Lê Thị Thanh Thuận (1997, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) đứng ra tổ chức cho nhiều người chơi biêu hụi với hình thức góp tiền theo ngày, theo tuần hoặc theo tháng. Quá trình chơi, một 'con hụi' trong đường dây nợ gần 100 triệu đồng nên Thuận cùng chồng là Nguyễn Hoàng Sang (1996) kéo nhiều 'đàn em' đến tận nhà gây rối, hành hung 'con hụi' này.
TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Thị Phệl về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 29/9, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Thị Phệl (39 tuổi, ngụ xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Lừa đảo 40 hụi viên bằng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt gần 3,2 tỉ đồng, nữ chủ hụi 39 tuổi ở Bạc Liêu lĩnh án tù.
Thiếu hiểu biết, đặt niềm tin nhầm chỗ..., không ít người dân ở xã Đồng Tiến (huyện Ứng Hòa) và xã Phương Trung (huyện Thanh Oai) đã trở thành nạn nhân của một số vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, khiến họ rơi vào cảnh 'tiền mất, tật mang'.
Qua 3 ngày xét xử, ngày 15/9, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 16 năm tù giam đối với bị cáo Võ Thị Huyền Trang (SN 1988, ngụ xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Chơi hụi, họ, biêu, phường là một trong những hình thức phổ biến hiện nay ở nhiều vùng nông thôn. Về bản chất, đây là một trong những hình thức để huy động vốn, tương trợ trong Nhân dân được Nhà nước thừa nhận và cho phép hoạt động. Điều 471 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: 'Họ, hụi, biêu, phường là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên...'. Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19-2-2019 về họ, hụi, biêu, phường cũng đã có những quy định cụ thể.
Hơn 3 tháng nay, hàng trăm người dân ở đường Lê Văn Thọ (P8, Q.Gò Vấp) và khu vực lân cận điêu đứng vì bà Nguyễn Thị Bích Trâm ôm mấy tỷ đồng tiền hụi bỏ trốn. Không đòi được tiền, nhiều người còn bị 'tay chân' của chủ hụi đến tận nhà chửi bới, hăm dọa.
Liên quan đến vụ án này, theo lời khai của đối tượng, đã có hơn 100 nạn nhân bị chiếm đoạt với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng…
Bằng hình thức 'chơi phường,' từ năm 2020 đến khi bị bắt giữ, Lưu Thị Tiến đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền gần 9 tỷ đồng của hơn 100 người dân trên địa bàn thành phố Bắc Giang.
Chủ hụi Trần Thị Mỹ Phượng ghi khống tên hụi viên vào danh sách, mạo danh để lấy phần hụi của hụi viên; bán phần hụi khống cho người khác và đưa ra thông tin gian dối để vay tiền, qua đó chiếm đoạt tiền của 162 hụi viên và người cho vay.
Phương chiếm đoạt của 11 bị hại với tổng số tiền trên 29 tỷ đồng. Số tiền này, Phương dùng gần 400 triệu đồng để trả lãi và khoảng 200 triệu đồng tiền gốc, còn lại Phương sử dụng cho cá nhân.
Sau khi dùng thủ đoạn gian dối qua mặt 147 hụi viên, Nhan Thị Kiều Oanh (sinh năm 1991, ngụ xã Châu Phong, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) tuyên bố 'vỡ hụi', không còn khả năng trả. Hậu quả, Oanh nhận án phạt tù nghiêm về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Chủ hụi tổ chức chơi hụi trái phép cho 94 người và thông tin gian dối để chiếm đoạt tổng số tiền là hơn 1,6 tỷ đồng.
Sáng 24/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa khám xét nơi ở, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Ba (SN 1977, ngụ xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Trong thời gian làm chủ hụi, Lâm Văn Hậu (SN 1983, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đã sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của 124 hụi viên.
Chiều 23/8, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Nhan Thị Kiều Oanh (sinh năm 1991, ngụ xã Châu Phong, TX. Tân Châu, An Giang) 20 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Về nguyên tắc chơi hụi là một dạng giao kết dân sự giữa các bên, tuy nhiên trong quá trình tham gia nếu một trong các bên có hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác thì có thể bị phạt tù.
Chiều 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị tiến hành tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Dương Ngọc Liên (sinh năm 1973, ngụ ấp 18, xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Chắt chiu từ những đồng tiền bốc vác, bán rau, làm giúp việc… nhiều nông dân đã cho vay, góp hụi rồi cay đắng khi chủ hụi không có khả năng trả.
Đến nay, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh đã rà soát, phát hiện 37 công ty tài chính, 53 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, 3 công ty luật, 9 công ty mua bán nợ có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, thu hồi nợ trái pháp luật; 300 đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động 'tín dụng đen', trong đó có 98 đối tượng có tiền án, tiền sự…
Vợ chồng bà Hoàng Thị L. (ở huyện Yên Thành, Nghệ An) tuyên bố 'vỡ hụi', không tiếp tục trả tiền, khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh điêu đứng.
Mặc dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn ở các tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh liên tiếp diễn ra nhiều vụ vỡ hụi hàng chục tỷ đồng.
Lừa đảo rất nhiều người dân nghèo chơi hụi rồi chiếm đoạt tiền, 1 phụ nữ ở Hà Tĩnh vừa bị khởi tố về tội lừa đảo.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã tiếp nhận 56 đơn của công dân tố giác Hoàng Thị Thảo (35 tuổi, trú tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh) chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Chiều nay, 14/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Thảo (SN 1988), trú tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.