Chính sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường tiền ảo cùng với sự thiếu hụt hành lang quản lý, khiến nguy cơ bị giới tội phạm dùng vào việc bất chính.
Hiệp hội Blockchain Việt Nam cho rằng tiền mã hóa hấp dẫn tội phạm rửa tiền vì tính ẩn danh, thiếu quy định đồng bộ và tính chất giao dịch xuyên biên giới. Do vậy cần có giải pháp, quy trình phòng chống hiệu quả.
Tổng giá trị tiền mã hóa Việt Nam nhận về trong giai đoạn từ 10/2021 – 10/2022 là 90,8 tỷ USD. Trong đó, các hoạt động bất hợp pháp là 956 triệu USD...
Định hướng phát triển quốc gia kể từ Đại hội IX (năm 2001) cho đến Đại hội XIII (năm 2021) của Đảng luôn nhất quán chủ trương 'chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả'. Trong đó, quá trình hội nhập về kinh tế mang lại nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với Việt Nam. Nhận diện đúng các thách thức sẽ góp phần giải quyết hợp lý các vấn đề gặp phải trong quá trình hội nhập quốc tế.
Chiều 12/9/2023, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Thư ký Nhóm châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) do ngài David Shannon, Phó Tổng Thư ký làm Trưởng đoàn.
Thời gian qua, Bộ Công an Việt Nam đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố nói riêng. Qua đó đã có sự chuyển biến tích cực trong công tác tương trợ tư pháp về hình sự và dẫn độ tội phạm...
Ngân hàng Nhà nước đề xuất tách Cục Phòng, chống rửa tiền ra khỏi Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng thành Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có các dự thảo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đề xuất thành lập Cục Phòng chống rửa tiền, trên cơ sở tổ chức lại Cục Phòng chống rửa tiền từ đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thành đơn vị thuộc NHNN.
Cục Phòng chống rửa tiền sẽ trở thành đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, thay vì thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng như hiện nay
Ngân hàng Nhà nước đề xuất tách Cục Phòng chống rửa tiền ra khỏi Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng. Cục Phòng chống rửa tiền sẽ trở thành đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước với cơ cấu tổ chức gồm 5 phòng, biên chế dự kiến là 69 người…
Từ ngày 1/12, giao dịch tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên và chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD trở lên phải báo cáo với cơ quan phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước.
Từ ngày 1/12, giao dịch tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên và chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.
Theo quy định mới tại Thông tư 09/2023/TT-NHNN, giao dịch chuyển tiền điện tử (online) quốc tế có giá trị giao dịch từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương…..phải báo cáo để phòng, chống rửa tiền.
Theo một phát ngôn viên của Bộ Tài chính, cơ quan mới sẽ được thành lập vào năm 2024 với khoảng 1.700 nhân viên sẽ tập trung giám sát, theo dõi các hoạt động rửa tiền và thực thi lệnh trừng phạt.
Đức tuyên bố sẽ thành lập Cục Tình báo tài chính liên bang - một cơ quan mới để chống hoạt động rửa tiền.
Bên cạnh rượu, du thuyền, ôtô, giờ đây các dự án địa ốc cũng đã được token hóa. Tuy nhiên, khi bước chân vào thị trường số, không ít nhà đầu tư đã đưa ra các quyết định sai lầm.
Mới đây, Savills Singapore đã công bố Sách trắng với chủ đề 'Vượt qua những rủi ro khi đầu tư token bất động sản'. Trong đó, các chuyên gia đã phân tích kỹ lưỡng những rủi ro của các mô hình token bất động sản hiện nay cũng như đưa ra nhiều khuyến nghị cho nhà đầu tư.
Theo RIA Novosti ngày 11/6, nếu Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) quyết định đưa Nga vào 'danh sách đen' thì hệ thống tài chính của nước này có thể bị tác động xấu.
Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 22/5.
Bộ trưởng Tài chính Nam Phi Enoch Godongwana cho biết nước này đang nỗ lực hành động để ra khỏi danh sách 'xám' của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF).
Từ 1/12/2023, mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước là từ 400.000.000 đồng trở lên. Hiện nay, Quyết định 20/2013/QĐ-TTg quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300.000.000 đồng.
Bộ Tài chính Indonesia đã đề xuất tham gia Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) từ năm 2017, dự kiến Indonesia chính thức trở thành thành viên của FATF vào tháng 6/2023.
Tròn 50 năm trước, ngày 3/3/1973, Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) được ký tại Washington, Mỹ. Ngày 3/3 cũng trở thành Ngày Động, thực vật hoang dã thế giới.
Ngày 24/2, Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính quốc tế (FATF) thông báo đã đình chỉ tư cách thành viên của Nga do nước này triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global - UpCOM: VGI) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022, qua đó ghi nhận khoản lỗ sau thuế 2.722 tỷ đồng.
Thời điểm ngày cuối tháng 12.2022, tổng tài sản của Viettel Global giảm 5% xuống mức 50.259 tỷ đồng. Doanh nghiệp có giá trị phải thu hồi ngắn hạn ở mức 14.624 tỷ đồng. Chất lượng khoản phải thu là điều đáng quan tâm khi Viettel Global đã dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 9.396 tỷ đồng.
Nhiều cơ quan quản lý cho rằng mức giao dịch 300 triệu đồng phải báo cáo không còn hợp lý và Ngân hàng Nhà nước nên điều chỉnh tăng...
Luật Phòng, chống rửa tiền số 14/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 15/11/2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2023 có nhiều điểm mới được cho là sẽ tăng hiệu lực kiểm soát phòng, chống rửa tiền. Đáng chú ý, mức giao dịch đáng ngờ phải báo cáo vẫn là 300 triệu đồng.
Theo luật sư, giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước là phù hợp và chỉ áp dụng khi khách hàng thực hiện giao dịch không thường xuyên.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang xây dựng dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo. Đây là một trong những văn bản quy định chi tiết Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền. Theo đó, khách hàng thực hiện giao dịch có tổng giá trị từ 300 triệu đồng trở lên, tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính phải báo cáo NHNN.