Ngày 30/10, công tố viên Paris Laure Beccuau cho biết cảnh sát Pháp đã bắt giữ thêm 5 người, trong đó có 1 nghi phạm chính, liên quan đến vụ trộm táo tợn các món trang sức tại bảo tàng Louvre hồi đầu tháng này.
Hoạt động của nhóm đối tượng diễn ra tinh vi, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm đối phó với lực lượng chức năng, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới.
Qua điều tra mở rộng, xác định bị can Lâm Văn Phước mới là chủ mưu, cầm đầu đường dây, móc nối với các bị can Lê Văn Mạng và Lâm Chí Bình cùng tham gia tổ chức đưa, đón người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép sang Campuchia để đánh bạc.
Hoạt động kinh doanh qua công ty ZuBu do Ngân trực tiếp điều hành, trong khi dòng tiền từ hộ kinh doanh ZuBu Shop do Lương Bằng Quang kiểm soát.
Hôm qua (23/10), Cơ quan CSĐT, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Đậu Thế Anh (TGĐ Cty CP Du lịch cáp treo Vũng Tàu) cùng hai nhân viên là Nguyễn Duy Quốc Hùng và Trịnh Ngọc Hiệp để điều tra về hành vi 'gây ô nhiễm môi trường'.
Từ mạng xã hội, Trần Mạnh Đạt (22 tuổi, Hà Nội) lập đường dây bán tinh dầu chứa ma túy nhắm vào học sinh ở Quảng Ninh. Cơ quan Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ truy tố đối tượng cầm đầu.
Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành lệnh trừng phạt ông trùm người Campuchia gốc Hoa Chen Zhi (Trần Chí) - bị cáo buộc là chủ mưu của đế chế tội phạm mạng ở Đông Nam Á.
Công an Nghệ An vừa khởi tố, bắt tạm giam Phùng Thị Thu Hiền (sinh năm 1988, trú tại Hà Nội) – đối tượng cầm đầu đường dây giả danh bác sĩ, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí ở các xã miền núi nhằm lừa bán thực phẩm chức năng với giá cao, khiến gần 1.000 người dân sập bẫy...
Trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết khi được triệu tập về làm việc, Ngân 98 không hợp tác, chống đối quyết liệt, la hét, cản trở quá trình thực thi pháp luật.
Ngày 14/10, Anh và Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một mạng lưới đa quốc gia có trụ sở tại Đông Nam Á bị cáo buộc điều hành các 'trung tâm lừa đảo' trực tuyến quy mô lớn, sử dụng lao động là nạn nhân buôn người để lừa đảo trên toàn cầu.
Theo ông Cường những người đứng tên dùm, được thuê quản lý điều hành có thể vẫn phải chịu trách nhiệm, nếu biết vi phạm pháp luật vẫn giúp sức cho chủ mưu.
Ngày 13-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Võ Thị Ngọc Ngân để điều tra về hành vi: 'Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm'.
Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng nhận được một vài cuộc gọi lừa đảo, có người đã chẳng may mắc lừa. Và cuối cùng điện ảnh Việt đã có một phim khai thác về vấn nạn này.
Nhằm cản trở việc triển khai dự án trọng điểm của tỉnh Gia Lai, Tòng cung cấp thông tin sai lệch về dự án, xúi giục Phụng phát trực tiếp các video lên mạng, tung tin sai sự thật, vu khống doanh nghiệp, chính quyền địa phương.
Từ lời khai của đối tượng vừa bắt giam, Công an tỉnh Gia Lai đã triệu tập làm việc và xác định Nguyễn Văn Tòng là đối tượng chủ mưu vụ gây rối tại lễ khởi công dự án trọng điểm của tỉnh Gia Lai.
Chiều 7-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Tòng (sinh năm 1969, trú thôn Xuân Bình, xã Phù Mỹ Đông, Gia Lai) để điều tra về hành vi 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân' theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.
Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tòng về hành vi xúi giục, gây rối ANTT liên quan tới dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ.
Chiều 7-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tòng (SN 1969, ở thôn Xuân Bình, xã Phù Mỹ Đông) về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Tại buổi họp báo ngày 6/10 do Bộ Công an tổ chức, Đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CO3) cho biết, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị liên quan, do Nguyễn Anh Tuấn ( tức Tuấn 'thần đèn') chủ mưu, cầm đầu bước đầu xác định đã gây thiệt hại của Nhà nước khoảng gần 30 tỷ đồng.
Ngày 30/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án 16 bị cáo trong vụ án sản xuất trái phép vàng miếng SJC, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC). Bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu Tổng Giám đốc SJC) bị tuyên 17 năm tù về tội 'Tham ô tài sản' và 8 năm tù về tội 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'; tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.
Bị xác định vai trò chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội, cựu Tổng Giám đốc SJC lê Thúy Hằng phải chịu trách nhiệm hình sự cao hơn các bị cáo khác.
Tòa xác định bị cáo Lê Thúy Hằng là chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng chức vụ để chỉ đạo cấp dưới thực hiện nhiều sai phạm, gây thiệt hại hơn 107 tỷ đồng cho SJC.
Mặc dù chịu sự giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình gia công vàng từ Ngân hàng, cựu Tổng giám đốc Công ty SJC vẫn chỉ đạo thuộc cấp sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng.
Phạm Chiến Thắng, chủ mưu trong vụ án dùng bạo lực để thâu tóm quyền điều hành công ty, vừa bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 8 năm tù về tội 'Cố ý gây thương tích'.
Bằng những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo, hơn 100 tỷ đồng đã 'bốc hơi' khỏi ngân hàng chi nhánh Sóc Trăng thông qua các hợp đồng tín dụng hợp thức hóa bằng giấy tờ và sự tiếp tay từ cán bộ ngân hàng.
Sau khi củng cố hồ sơ, lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả...
VKS nhận định cựu Tổng giám đốc Công ty SJC Lê Thúy Hằng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu nên phải chịu mức án cao nhất, đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 28-30 năm tù.