Hoạt động trung gian thanh toán, cho vay ngang hàng, cung cấp dịch vụ tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro, song vẫn bị 'lọt lưới'. Do đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị bổ sung vào danh sách đối tượng phải báo cáo theo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi).
Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) đã bổ sung các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, cung cấp dịch vụ tài sản ảo, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ phải báo cáo.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) nhằm xây dựng hệ thống pháp luật về phòng, chống rửa tiền phù hợp với các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền; góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền.
Adam Masato đã thế chấp Bitcoin để vay 33.000 USD mua bất động sản. Tuy nhiên, người dùng này có thể mất sạch tài sản khi giá tiền số giảm sâu.
Ngân hàng Nhà nước cũng phối hợp tích cực với Bộ Công an tổ chức các hội nghị về phòng, chống 'tín dụng đen' tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã cho ra đời nhiều sản phẩm, dịch vụ mới. Tuy nhiên việc thiếu một hành lang pháp lý cho hoạt động này đã gây ra nhiều vấn đề.
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 8/6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về những nội dung liên quan đến chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước.
Thống đốc NHNN lưu ý, việc kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết 42 sẽ tạo điều kiện tiếp tục xử lý nợ xấu, nhưng chỉ áp dụng với những khoản nợ 'chốt sổ' trước đây.
Trả lời câu hỏi chất vấn của các đại biểu Quốc hội chiều 8/6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã nêu một số giải pháp trước mắt nhằm từng bước xử lý những bất cập về các hình thức cho vay ngang hàng (P2P Lending).
Dù không hề vay nợ nhưng không ít người bị nhắn tin, tấn công vào các trang mạng xã hội, nhắn tin, gọi điện đe dọa đòi nợ quấy rối thông qua điện thoại. Điều này đã khiến nhiều người lo lắng, bất bình, làm ảnh hưởng đến đời sống cũng như tinh thần của người khác.
Vay khoảng 100 tỷ đồng của hơn 20 người rồi tuyên bố không có khả năng trả nợ, Hoàng Anh Trúc (nữ nhân viên ngân hàng B.) vừa bị Công an Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.
Ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng cho rằng, hiện nay có tình trạng chủ nợ phải đi 'nịnh' con nợ để thu hồi tài sản bảo đảm. Điều này khó có thể chấp nhận được.
Cuối tháng 5 vừa qua, TAND tỉnh Bình Định đưa ra xét xử vụ án: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Chỉ vì mờ mắt trước món lợi quá lớn mà 5 người bị hại đã bị Châu Thị Mỹ Hiệp (1982, trú TX Hoài Nhơn, Bình Định) lừa số tiền lên đến 72 tỷ đồng.
Mặc dù các cơ quan chức năng đã bắt giữ nhiều vụ việc nhưng tình trạng cho vay nặng lãi qua ứng dụng (app) theo kiểu 'tín dụng đen' vẫn nở rộ, người dân cần nâng cao cảnh giác để không bị lừa.
Nhân viên thu hồi nợ là một công việc mới chỉ nghe tên thôi đã khiến cho người ta có nhiều liên tưởng. Vậy nhiệm vụ chính của những nhân viên thu hồi nợ trong ngân hàng là gì? Và có thật nghề này khá nguy hiểm và không cần đòi hỏi trình độ học thức như lời đồn?
'Tín dụng đen' xuyên quốc gia gần 300 đối tượng: Tan nát gia đình, nhức nhối xã hội Sự việc 'tín dụng đen' xuyên quốc gia với gần 300 đối tượng một lần nữa dấy lên những lo lắng trong xã hội khi các đối tượng bị bóc lột trong thời gian dài làm gia đình tan nát, nhức nhối xã hội.
Chuyên gia tội phạm học thuộc Bộ Công an khẳng định, vụ việc cặp vợ chồng vay tiền của người dân xảy ra tại huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) có dấu hiệu phạm tội rất rõ.
Đối với những người trẻ, mua nhà có thể là một mục tiêu khó khăn, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không thể làm được.
Ngày 17/5, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh cho biết, các trường hợp bị gây áp lực để trả nợ vay của người khác cần lưu lại chứng cứ, trình báo cơ quan chức năng.
Từ tháng 2 đến nay, Vũ đã cho nhiều người vay từ 5 đến 40 triệu đồng. Người vay tiền phải trả cho Vũ mức lãi suất từ 283% đến 365%/năm.
p trả khi Nga tấn công Ukraine, Hoa Kỳ đã áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt nhằm vào ngân hàng trung ương, những người cho vay chủ chốt, các nhà tài phiệt và Tổng thống Nga Vladimir Putin.