Ông Trần Đắc Sinh - cựu Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) cùng 3 cựu lãnh đạo cơ quan này bị truy tố, do có hành vi giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng.
Cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh Trần Đắc Sinh cùng cấp dưới bị truy tố do có hành vi giúp sức cho cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng của nhà đầu tư.
Ông Lê Hải Trà cùng với nhóm cựu lãnh đạo HoSE bị truy tố về những sai phạm khiến Trịnh Văn Quyết có thể lừa đảo nhà đầu tư. Thị trường chứng khoán có một thời sôi sục, tai tiếng gắn với các 'hội nhóm'.
Ông Trần Đắc Sinh (cựu Chủ tịch HĐQT HOSE) và Lê Hải Trà (cựu Tổng giám đốc) khai do có 'quan hệ' với Trịnh Văn Quyết nên đã 'giúp sức' cho cổ phiếu Công ty Faros được niêm yết trên sàn chứng khoán trái pháp luật.
VKSND Tối cáo vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 50 bị can trong vụ thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến Công ty CP Tập đoàn FLC. Trong đó có ông Trịnh Văn Quyết và Lê Hải Trà.
Bị can Trần Đắc Sinh (cựu chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM – viết tắt là HoSE) cùng 3 cựu lãnh đạo cơ quan này bị truy tố, do có hành vi giúp sức cho Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt 3.600 tỉ đồng.
Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã lợi dụng các mối quan hệ thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu, thu lợi bất chính hơn 723 tỉ đồng. Đáng chú ý là Quyết chỉ đạo thuộc cấp lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống của Công ty CP Xây dựng Faros lên nhiều nghìn tỉ đồng. Sai phạm diễn ra trong thời gian dài, chứng từ lập khống dễ dàng được hàng loạt lãnh đạo, cán bộ quản lý nhà nước về chứng khoán phát hiện ra.
Nhắc đến thủ đoạn của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết, Trung tướng Tô Ân Xô đã đề cập đến 6 nguyên nhân dẫn đến các vụ án thao túng thị trường chứng khoán.
Thời gian gần đây khá nhiều trường hợp kiểm toán viên bị cơ quan quản lý xử phạt, đình chỉ, tước giấy phép hành nghề, thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trong số 51 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán, có nhiều người thân, bạn bè của chính ông Trịnh Văn Quyết.
Đoàn kiểm tra của Bộ Tài chính từng phát hiện một số dấu hiệu bất thường trong việc góp vốn và sử dụng vốn góp tại Công ty Faros, nhưng theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ đoàn kiểm tra không có khả năng điều tra, xác minh...
Dù không đủ căn cứ đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần nhưng công ty kiểm toán vẫn ký, ban hành báo cáo kiểm toán trái quy định pháp luật cho CTCP Xây dựng Faros.
Liên quan đến vụ án Trịnh Văn Quyết, cơ quan điều tra xác định có 13 nhân viên ngân hàng và 210 cá nhân là người thân, bạn bè của ông Quyết có liên quan.
Cơ quan điều tra xác định bị can Doãn Văn Phương - nguyên Tổng Giám đốc FLC là đồng phạm với vai trò tổ chức thực hiện, giúp sức tích cực cho Trịnh Văn Quyết.
Tin tưởng vào cấp trên và chuyên môn của cấp dưới, lãnh đạo HoSE đã ký quyết định chấp thuận niêm yết cho cổ phiếu của Công ty Faros mà không kiểm tra.
Được sự giúp đỡ của lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, cán bộ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trịnh Văn Quyết thuận lợi khống vốn để niêm yết lên sàn chứng khoán
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội cùng thuộc cấp khai nhận, cố ý làm sai báo cáo tài chính cho Công ty Faros do hệ sinh thái của Tập đoàn FLC là khách hàng lớn, thường xuyên của công ty.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra bổ sung vụ án liên quan đến cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và 50 bị can. Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị đề nghị truy tố 2 tội danh là 'Thao túng thị trường chứng khoán' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Quá trình điều tra vụ án ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo, Cơ quan điều tra phát hiện một số lãnh đạo, nhân viên HOSE có dấu hiệu phạm tội, điển hình như ông Trần Văn Dũng, cựu Tổng giám đốc HOSE. Tuy nhiên qua áp dụng một số quy định của pháp luật, CQĐT không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự nhóm cán bộ nêu trên mà kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm về hành chính.
Liên quan vụ án Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng bị xác định có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng CQĐT không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự mà chỉ kiến nghị xử lý nghiêm về hành chính.
Dù các cá nhân đứng tên không trực tiếp đến ngân hàng, các giao dịch viên, kiểm soát viên của ngân hàng BIDV, chi nhánh Thanh Xuân vẫn đồng ý thực hiện các giao dịch nộp tiền, chuyển tiền, rút tiền theo chứng từ đã được ký sẵn .
Dù không nắm được vốn góp, vận hành kinh doanh, Nguyễn Thanh Bình (bạn thân cùng quê với ông Quyết) được chỉ đạo ký nhiều văn bản giúp nâng khống hàng trăm tỷ đồng.
Từ tài xế lái xe cũng được ông Trịnh Văn Quyết và em gái sử dụng để ký nâng khống vốn của Công ty Faros, lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng.
Kết luận điều tra nêu, Doãn Văn Phương đã cùng Trịnh Văn Quyết và đồng phạm nâng khống giá trị vốn góp tại Công ty CP Xây dựng Faros, đăng ký niêm yết và bán cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) xác định, các cá nhân tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ Giám sát công ty đại chúng, Trung tâm Lưu ký chứng khoán có liên quan tới hành vi vi phạm pháp luật của Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC - Tập đoàn FLC).
Sau khi xem xét tính chất và mức độ hành vi vi phạm, Cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự với 210 người thuộc Công ty Faros, các công ty trong hệ sinh thái FLC và người thân trong gia đình ông Trịnh Văn Quyết.
Doãn Văn Phương (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Faros - Faros, từng là Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC) hiện đang bỏ trốn được xác định có vai trò quan trọng trong hành vi chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng mà Trịnh Văn Quyết đã thực hiện.
Từ lái xe cho đến người giữ nhiều chức vụ cao ở hệ sinh thái FLC đều được ông Trịnh Văn Quyết và em gái sử dụng để ký khống nhiều giấy tờ nhằm nâng khống vốn của Công ty Faros, lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng.
Doãn Văn Phương đã cùng Trịnh Văn Quyết và đồng phạm nâng khống giá trị vốn góp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Faros, đăng ký niêm yết và bán cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống, chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán...
Sàn Chứng khoán TP.HCM ghi nhận giai đoạn đáng chú ý dưới thời ông Lê Hải Trà với vụ việc Tập đoàn FLC và ông Trịnh Văn Quyết, thao túng một cách lộ liễu, cùng với sự lạm quyền của các lãnh đạo sàn chứng khoán.
Hai cựu lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HoSE) Trần Đắc Sinh, Lê Hải Trà và 5 cán bộ chứng khoán bị khởi tố, đề nghị truy tố trong vụ án liên quan ông Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) xác định có một cán bộ đang là giảng viên của Học viện Quốc phòng có sai phạm liên quan trong vụ án Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC - Tập đoàn FLC) và đồng phạm.