Ngày 24/2, Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính quốc tế (FATF) thông báo đã đình chỉ tư cách thành viên của Nga do nước này triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global - UpCOM: VGI) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022, qua đó ghi nhận khoản lỗ sau thuế 2.722 tỷ đồng.
Thời điểm ngày cuối tháng 12.2022, tổng tài sản của Viettel Global giảm 5% xuống mức 50.259 tỷ đồng. Doanh nghiệp có giá trị phải thu hồi ngắn hạn ở mức 14.624 tỷ đồng. Chất lượng khoản phải thu là điều đáng quan tâm khi Viettel Global đã dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 9.396 tỷ đồng.
Nhiều cơ quan quản lý cho rằng mức giao dịch 300 triệu đồng phải báo cáo không còn hợp lý và Ngân hàng Nhà nước nên điều chỉnh tăng...
Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 15/11/2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2023 có nhiều điểm mới được cho là sẽ tăng hiệu lực kiểm soát phòng, chống rửa tiền. Đáng chú ý, mức giao dịch đáng ngờ phải báo cáo vẫn là 300 triệu đồng.
Theo luật sư, giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước là phù hợp và chỉ áp dụng khi khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang xây dựng dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo. Đây là một trong những văn bản quy định chi tiết Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền. Theo đó, khách hàng thực hiện giao dịch có tổng giá trị từ 300 triệu đồng trở lên, tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính phải báo cáo NHNN.
Nhằm mục đích chống rửa tiền trong nền kinh tế, các giao dịch có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo NHNN Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền.
Sự phá sản của FTX đã khiến thế giới thiếu niềm tin vào tài sản ảo.
Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Luật Phòng, chống rửa tiền đã quy định giao dịch có giá trị lớn bằng tiền mặt hoặc ngoại tệ tiền mặt được thực hiện một hoặc nhiều lần trong một ngày phải báo cáo.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đối với tiền ảo, tài sản ảo nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các rủi ro rửa tiền nói riêng và rủi ro tài chính nói chung.
Tại phiên họp chiều nay, 15/11, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) với 483 đại biểu Quốc hội tán thành (bằng 96,99%) tổng số đại biểu Quốc hội.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đối với tiền ảo, tài sản ảo nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các rủi ro rửa tiền nói riêng và rủi ro tài chính nói chung.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý đối với tiền ảo, tài sản ảo nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các rủi ro rửa tiền nói riêng và rủi ro tài chính nói chung.
Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) được thông qua thể hiện những nỗ lực của Việt Nam trong việc xử lý các thiếu hụt theo khuyến nghị của quốc tế về phòng, chống rửa tiền, tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam.
Thảo luận tại Hội trường sáng qua, các đại biểu Quốc hội nhất trí sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền nhằm thực thi cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, đồng thời cho rằng, đây cũng là giải pháp quan trọng đấu tranh, phòng chống tham nhũng. Trên cơ sở đó, các đại biểu đề nghị bổ sung các quy định giúp ngăn ngừa rửa tiền thông qua giao dịch bất động sản hay một số hình thức mới phát sinh như tiền ảo, tài sản ảo…
Trong phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội về dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi) ngày 1/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết: Trước ý kiến một số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đề nghị bổ sung các đối tượng báo cáo liên quan đến đấu giá tranh cổ vật quyền sử dụng đất..., NHNN đang phối hợp với các bộ, ngành đánh giá rủi ro Quốc gia giai đoạn 2018 - 2022. Nếu thấy tiềm ẩn rủi ro rửa tiền thông qua các hoạt động đấu giá, Chính phủ sẽ báo cáo và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi đưa vào bổ sung về đối tượng.
Tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, một số nội dung trong dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) cần phải điều chỉnh cho sát thực tiễn như kiến nghị của các đại biểu sẽ được Chính phủ xem xét bổ sung sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhằm sớm hoàn chỉnh dự án luật, trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ tư.
Quy định và thực thi các quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản là rất cần thiết, không chỉ để thực hiện các cam kết với quốc tế mà còn góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, sáng nay 1/11, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Sỹ Đồng tham gia thảo luận tại hội trường.
Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 4, sáng 1-11, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Đại biểu Quốc hội Thái Thị An Chung - Đoàn tỉnh Nghệ An nhận định, lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công khi các giao dịch bất động sản có thể qua sàn hoặc trực tiếp, thanh toán bằng tiền hoặc chuyển khoản nên khó kiểm soát.
Ngân hàng Nhà nước vừa có báo cáo tiếp thu, giải trình bước đầu ý kiến của đại biểu Quốc hội tại tổ về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), trong đó đề cập lĩnh vực tiền ảo.
Tội phạm môi trường dù tạo ra mức lợi nhuận cao thứ 3 trên thế giới, nhưng hiện chưa bị xử lý nghiêm. Các nhà hoạt động môi trường hy vọng, luật mới tại nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có Liên minh châu Âu (EU), có thể sớm thay đổi thực trạng này.
Tội phạm môi trường dù tạo ra mức lợi nhuận cao thứ 3 trên thế giới, nhưng hiện chưa bị xử lý nghiêm. Các nhà hoạt động môi trường hy vọng, luật mới tại nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có Liên minh châu Âu (EU), có thể sớm thay đổi thực trạng này.