Dự thảo luật sửa đổi nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống rửa tiền, tăng cường quản lý ngân hàng và đáp ứng yêu cầu quốc tế của FATF, OECD.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, sáng 5/8, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực ngân hàng đề xuất bổ sung quy định cho phép Ngân hàng Nhà nước áp dụng một hoặc một số tỷ lệ an toàn khác so với mức quy định đối với đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng để thực hiện yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.
Việc xây dựng Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt hướng tới mục tiêu cân bằng giữa yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia và tạo thuận lợi cho phát triển.
Họp phiên toàn thể tại Hội trường vào sáng nay (4/8), Quốc hội nghe báo cáo về 2 dự án luật: Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.
Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Trung tâm Giám sát và Phân tích chống rửa tiền Trung Quốc - Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã ký kết Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính trong khuôn khổ Hội nghị thường niên Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) 2026 diễn ra tại Brunei.
Ngày 24/7, Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) tổ chức buổi làm việc về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, quản lý và giám sát tài sản mã hóa dành cho Ngân hàng Nhà nước và các bên liên quan. Buổi làm việc có sự tham gia của các chuyên gia Công ty Chainalysis cùng đại diện các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các cơ quan đang trực tiếp tham gia xây dựng chính sách, quản lý, giám sát trong lĩnh vực này.
Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với thị trường tài sản mã hóa, việc nâng cao năng lực quản lý, giám sát và thực thi được xem là yếu tố then chốt để bảo đảm thị trường vận hành an toàn, minh bạch và phù hợp với chuẩn mực quốc tế.
Ngày 21/7, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Tether (nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới) và Chainalysis (công ty phân tích blockchain của Mỹ) tổ chức Chương trình đào tạo về “Tuân thủ và Thực thi trên thị trường tài sản mã hóa”.
Nghị định mới quy định mức phạt tới 200 triệu đồng đối với các vi phạm về tài sản mã hóa, đồng thời nhận diện hàng loạt phương thức rửa tiền tinh vi nhằm làm sạch dòng tiền bất hợp pháp.
Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đề xuất bổ sung 7 tội danh mới nhằm xử lý các hành vi phát sinh trong thực tiễn, tập trung vào an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, môi trường, thủy sản, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và tội phạm có tổ chức.
Dự thảo Bộ luật Hình sự bổ sung quy định 7 tội danh mới, trong đó đáng chú ý là các hành vi liên quan đến an ninh mạng, sử dụng công nghệ cao; môi trường...
Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), dự kiến được Quốc hội thông qua vào đầu tháng 8, chính thức đưa các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm đối tượng báo cáo theo pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố...
Mã hóa tài sản thực đang được kỳ vọng mở thêm một kênh huy động vốn cho doanh nghiệp, dự án hạ tầng, sản xuất và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Tuy nhiên, cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi thị trường được đặt trên khung pháp lý rõ ràng, dữ liệu tài sản có thể kiểm chứng, cơ chế phòng, chống rửa tiền hiệu quả và hệ thống giám sát đủ năng lực bảo vệ nhà đầu tư, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia.
Trong bối cảnh mã hóa tài sản thực đang trở thành xu hướng của thị trường tài chính toàn cầu, Việt Nam có cơ hội hình thành một kênh dẫn vốn mới cho nền kinh tế. Để khai thác hiệu quả tiềm năng này, việc hoàn thiện thể chế, xây dựng hạ tầng dữ liệu minh bạch và thiết lập cơ chế quản trị rủi ro đồng bộ là yêu cầu mang tính quyết định.
Sáng 14/7, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án luật sửa đổi ba đạo luật ngành ngân hàng, bổ sung trách nhiệm phòng, chống rửa tiền với tài sản mã hóa.
Dự thảo Luật sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền đề xuất đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào diện quản lý, xây dựng 15 dấu hiệu nhận diện giao dịch đáng ngờ không chỉ tập trung vào giá trị giao dịch mà còn đánh giá hành vi của người sử dụng.
Tiếp tục phiên họp thứ tư, sáng 14-7, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 4, sáng 14/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
Sáng 14/7, tại Phiên họp thứ 4 (thường kỳ tháng 7), UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật NHNN Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
Sáng 14-7, tiếp tục phiên họp thứ 4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
Việc sửa đổi bổ sung 3 dự án luật thuộc lĩnh vực ngân hàng, tài chính nhằm tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn vốn, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
(Chinhphu.vn) – Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp thứ 4 diễn ra vào sáng 14/7.
Ngân hàng Nhà nước đề xuất bổ sung đối tượng báo cáo là dịch vụ tài sản mã hóa và các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa vào Luật Phòng, chống rửa tiền nhằm bảo đảm cơ quan quản lý có công cụ rà soát, phòng ngừa đối với hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cao về rửa tiền xuyên biên giới.
Ngày 14/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
Sáng 14/7, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
Trong báo cáo chuyên đề 'Rửa tiền và tài trợ khủng bố thông qua kinh doanh kim cương', Lực lượng Đặc nhiệm hành động tài chính (FATF - tổ chức liên chính phủ chống rửa tiền) phối hợp với nhóm Egmont gồm các đơn vị tình báo tài chính đã đưa ra một kết luận đáng chú ý. Theo đó, giao dịch kim cương có thể đạt giá trị từ hàng chục triệu đến hàng tỷ USD, khiến ngành này dễ bị lợi dụng để 'rửa' những khoản tiền rất lớn.
Ngày 6/7, Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội đã họp Phiên mở rộng, thẩm tra sơ bộ một số dự án Luật để chuẩn bị nội dung báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho ý kiến tại Phiên họp thứ tư (tháng 7/2026). Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn và đại diện một số Bộ, ngành, cơ quan tham dự phiên họp.
Các đại biểu tập trung góp ý hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng, trong đó nổi bật là các quy định về phòng, chống rửa tiền, tài sản mã hóa và cơ chế đặc thù cho Trung tâm Tài chính quốc tế.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là đầu mối đang xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật NHNN số 46/2010/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống rửa tiềnsố 14/2022/QH15, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 theo hình thức rút gọn.
Chính phủ yêu cầu đánh giá rủi ro rửa tiền tại nhiều lĩnh vực có nguy cơ cao, trong đó có casino, trò chơi có thưởng và tài sản ảo.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Kế hoạch).
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống rửa tiền, trong đó đáng chú ý là việc bổ sung 15 dấu hiệu giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài sản mã hóa.
Tài sản số, tài sản mã hóa sẽ được cơ quan quản lý tăng cường giám sát, phòng ngừa các hoạt động tiềm ẩn rủi ro rửa tiền xuyên biên giới.
Các thủ thuật tinh vi như chia nhỏ giao dịch hay dùng ví ẩn danh để tẩu tán tài sản bất hợp pháp sẽ chính thức bị đưa vào tầm ngắm khi dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền bổ sung hàng loạt dấu hiệu cảnh báo đỏ đặc thù.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới đây đã xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15, trong đó đáng chú ý là bổ sung 15 dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa.
Giai đoạn thí điểm có sự khác biệt trong giao dịch giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia thị trường tài sản mã hóa.
Ngày 5/6, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), UBCKNN tổ chức Hội nghị 'Sản phẩm mới & Định hướng phát triển thị trường' năm 2026 với chủ đề 'Tài sản mã hóa và tương lai thị trường tài chính số'.