Tại tòa bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh không thừa nhận cáo buộc chỉ đạo 'đàn em' thực hiện vụ vận chuyển 470.000 USD từ Campuchia về giao cho bà ta.
Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường) cùng 4 đàn em hầu tòa trong vụ vận chuyển 470.000 USD từ biên giới vào Việt Nam.
Ngày 16/2/2022, TAND tỉnh An Giang tiến hành xét xử đường dây buôn lậu lượng tiền tệ khủng qua biên giới do Mười Tường cầm đầu.
Trùm buôn lậu Mười Tường cùng 4 đàn em bị xét xử về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Lực lượng công an được huy động bảo vệ phiên xử 'bà trùm' Mười Tường và nhóm đàn em vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Xét xử 'trùm' buôn lậu Mười Tường cùng đồng phạm về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'
Sáng 16-2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969); Phạm Thanh Sang (sinh năm 1982); Hồ Tuấn Linh (sinh năm 1981); Nguyễn Văn Lê (sinh năm 1984); Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1991), tất cả đều ngụ tại huyện An Phú (tỉnh An Giang) cùng về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Ông Võ đã tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp đối với 3 tỷ đồng của bà trùm buôn lậu Mười Tường.
Các 'chân rết' trong đường dây buôn lậu vàng và tiền của bà trùm Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) được thiết lập qua nhiều đối tượng, trong đó có các chủ tiệm vàng lớn tại TP. HCM.
Ngày 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ký thêm 2 quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, còn gọi là Mười Tường).
Không chỉ buôn lậu 51kg vàng, trong nhiều năm qua, bà trùm Mười Tường còn cầm đầu buôn lậu đường cát, đô la và nhiều hàng hóa khác.
Mở rộng điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường) liên quan 2 đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ và hàng hóa qua biên giới.
Ngày 13/8, Công an tỉnh An Giang cho biết đã quyết định khởi tố thêm 2 tội danh 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' và 'Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới' đối với bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) với vai trò cầm đầu.
Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) mới nhận 2 quyết định khởi tố bị can về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' và 'Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới'...
Ngày 13-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú) thêm 2 tội danh 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' và 'Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới'.
Sáng ngày 07/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố 04 bị can về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' liên quan đến trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh.
Chiều ngày 6/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố 4 bị can về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Sáng 7/8, Công an tỉnh An Giang thông tin, liên quan vụ vận chuyển vàng qua biên giới, đến nay đã ra quyết định khởi tố 17 bị can và tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường – trùm đường dây buôn lậu ở biên giới Tây Nam, tỉnh An Giang) cầm đầu.
Sáng ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố thêm 7 bị can, truy tìm 2 đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Đồng thời khởi tố vụ 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' gần nửa triệu USD, tất cả đều do Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cầm đầu.
Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, có thêm 10 bị can liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa, ngoại tệ qua biên giới do bà trùm Mười Tường cầm đầu bị khởi tố.
Tối 6/8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố 4 bị can là 'đàn em' của bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) về hành vi 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.