4 bị can trú ở Hưng Yên dụ dỗ các em học sinh đăng ký làm thẻ nhiều ngân hàng khác nhau, rồi thu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng để bán cho các đối tượng khác nhằm mục đích thực hiện hành vi đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền...
Lại Quốc Dũng (SN 2005) lập tài khoản mạng xã hội 'ảo' để bán tài khoản ngân hàng (không chính chủ) bán cho người có nhu cầu, sau đó chiếm đoạt tài sản.