nẵng. Khu vực kinh tế đặc thù này chuẩn bị đi vào vận hành với hệ thống ưu đãi đột phá về thuế, tự do hóa ngoại hối và áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế.
Công an thành phố Hà Nội vừa điều tra chuyên án lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của ngân hàng, khởi tố hàng loạt các 'giám đốc bình phong' của các công ty… ma.
Bạn đọc Nguyễn Thị Hòa (TP HCM) hỏi: 'Hành vi cố tình găm hàng thiết yếu để chờ tăng giá có vi phạm pháp luật không và mức xử phạt hiện nay ra sao?'.
Trong vụ án của Công ty TNHH Quan Minh, doanh nghiệp này không đổ sập chỉ bằng một lệnh bắt. Trước khi bị khởi tố, pháp nhân do ông Hoàng Văn Cường điều hành đã trượt dài trong nợ thuế. Liên tiếp nhiều trong nhiều tháng, Quan Minh là cái tên đội sổ của cơ quan thuế Quảng Ninh. Trước khi bị bắt, Quan Minh đã bị mở thủ tục phá sản.
Số cổ phần trị giá 9 triệu NDT (34,4 tỷ đồng) đứng tên Triệu Vy vừa bị tòa án Trung Quốc tiếp tục phong tỏa đến năm 2029. Đây là vòng phong tỏa tài sản thứ ba trong vụ tranh chấp bảo lãnh với Minsheng Trust.
Trần Ngọc Sinh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Mua chung Bất động sản Việt Nam bị đề nghị truy tố về tội 'Trốn thuế' theo khoản 1, Điều 200 và tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Gần 2 tháng sau khi TikTok tại Mỹ được chuyển giao cho nhóm các nhà đầu tư mới, Oracle đã chính thức xác nhận quy mô sự tham gia của mình.
Sáng 11/3, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Đề án đánh giá mô hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Hệ sinh thái của Phạm Nhật Vượng phát triển mạnh mẽ với GSM VN Holding, chuẩn bị cho niêm yết và thúc đẩy thị trường vận tải xanh tại Việt Nam và quốc tế...
Becamex Group vừa thông qua việc thành lập công ty con WTC Becamex với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, do doanh nghiệp sở hữu 100% vốn. Pháp nhân mới đặt trụ sở tại tòa nhà mPlaza Saigon, cùng địa chỉ với công ty mẹ.