Ngày 14/10, Anh và Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một mạng lưới đa quốc gia có trụ sở tại Đông Nam Á bị cáo buộc điều hành các 'trung tâm lừa đảo' trực tuyến quy mô lớn, sử dụng lao động là nạn nhân buôn người để lừa đảo trên toàn cầu.
Theo ông Cường những người đứng tên dùm, được thuê quản lý điều hành có thể vẫn phải chịu trách nhiệm, nếu biết vi phạm pháp luật vẫn giúp sức cho chủ mưu.
Ngày 13-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Võ Thị Ngọc Ngân để điều tra về hành vi: 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm'.
Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng nhận được một vài cuộc gọi lừa đảo, có người đã chẳng may mắc lừa. Và cuối cùng điện ảnh Việt đã có một phim khai thác về vấn nạn này.
Nhằm cản trở việc triển khai dự án trọng điểm của tỉnh Gia Lai, Tòng cung cấp thông tin sai lệch về dự án, xúi giục Phụng phát trực tiếp các video lên mạng, tung tin sai sự thật, vu khống doanh nghiệp, chính quyền địa phương.
Từ lời khai của đối tượng vừa bắt giam, Công an tỉnh Gia Lai đã triệu tập làm việc và xác định Nguyễn Văn Tòng là đối tượng chủ mưu vụ gây rối tại lễ khởi công dự án trọng điểm của tỉnh Gia Lai.
Chiều 7-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Tòng (sinh năm 1969, trú thôn Xuân Bình, xã Phù Mỹ Đông, Gia Lai) để điều tra về hành vi 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân' theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.
Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tòng về hành vi xúi giục, gây rối ANTT liên quan tới dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ.
Chiều 7-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tòng (SN 1969, ở thôn Xuân Bình, xã Phù Mỹ Đông) về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Tại buổi họp báo ngày 6/10 do Bộ Công an tổ chức, Đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CO3) cho biết, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị liên quan, do Nguyễn Anh Tuấn ( tức Tuấn 'thần đèn') chủ mưu, cầm đầu bước đầu xác định đã gây thiệt hại của Nhà nước khoảng gần 30 tỷ đồng.
Ngày 30/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án 16 bị cáo trong vụ án sản xuất trái phép vàng miếng SJC, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC). Bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu Tổng Giám đốc SJC) bị tuyên 17 năm tù về tội 'Tham ô tài sản' và 8 năm tù về tội 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'; tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.
Bị xác định vai trò chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội, cựu Tổng Giám đốc SJC lê Thúy Hằng phải chịu trách nhiệm hình sự cao hơn các bị cáo khác.
Tòa xác định bị cáo Lê Thúy Hằng là chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng chức vụ để chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều sai phạm, gây thiệt hại hơn 107 tỷ đồng cho SJC.
Mặc dù chịu sự giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình gia công vàng từ Ngân hàng, cựu Tổng giám đốc Công ty SJC vẫn chỉ đạo thuộc cấp sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng.
Phạm Chiến Thắng, chủ mưu trong vụ án dùng bạo lực để thâu tóm quyền điều hành công ty, vừa bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 8 năm tù về tội 'Cố ý gây thương tích'.
Bằng những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo, hơn 100 tỷ đồng đã 'bốc hơi' khỏi ngân hàng chi nhánh Sóc Trăng thông qua các hợp đồng tín dụng hợp thức hóa bằng giấy tờ và sự tiếp tay từ cán bộ ngân hàng.
Sau khi củng cố hồ sơ, lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả...
VKS nhận định cựu Tổng giám đốc Công ty SJC Lê Thúy Hằng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu nên phải chịu mức án cao nhất, đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 28-30 năm tù.
Ngày 26-9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Huế cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.
Cơ quan công an xác định, chỉ trong một thời gian ngắn, 3 đối tượng Loan, Nam và Bảo đã tổ chức một đường dây sản xuất hàng giả khép kín.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế đã xác minh, làm rõ, chỉ trong một thời gian ngắn, Nguyễn Thị Loan đã chủ mưu, câu kết với Trần Quang Nam và Phạm Hoài Bảo để tổ chức một đường dây sản xuất dầu gội giả thương hiệu độc quyền của một doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh.
Ngày 26/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm 3 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.
Lực lượng thuộc Công an TP Huế thực hiện kiểm tra và phát hiện 3 người đang tổ chức, đóng gói nhiều hàng hóa có dấu hiệu làm giả.
Trong vụ án Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc SJC) được xác định vai trò chủ mưu.
Ngày 25/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 16 bị cáo trong vụ án sai phạm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 95 tỷ đồng.
Ngày 24/9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 bị cáo trong đường dây tội phạm có tổ chức, chuyên dùng hung khí và bẫy chông đinh để chặn xe ô tô, cướp thuốc lá lậu trên địa bàn tỉnh Long An (cũ).
Ngày 23/9, Cơ quan Tư pháp EU (Eurojust) thông báo các nhà chức trách đã triệt phá một đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, gây thiệt hại hơn 100 triệu euro (118 triệu USD) cho hơn 100 nạn nhân.