Mới đây, Tổng giám đốc Công ty cổ phần HP102 Việt Nam đã bị bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo 8.000 khách hàng ký hợp đồng đầu tư gói thiết bị quảng cáo rồi chiếm đoạt 60 tỉ đồng.
Ngày 6/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết Công an quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoành (48 tuổi) trú tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Công an xác định, tài khoản của bị can Nguyễn Văn Hoành đã nhận gần 60 tỷ đồng từ nhà đầu tư. Số tiền trên, bị can đem đi đầu tư ngoại hối (forex) và sử dụng vào mục đích cá nhân khác.
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Hoành đã khai nhận, do thấy việc kinh doanh phát triển quảng cáo không hiệu quả nên đã tự dùng một phần tiền của các khách hàng nộp vào tài khoản cá nhân để đầu tư ngoại hối nhưng thua lỗ nên lừa đảo khách hàng.
Để tạo niềm tin cho khách hàng tham gia đầu tư, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần HP102 Việt Nam đã dùng tiền của người sau trả cho người trước, sau đó chiếm đoạt đầu tư ngoại hối và sử dụng chi tiêu cá nhân.
Đầu tư forex (ngoại hối) thua lỗ nên Nguyễn Văn Hoành, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần HP102 Việt Nam huy động vốn, chiếm đoạt tiền của nhiều khách hàng.
Ngày 6/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Nam Từ Liêm đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoành (sinh năm 1975, ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các Quyết định, Lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Nguyễn Văn Hoành - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần HP102 Việt Nam, tổ chức nhiều buổi hội thảo, kêu gọi hàng nghìn khách hàng ký kết hợp đồng với số tiền gần 60 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên, Hoành 'nướng' vào sàn tiền ảo mà không thực hiện như cam kết.
Ngày 4-12, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoành (sinh năm 1975; ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra xác định, số tiền khách hàng đã nộp vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Hoành trong 2 năm 2019 và 2020 là gần 60 tỷ đồng, để mua thiết bị quảng cáo. Tuy nhiên, Hoành không mua thiết bị quảng cáo như thỏa thuận mà dùng tiền vào đầu tư ngoại hối…
Với thủ đoạn ký hợp đồng đầu tư gói thiết bị quảng cáo ngoài trời, Nguyễn Văn Hoành, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần HP102 đã chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của 8.000 nhà đầu tư.
Nếu để bị hacker tấn công, lộ lọt dữ liệu, các tổ chức, doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề. Không chỉ tốn thời gian xử lý, ảnh hưởng danh tiếng, thiệt hại trực tiếp khi phải khắc phục sự cố là rất lớn...
Thời gian qua, đã có không ít chuyên gia đưa ra lời cảnh báo, khuyến cáo về việc các nhà đầu tư khi chơi Forex. Hàng loạt các sàn giao dịch ngoại hối trái phép bị triệt phá hoặc tự sập, tuy nhiên, không ít nhà đầu tư vẫn 'sập bẫy' với những lời quảng cáo.
Giá vàng trong nước ngày đầu tuần (12/11) giữ chiều hướng ổn định so với phiên trước. Trong khi giá vàng thế giới giảm nhẹ.
Giá vàng hôm nay (13/11) trên thị trường thế giới hôm nay nhích tăng rất nhẹ, trong khi đó giá vàng trong nước đi ngang quanh ngưỡng 70 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng hôm nay 13/11 trên thị trường thế giới dự báo tiếp tục giảm. USD và lãi suất Mỹ ở mức cao tiếp tục gây khó khăn cho vàng.
Sở TT&TT TP.HCM đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng vừa buộc dừng sự kiện quốc tế do quỹ Hubbis tổ chức, do vi phạm các quy định về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
Các chuyên gia khuyến cáo, nhà đầu tư phải luôn cảnh giác với những lời mời chào hứa hẹn lãi suất cao, nhất là với những sàn liên quan đến ngoại hối.
Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) TP Hồ Chí Minh, trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, ngành chức năng TP Hồ Chí Minh đã ngăn chặn, gỡ bỏ 330 bài viết có thông tin xấu độc trên tài khoản mạng xã hội Facebook, 439 video trên nền tảng YouTube, 573 video trên TikTok, hàng trăm trang tin điện tử có tên miền quốc tế.
Hệ thống ứng dụng do Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM thực hiện có khả năng nắm bắt thông tin của hơn 70 triệu tài khoản mạng xã hội, hơn 100 nghìn trang tin, khoảng 150 trang báo điện tử, 1.500 trang tin điện tử tổng hợp…
Cả 9Pay và Ngân Lượng cho biết, họ đã ngừng việc thanh toán trên sàn forex exness, khi biết sàn này đang vi phạm pháp luật tại Việt Nam.
Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép bất kỳ sàn giao dịch ngoại hối nào tại Việt Nam. Do đó, sàn exness tham gia hoạt động ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam là bất hợp pháp.
Nhóm của Tống Văn Thắng lập sàn giao dịch ngoại hối Rforex rồi lừa đảo chị Q. tham gia đầu tư, dùng các lệnh can thiệp để chiếm đoạt tiền tỷ.
Sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều 25-10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra phán quyết đối với nhóm đối tượng lập sàn giao dịch ngoại hối 'ảo' chiếm đoạt tiền.
Sau khi thành lập sàn Rforex (giả là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế) đưa vào hoạt động, nhóm của Phạm Thị Thái, Tống Văn Thắng, đã cấu kết nhau tắt quyền truy cập tài khoản của khách hàng, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.
Trong các ngày từ 23 - 25/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm 5 bị cáo lập sàn giao dịch ngoại hối 'ảo', chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 25/10, HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với nhóm bị cáo có hành vi lập sàn giao dịch ngoại hối quốc tế ảo. Theo đó, Tòa đã tuyên các bị cáo mức án cao nhất đến 8 năm tù.
Am hiểu và có trình độ về công nghệ thông tin, giao dịch chứng khoán, ngoại hối, nhóm bị cáo đã tạo lập sàn giao dịch ảo giống với các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế để 'lùa gà'.
Sau khi lừa chị Q nạp hơn 8,2 tỷ đồng để chơi Rforex, các đối tượng đã dùng tài khoản quản trị để tắt truy cập khiến tài khoản của chị Q bị ngừng giao dịch, chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng…
Trong các ngày 23 và 24, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo sử mạng máy tính chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lập sàn giao dịch ngoại hối 'ảo'.
Ngày 23/10, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phạm Thị Thái (SN 1985, ngụ quận Hai Bà Trưng), Tống Văn Thắng (SN 1988, cựu cán bộ công an, ngụ quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), Phạm Mạnh Hùng (SN 1985, ngụ quận 7), Nguyễn Ngọc Lương (SN 1991, ngụ quận 12) và Vũ Đình Hùng (SN 1983, ngụ quận Gò Vấp, cùng TP HCM) ra xét xử về tội danh 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.
Nhiều nhà đầu tư cho biết, sau khi nạp tiền vào tài khoản, lúc muốn rút tiền ra thì đều được thông báo 'tài khoản bị cháy', khiến họ mất toàn bộ số tiền đã đầu tư.
Các nhà đầu tư đã đổ tiền vào sàn giao dịch Rforex để rồi khi muốn rút tiền thì nhận được thông báo 'cháy tài khoản'. Lúc này họ mới biết mình bị 'trắng tay'…
Giá tiền rẻ tại các ngân hàng thương mại đẩy lãi suất về mức 'nằm sàn', giá vàng tăng nhưng đầy rủi ro khi đi ngược chiều với thế giới, giá nhà vẫn neo cao đối với nhiều phân khúc khó tiếp cận, kênh hàng hóa cũng có những câu chuyện khó riêng... người giữ tiền chưa bao giờ thấy khó đầu tư như vậy.
Coi việc đầu tư là một sòng bạc, hầu hết các nhà đầu tư đều chịu thua lỗ, giới phân tích đưa ra quy luật 90-90-90 để cảnh báo về một xu hướng đầu tư thua lỗ trong số đông các nhà đầu tư yêu thích lướt sóng tiền ảo, crypto hay chứng khoán... chợ đen hiện nay.