Dự án tiền ảo đa cấp WorldMall.app đã lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư nhờ đánh vào lòng tham sinh lời nhanh và sự thiếu hiểu biết về tài sản số.
Theo điều tra, Lê Thị Thanh Thủy với vai trò là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh - đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành khai thác Chợ đầu mối nông, lâm, thủy sản Đông Hương đã chỉ đạo nhân viên kê khai với cơ quan thuế thấp hơn số liệu doanh thu thực tế tại chợ đầu mối nông, lâm, thủy sản Đông Hương.
Doanh nghiệp quản lý, vận hành khai thác Chợ đầu mối Đông Hương (Thanh Hóa) đã thu nhiều khoản phí rồi kê khai thấp hơn số liệu thực tế, gây thất thoát hơn 11 tỷ đồng.
Lợi dụng Thông tư 15 (ngày 11/7/2019 ) của Bộ Y tế cho phép các cơ sở y tế tư nhân được phép tự lựa chọn đơn vị cung cấp thuốc theo quy định của Luật đấu thầu, các đối tượng đã dùng thủ đoạn gian dối để thông thầu. Doanh nghiệp đã 'bắt tay' với lãnh đạo nhiều cơ sở y tế để trục lợi tiền BHXH. Khi những toa thuốc được 'nâng giá' thành hợp pháp, ai sẽ bảo vệ sự liêm chính trong ngành y?
Quá trình kiểm tra các đối tượng ma túy trong diện quản lý, cơ quan công an đã phát hiện, bắt giữ thêm kẻ buôn bán heroin.
Trong thời gian ngắn, Công an TP Huế triệt phá thành công vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chiêu trò dàn cảnh 'đào được cổ vật', dùng nải chuối và nhánh cau bằng kim loại để lừa đổi lấy vàng, tiền mặt.
Cho vay nặng lãi, đưa và môi giới hối lộ, trốn thuế, buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép, 'rửa tiền' … là những hoạt động phạm phạm tội do băng nhóm xã hội đen đội lốt doanh nhân do Vi 'ngộ' cầm đầu.
Một đường dây buôn lậu gỗ quý hiếm từ Lào về Việt Nam với sự tiếp tay của nhiều cán bộ kiểm lâm vừa bị Công an Thanh Hóa triệt phá. Hành vi 'đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ' đã khiến hàng chục chuyến xe gỗ Samu, loại gỗ quý hiếm bị cấm kinh doanh ngang nhiên lọt qua các trạm kiểm soát.
Rạng sáng 6/9, lực lượng Công an xã Cái Bè tiến hành kiểm tra cơ sở massage Diễm Kiều (ở ấp An Thạnh, xã Cái Bè), bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.
Dù cơ sở chưa được cấp phép khám chữa bệnh, phẫu thuật thẩm mỹ nhưng Nguyễn Thị Hường vẫn chỉ đạo nhân viên thực hiện dịch vụ hút mỡ cho hơn 500 khách, thu lợi gần 10 tỷ đồng.
Mới đây, Công an TP Hà Nội đã cảnh báo người dân về các lời mời chào mua bán giấy mời, thẻ tham dự sự kiện A80 trên mạng xã hội.
Tối 27/8, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triệt phá tụ điểm mại dâm trá hình tại cơ sở massage Dương Hồng ở xã Vạn Tường. Hoạt động mua bán dâm tại đây được tổ chức tinh vi dưới danh nghĩa 'dịch vụ massage', với cơ chế ăn chia lợi nhuận rõ ràng giữa nhân viên, quản lý và chủ cơ sở.
Ngày 28.8, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa đột kích cơ sở Massage Dương Hồng ở xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, lật tẩy ổ mại dâm kín kẽ, khó phát hiện.
Một dự án có giấy phép nạo vét và tận thu đất san lấp đã bị 'biến tướng' thành công trường khai thác đá đen trái phép quy mô cực lớn, thủ đoạn tinh vi, tổ chức chuyên nghiệp, các đối tượng trục lợi hàng chục tỷ đồng, gây thất thoát nghiêm trọng tài nguyên quốc gia dưới vỏ bọc 'dự án cải tạo'. Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, triệt phá, làm rõ thủ đoạn của các đối tượng...
Lợi dụng không khí hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 – một dấu mốc trọng đại của đất nước, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động trên mạng xã hội với nhiều chiêu trò tinh vi. Bằng cách mạo danh các cơ quan, tổ chức uy tín, kẻ gian quảng bá hàng loạt chương trình chào mừng như: giải chạy hành trình xanh, duyệt binh nhí, hay bán bạc thỏi khắc hình Quốc khánh…, nhằm đánh vào lòng tin rồi chiếm đoạt tài sản người dân.
Cảnh sát hình sự Đà Nẵng vừa đột kích gara ô tô Hồng Hải, lật tẩy sới bạc tinh vi với số tiền thắng thua lên tới cả tỷ đồng mỗi ngày.
Ngày 16/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Hiếu (SN 1987, trú TP Hồ Chí Minh) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.
Từ họp online bên bungalow biển tới những chuyến du lịch đắt đỏ, Shannon Muldoon bị cáo buộc biển thủ hơn 270.000 USD của công ty để nuôi dưỡng cuộc sống xa hoa.
Vì hám lợi, Đặng Thị Cường đặt mua ma túy của Lô Văn Thốn về bán kiếm lời. Sau khi qua nhiều khâu trung gian, khi chuyến 'hàng' vừa được về nhà chờ giao dịch thì đường dây ma túy này đã bị phát hiện.
Với số vốn vỏn vẹn hơn 1,1 tỷ đồng, Stephen Ward Kim (người Mỹ gốc Hàn Quốc) đã vào Việt Nam đầu tư trong lĩnh vực may mặc. Lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước với đầu tư nước ngoài, người đàn ông này đã có hàng loạt vi phạm, ảnh hưởng đến người lao động và tình hình an ninh, trật tự nhiều địa phương.
Ngày 8/8, Cơ quan CSĐT (PC03) Công an tỉnh Sơn La thông tin, đơn vị đã ra các quyết định tố tụng đối với 42 bị can trong vụ 'vàng tặc' xảy ra tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La.
Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố 42 bị can liên quan đường dây khai thác vàng trái phép quy mô lớn tại xã Gia Phù, thu giữ nhiều vật liệu nổ và vàng thành phẩm.
Ngày 8/8, UBND xã Sao Vàng xác nhận, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Phân bón Nhật Long Thanh Hóa (Công ty Nhật Long) số tiền 458 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Quyết định này được ban hành sau một đợt kiểm tra toàn diện, hé lộ hàng loạt sai phạm tồn tại nhiều năm nay.
Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hơn 300.000 tài khoản cá nhân để chiếm đoạt tài sản, thu lợi bất chính hơn 3 tỷ đồng...
Biết các đối tượng lừa đảo mạo danh con trai lập Facebook giả nhắn tin nhờ chuyển tiền, chị Đ.K.T (trú tại Hà Nội) đã cảnh giác và thoát 'bẫy'.
Chuyên án 725H – chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội với số tiền lên tới 2,258 tỉ đồng đã đấu tranh thành công, lật tẩy thủ đoạn giả mạo tài khoản Facebook của người thân để lừa đảo tiền bạc từ chính cha mẹ ruột của nạn nhân.
Ngày 6/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Kim Kha về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Dưới danh nghĩa hợp tác đầu tư tại dự án nhà xưởng, 3 đối tượng đã âm thầm khai thác hơn 7.000 m³ đá vượt độ sâu cho phép, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Khi bị phát hiện, nhóm này còn tìm cách san lấp hiện trường để che giấu.
Tạm giữ 4 đối tượng buôn bán, giết mổ lợn nhiễm dịch tả châu Phi; Đối tượng rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3 bị tạm giữ; Bắt giữ thanh niên dùng dao đâm chủ tiệm photocopy sau khi xin tiền bất thành; Lật tẩy nhóm lừa đảo 3,2 tỷ đồng bằng chiêu bán hàng online giá rẻ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng gồm: Hoàng Đức Toàn (SN 2007); Tạ Nguyễn Hoàng (SN 2005, cùng trú xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ); Bùi Đức Huấn (SN 2005, trú xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng Yên) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Lật tẩy hai cơ sở bán hàng hiệu giả tại khu đô thị; Triệt phá ổ nhóm trộm chuyên nghiệp, tiêu thụ hơn 2 tấn chó; Triệu tập tài xế 'rút chìa khóa' xe khách khiến hàng chục người mắc kẹt; Xử lý đối tượng báo tin giả, sai sự thật
Một kẻ giả danh công an với giọng nói ngọng nghịu, không rõ ràng, liên tục quát tháo và ép một cô gái nhận diện một người lạ qua video call. Tuy nhiên, cô gái tỉnh táo đáp lại rằng người đó trông giống... chú hàng xóm không có tóc.
Trong vườn nhà ông Minh, Công an thu giữ gần 10 tấn chất rắn nghi là quặng thiếc, 22 thỏi thuốc nổ; 73 kíp nổ, 1 túi chứa tiền chất nổ.. để khai thác khoáng sản.
Sau nhiều lần hoãn, ngày 31-7, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án 'Tổ chức đánh bạc' và 'Đánh bạc' với 19 bị cáo. Đây là vụ án là điển hình cho sự nhẹ dạ, hám lợi, thiếu hiểu biết pháp luật.
Một vụ án rửa tiền xuyên quốc gia vừa được Công an TP.HCM phanh phui gây chấn động dư luận, không chỉ bởi quy mô mà còn bởi thủ đoạn tinh vi, phức tạp.
Qua làm việc, L cho biết khi khách đến quán uống cà phê nếu có nhu cầu mua bán dâm thì thỏa thuận với khách mỗi lần mua bán dâm với giá 150.000 đồng.
Các đối tượng người Việt đã cấu kết với nhóm người Nigeria, thành lập hàng trăm công ty 'ma' để nhận tiền lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều công ty nước ngoài sau đó rửa tiền, vận chuyển qua lại giữa Việt Nam và Campuchia.