Chiều 17-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ' xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và các đơn vị liên quan; đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao, đề nghị truy tố 29 bị can.
Trong rất nhiều trường hợp, đối tượng chủ mưu đã thao túng một hoặc nhiều bên khác thay mình gây án. Công cụ để thực hiện có thể là tiền hoặc các khoản đền bù có giá trị khác; là đe dọa, ép buộc, tống tiền hay lợi dụng cảm xúc của người khác để thuyết phục họ rằng việc làm này là cần thiết để giải quyết mâu thuẫn hiện tại.
Tổng thống Ukraine kêu gọi thành lập hội đồng giám sát mới cho Energoatom - công ty điện hạt nhân nhà nước liên quan bê bối, 'trong vòng một tuần' để tiến hành 'cải tổ toàn diện bộ máy quản lý.'
Công an Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Philippines bắt giữ Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ, đồng phạm của TikToker Mr Pips Phó Đức Nam hiện đang ẩn nấp ở quốc gia này.
Tú và Mai Anh là chủ mưu, bàn bạc lên kế hoạch, lấy tên là Mai để cùng Khánh và Tuấn đi cướp tài sản của anh Kim.
Ngày 12/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đối tượng Trần Trung Tấn (tên thường gọi là Ken, sinh năm 1988, trú tại xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) đã đến cơ quan công an đầu thú.
Sáng 12-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã công bố quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Nguyễn Thị Biểu (SN 1961); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Diễm (SN 1983, cùng trú tại xã Phù Mỹ Đông).
Ngày 11-11, Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo đã cử điều tra viên tới Manila để thu thập thông tin về vụ hai nam giới người Nhật Bản bị sát hại tại Thủ đô của Philippines.
Ngày 11-11, Tòa án Anh tuyên án 11 năm 8 tháng tù giam đối với Qian Zhimin, 47 tuổi, công dân Trung Quốc, vì chủ mưu vụ lừa đảo bitcoin có quy mô hàng tỷ USD.
Một phụ nữ Trung Quốc tên là Qian Zhimin, 47 tuổi, đã bị Tòa án Anh tuyên án 11 năm 8 tháng tù giam vào ngày 11/11 vì chủ mưu vụ lừa đảo bitcoin trị giá hàng tỷ USD.
Qian Zhimin, kẻ chủ mưu một vụ lừa đảo quy mô lớn ở Trung Quốc - với số nạn nhân lên đến 130.000 người - đã bị kết án tù hơn 11 năm tại Anh vì tội rửa tiền.
Trước khi bị sát hại và chôn xác ở Dubai, Roman Novak đang bị điều tra về tội lừa đảo tiền của nhà đầu tư. Trong khi đó, ông vẫn thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa tại nước ngoài.
Cục điều tra đặc biệt (DSI) thuộc Bộ Tư pháp Thái Lan cho biết đã bắt 16 người bị tình nghi môi giới tài khoản giả cho một trang web cờ bạc trực tuyến lớn liên quan vụ tấn công các trang web của chính phủ.
Diễn biến Lằn ranh tập 5 hé lộ đường dây đánh bạc quy mô lớn với dòng tiền mã hóa lên đến hàng trăm tỷ đồng, đặc biệt có sự tham gia của nhiều cán bộ tỉnh.
Chỉ vì mâu thuẫn tình cảm, nhóm của Trương Minh đã mang theo hung khí xông vào quán Anh Em, chém hai nạn nhân trọng thương rồi bỏ trốn.
Sau khi kéo đồng bọn đến xử người vì mâu thuẫn từ cuộc nói chuyện tình cảm nam nữ, Trương Minh (SN 1989, ngụ Đà Nẵng) trốn thoát. Phục hồi điều tra vụ án từ năm 2014, Công an TP Đà Nẵng bắt được Minh.
Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia (KBS) khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban điều tra độc lập do LĐBĐ Malaysia (FAM) thành lập, nhằm làm sáng tỏ vụ bê bối nhập tịch cầu thủ và khôi phục uy tín cho bóng đá nước này.
Ngày 2/11, công tố viên Paris Laure Beccuau cho biết vụ trộm trang sức trị giá hơn 100 triệu USD tại bảo tàng Louvre hồi tháng 10 'không phải hành động của tội phạm có tổ chức', mà do một nhóm 'tội phạm nhỏ lẻ' đến từ khu ngoại ô nghèo phía bắc Paris thực hiện.
Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng liên quan đến hoạt động đầu tư tiền mã hóa.
Sau vụ trộm táo bạo tại Bảo tàng Louvre ở Paris hôm 19-10 vừa qua, cảnh sát Pháp ngày 30-10 đã bắt giữ thêm 5 người, trong đó có 1 nghi phạm chính.
Ngày 30/10, công tố viên Paris Laure Beccuau cho biết cảnh sát Pháp đã bắt giữ thêm 5 người, trong đó có 1 nghi phạm chính, liên quan đến vụ trộm táo tợn các món trang sức tại bảo tàng Louvre hồi đầu tháng này.
Hoạt động của nhóm đối tượng diễn ra tinh vi, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm đối phó với lực lượng chức năng, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới.
Qua điều tra mở rộng, xác định bị can Lâm Văn Phước mới là chủ mưu, cầm đầu đường dây, móc nối với các bị can Lê Văn Mạng và Lâm Chí Bình cùng tham gia tổ chức đưa, đón người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép sang Campuchia để đánh bạc.
Hoạt động kinh doanh qua công ty ZuBu do Ngân trực tiếp điều hành, trong khi dòng tiền từ hộ kinh doanh ZuBu Shop do Lương Bằng Quang kiểm soát.
Hôm qua (23/10), Cơ quan CSĐT, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Đậu Thế Anh (TGĐ Cty CP Du lịch cáp treo Vũng Tàu) cùng hai nhân viên là Nguyễn Duy Quốc Hùng và Trịnh Ngọc Hiệp để điều tra về hành vi 'gây ô nhiễm môi trường'.
Từ mạng xã hội, Trần Mạnh Đạt (22 tuổi, Hà Nội) lập đường dây bán tinh dầu chứa ma túy nhắm vào học sinh ở Quảng Ninh. Cơ quan Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ truy tố đối tượng cầm đầu.
Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành lệnh trừng phạt ông trùm người Campuchia gốc Hoa Chen Zhi (Trần Chí) - bị cáo buộc là chủ mưu của đế chế tội phạm mạng ở Đông Nam Á.
Công an Nghệ An vừa khởi tố, bắt tạm giam Phùng Thị Thu Hiền (sinh năm 1988, trú tại Hà Nội) – đối tượng cầm đầu đường dây giả danh bác sĩ, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí ở các xã miền núi nhằm lừa bán thực phẩm chức năng với giá cao, khiến gần 1.000 người dân sập bẫy...
Trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết khi được triệu tập về làm việc, Ngân 98 không hợp tác, chống đối quyết liệt, la hét, cản trở quá trình thực thi pháp luật.
Ngày 14/10, Anh và Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một mạng lưới đa quốc gia có trụ sở tại Đông Nam Á bị cáo buộc điều hành các 'trung tâm lừa đảo' trực tuyến quy mô lớn, sử dụng lao động là nạn nhân buôn người để lừa đảo trên toàn cầu.