Thời gian qua, trong nước cũng như ở Lâm Đồng vấn nạn 'tín dụng đen' đã gây nhiều hệ quả nghiêm trọng đến đời sống kinh tế - xã hội của Nhân dân. Trước tệ nạn này, ngày 3/9/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5585/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen'.
Những ngày gần đây, hàng trăm người dân tại TP Sầm Sơn (Thanh Hóa), đang rơi vào tình trạng hoang mang vì bà Phan Thị Tâm - trú tại khu phố Thành Thắng, phường Quảng Cư - người đứng ra làm chủ hụi hàng chục năm nay bỗng nhiên đưa ra tuyên bố vỡ nợ và rời khỏi địa phương. Sự việc đang khiến nhiều người dân nghèo rơi vào cảnh cùng quẫn.
TAND tỉnh Trà Vinh vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm hai bị cáo Thạch Điền Long (31 tuổi, ngụ ấp Thuận Hiệp, xã Thuận Hòa cùng huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) và Trịnh Văn Viễn (51 tuổi, ngụ ấp La Cà B, xã Nhị Trường) về tội 'Cưỡng đoạt tài sản'.
Ngân hàng cũng dựa trên sự thiếu tiền để kinh doanh. Ngân hàng cũng đi vay để cho vay, cái lời mà ngân hàng thu được là từ sự chênh lệch giữa đầu vào và đầu ra. Cũng có trường hợp chưa hẳn là thiếu tiền nhưng vẫn đi vay, đó là những trường hợp muốn chia sẻ rủi ro có thể gặp phải trong kinh doanh cùng với ngân hàng.
Từ tháng 2/2014 đến tháng 2/2019, lợi dụng mối quan hệ quen biết và sự tin tưởng của nhiều người, đối tượng đã nói dối những người tham gia chơi hụi để chiếm đoạt trên 2,5 tỉ đồng.
Bà Ánh tự ý gom tiền của hụi viên và bán hụi khống để lừa đảo nhiều người trong 5 năm, rồi tuyên bố vỡ nợ.
Lợi dụng sự tin tưởng của hụi viên, chủ hụi Cao Thị Ánh lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 2,5 tỷ đồng.
Lợi dụng mối quan hệ quen biết, sự tin tưởng của nhiều hụi viên, bà Ánh đã nói dối có người hốt hụi để tự ý bán hụi khống chiếm đoạt trên 2,5 tỷ đồng.
Hiện nay, dư luận đang xôn xao về việc một phụ nữ mất khả năng thanh toán số tiền vay 151 tỷ đồng tại địa bàn TP Đà Nẵng. Một số người vì chưa hiểu rõ hết được bản chất của quan hệ pháp lý này nên thường đánh đồng 'vỡ nợ' và 'vỡ hụi' là như nhau. Tuy nhiên, thực tế hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Luật sư Lê Cao – Công ty Luật FDVN thuộc Đoàn luật sư Đà Nẵng đã có những phân tích xung quanh việc 'vỡ nợ' và 'vỡ hụi'.
Vi phạm pháp luật và bị cấm đi khỏi nơi cư trú, Hằng (32 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) vẫn vay được hơn trăm tỷ đồng rồi giao cho người khác. Vụ vỡ hụi cực 'khủng' đang khiến nhiều người điêu đứng…
Ngoài nghề kế toán, bà H. còn làm thêm nhiều thứ như kinh doanh, 'cò' đất. Hiện, người này đang liên quan đến vụ án mua bán hóa đơn.
Là giáo viên nhưng bà Hoàng Thị Nga (1973, trú xã Diễn Thọ, H. Diễn Châu, Nghệ An) lại vừa là chủ hụi. Sau khi gom một khoản tiền góp hụi hàng tỷ đồng của các đồng nghiệp và người dân, nữ giáo viên này đã 'bặt vô âm tín'. Sự việc trên khiến nhiều đồng nghiệp lâm vào cảnh khốn đốn trước thềm năm học mới.
Vụ vỡ hụi lên đến 100 tỷ đồng đã gây rúng động Đà thành. Những ngày này, có hàng chục người túc trực, bao vây nhà chủ hụi vì lo lắng người này tẩu tán tài sản, bỏ trốn.
Nữ chủ hụi tại Đà Nẵng thông báo vợ nợ khiến hàng chục người hốt hoảng. Nhiều người tìm đến nhà chủ hụi để đòi hơn 100 tỷ đồng tiền cho vay lãi.
Trước nhiều vụ vỡ phường, hụi trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây, việc chơi phường, hụi đang bị biến tướng, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, thế nhưng nhiều người dân vẫn thờ ơ trước những hậu quả khôn lường. Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết và đánh vào lòng tham của người dân với mức lãi suất cao, chỉ trong thời gian ngắn, bằng nhiều chiêu trò, các chủ phường, hụi đã huy động được số tiền lớn lên đến hàng chục tỷ đồng.
'Chơi hụi' hay 'chơi họ, phường' là một hình thức tín dụng dân gian đã có từ lâu trong cộng đồng, nhất là ở khu vực nông thôn. Ban đầu đó là hình thức góp vốn tương trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, nhưng vì sự hám lợi của người trong cuộc và dẫn đến 'vỡ hụi' gây hậu quả khôn lường. Vụ 'vỡ hụi' xảy ra ở phường Quảng Cư (TP Sầm Sơn) là một trong những trường hợp như thế.
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen'.
Nhiều người dân tại huyện Chợ Mới (An Giang) và huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) có đơn gửi đến Báo CAND và các cơ quan tố tụng tỉnh Đồng Tháp yêu cầu tiếp tục làm rõ hành vi của bà Nguyễn Thị Tích Ngân (SN 1971, ngụ xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò). Họ là người liên quan trong vụ án hình sự, bị chiếm đoạt số tiền lớn thông qua việc chơi hụi và cho vay tiền.