Hầu hết, đối tượng phạm tội đều nhập cảnh vào Việt Nam bằng visa du lịch, nhưng thực chất nhằm mục đích thực hiện các hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật.
Có khoảng 6.700 khách hàng đã bị dụ dỗ và trở thành nạn nhân của những chiêu trò của ba anh em Nguyễn Thái Luyện. Theo Bộ Công an, thực chất Địa ốc Alibaba núp bóng bất động sản để kinh doanh theo hình thức đa cấp...
Nguyễn Thái Lực đứng tên nhiều dự án đất nông nghiệp mà Tập đoàn Địa ốc Alibaba vẽ 'dự án ma' lừa khách hàng. Do đó, cơ quan điều tra đã tạm giữ khẩn cấp để điều tra.
Do nhu cầu làm đẹp, tăng cường sức khỏe của người dân ngày một tăng cao nên các sản phẩm thực phẩm chức năng được dịp 'bung lụa'. Bên cạnh những sản phẩm chức năng có chất lượng, thì không ít cơ sở lợi dụng tâm lý này để sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng, lừa đảo người tiêu dùng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.
Tính đến hết ngày 24-9, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn của hơn 900 cá nhân tố giác Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền bị chiếm đoạt khoảng hơn 500 tỷ đồng.