Cần chứng minh năng lực tài chính trong quá trình kinh doanh hoặc triển khai dự án, hàng loạt doanh nghiệp đã tìm đến thuê nhóm cán bộ ngân hàng hợp pháp hóa hồ sơ bằng tài liệu giả.
Quá trình điều tra vụ án Đe dọa giết người, CQĐT đã xác định manh mối, dấu hiệu lừa đảo số tiền lớn của đối tượng khác.
Với thủ đoạn hứa chạy dự án cho nhiều chủ doanh nghiệp, từ năm 2016-2018, Nguyễn Thiên Bắc đã lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Làm giám đốc và cổ đông 3 công ty, Bắc hứa hẹn với các chủ doanh nghiệp rằng sẽ giúp họ 'chạy' dự án thuê đất 49 năm để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Mới đây, TAND TP Hà Nội mở lại phiên xét xử và tuyên phạt mức án nghiêm khắc với bị cáo Nguyễn Văn Bằng (SN 1970, trú phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Rêu rao có nhiều mối quan hệ tốt, Bằng liên tục lừa đảo xin việc làm và còn lừa bán biển ô tô đẹp với giá hàng chục nghìn USD.
Do muốn 'săn' biển số xe ô tô đuôi '299.99', bà H. đồng ý giao 230 triệu đồng cho Bằng nhưng chỉ nhận về biển số xe xuất xứ từ… 'chợ trời'.
Với khả năng 'chém gió', Bằng liên tục lừa đảo hết người này đến người khác, trong đó có những người sẵn sàng chi tới vài trăm triệu đồng chỉ để được cấp biển số xe ô tô như ý…