Chơi hụi có thể huy động vốn, tiết kiệm tiền nhưng cũng tiềm tàng nhiều nguy hiểm cho tài sản của người chơi. Thậm chí, nếu không trang bị đủ kiến thức và kinh nghiệm, người chơi còn có thể bị vướng vào vòng lao lý.
Bằng hình thức góp hụi, rất nhiều người dân đã đóng số tiền từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng cho các dây hụi để hy vọng hưởng lãi suất cao. Tuy nhiên, một số thành viên sau khi giật hụi lại không có khả năng chi trả. Theo báo cáo ban đầu, có khoảng 1.000 người liên quan đến sự việc này.
Thời gian gần đây, rất nhiều các đối tượng, công ty tài chính lợi dụng mạng xã hội để cho vay lãi, vay hụi gây nhiều bất ổn trong đời sống xã hôị̣. Những hình thức tiết kiệm này thực chất là một hình thức trá hình của 'tín dụng đen' không được pháp luật thừa nhận và có tính rủi ro cao cho người tham gia.
Hàng chục người dân tại 1 huyện nghèo của tỉnh Quảng Bình đang lâm vào cảnh khốn cùng sau vụ vỡ hụi với số tiền hàng tỉ đồng.
Ông Cao Văn Trúc, Chủ tịch UBND xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, xác nhận tại địa phương này vừa xảy ra vụ vỡ hụi hàng tỷ đồng, liên quan đến rất nhiều người dân trên địa bàn xã và vùng lân cận.
Dù camera của gia đình đã ghi rõ cảnh vợ chồng chủ phường ( chủ hụi) đến nhà chửi bới, đánh đập khiến chị Nguyễn Thị Huyền phải nhập viện.
Ngày 4-10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, do Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu và Ủy viên Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh thiếu niên nhi đồng của Quốc hội, Trưởng Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên Trường Đại học An Giang Hồ Thanh Bình đã tiếp xúc trên 100 cử tri xã Mỹ Hiệp (Chợ Mới) trước kỳ họp lần thứ 8 Quốc hội Khóa XIV.
Lợi dụng sự tin tưởng của hụi viên, Thảo đã lập khống chiếm đoạt của 180 hụi viên với tổng số tiền trên 8,5 tỷ đồng.
Thời gian qua, trong nước cũng như ở Lâm Đồng vấn nạn 'tín dụng đen' đã gây nhiều hệ quả nghiêm trọng đến đời sống kinh tế - xã hội của Nhân dân. Trước tệ nạn này, ngày 3/9/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5585/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen'.
Những ngày gần đây, hàng trăm người dân tại TP Sầm Sơn (Thanh Hóa), đang rơi vào tình trạng hoang mang vì bà Phan Thị Tâm - trú tại khu phố Thành Thắng, phường Quảng Cư - người đứng ra làm chủ hụi hàng chục năm nay bỗng nhiên đưa ra tuyên bố vỡ nợ và rời khỏi địa phương. Sự việc đang khiến nhiều người dân nghèo rơi vào cảnh cùng quẫn.
TAND tỉnh Trà Vinh vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm hai bị cáo Thạch Điền Long (31 tuổi, ngụ ấp Thuận Hiệp, xã Thuận Hòa cùng huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) và Trịnh Văn Viễn (51 tuổi, ngụ ấp La Cà B, xã Nhị Trường) về tội 'Cưỡng đoạt tài sản'.
Ngân hàng cũng dựa trên sự thiếu tiền để kinh doanh. Ngân hàng cũng đi vay để cho vay, cái lời mà ngân hàng thu được là từ sự chênh lệch giữa đầu vào và đầu ra. Cũng có trường hợp chưa hẳn là thiếu tiền nhưng vẫn đi vay, đó là những trường hợp muốn chia sẻ rủi ro có thể gặp phải trong kinh doanh cùng với ngân hàng.
Từ tháng 2/2014 đến tháng 2/2019, lợi dụng mối quan hệ quen biết và sự tin tưởng của nhiều người, đối tượng đã nói dối những người tham gia chơi hụi để chiếm đoạt trên 2,5 tỉ đồng.
Bà Ánh tự ý gom tiền của hụi viên và bán hụi khống để lừa đảo nhiều người trong 5 năm, rồi tuyên bố vỡ nợ.
Lợi dụng sự tin tưởng của hụi viên, chủ hụi Cao Thị Ánh lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 2,5 tỷ đồng.
Lợi dụng mối quan hệ quen biết, sự tin tưởng của nhiều hụi viên, bà Ánh đã nói dối có người hốt hụi để tự ý bán hụi khống chiếm đoạt trên 2,5 tỷ đồng.
Hiện nay, dư luận đang xôn xao về việc một phụ nữ mất khả năng thanh toán số tiền vay 151 tỷ đồng tại địa bàn TP Đà Nẵng. Một số người vì chưa hiểu rõ hết được bản chất của quan hệ pháp lý này nên thường đánh đồng 'vỡ nợ' và 'vỡ hụi' là như nhau. Tuy nhiên, thực tế hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Luật sư Lê Cao – Công ty Luật FDVN thuộc Đoàn luật sư Đà Nẵng đã có những phân tích xung quanh việc 'vỡ nợ' và 'vỡ hụi'.
Vi phạm pháp luật và bị cấm đi khỏi nơi cư trú, Hằng (32 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) vẫn vay được hơn trăm tỷ đồng rồi giao cho người khác. Vụ vỡ hụi cực 'khủng' đang khiến nhiều người điêu đứng…
Ngoài nghề kế toán, bà H. còn làm thêm nhiều thứ như kinh doanh, 'cò' đất. Hiện, người này đang liên quan đến vụ án mua bán hóa đơn.