Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề xuất bổ sung quy định về thuê ngoài hoạt động nhận biết khách hàng, kiểm tra sức chịu đựng về thanh khoản và quản lý rủi ro mô hình tại các tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Nhiều yêu cầu mới được xây dựng tương tự quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ áp dụng đối với ngân hàng thương mại.