Theo C03, cần xác định cụ thể tình trạng pháp lý của các căn nhà mà Công ty Kim Oanh cho khách hàng biết khi ký hợp đồng, nhận tiền để xác định Công ty Kim Oanh có thủ đoạn gian dối khi thực hiện giao dịch hay không, từ đó xác định dấu hiệu phạm tội và xử lý theo quy định.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra các dấu hiệu trốn thuế và lừa đảo xảy ra tại dự án Mỹ Phước 3, nơi liên quan đến công ty địa ốc Kim Oanh.
Sau khi CA tỉnh Bình Dương có quyết định khởi tố vụ án hình sự số 148/QĐ-CSKT (Đ4) về trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng Giám đốc công ty Cổ phần DV-TM & XD Địa ốc Kim Oanh có đơn kiến nghị, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa đến hồi kết.
Đang đầu tư các dự án ngàn tỷ ở nhiều tỉnh thành nhưng đến nay TGĐ Công ty Kim Oanh kêu cứu cho rằng, Công an Bình Dương có dấu hiệu hình sự hóa vụ việc giao dịch dân sự.
Căn cứ Biên bản, đơn vị trúng đấu giá phải thanh toán 100% giá trị tài sản đấu giá trong vòng 45 ngày cho Agribank chi nhánh Chợ Lớn. Tuy nhiên, gần 2 năm sau ngày đấu giá thành công, công ty trúng đấu giá vẫn nhiều lần trễ hẹn với con số còn nợ lên đến hàng trăm tỷ đồng. TCDN -
Theo Biên bản đấu giá, đơn vị trúng đấu giá phải thanh toán 100% giá trị tài sản đấu giá trong vòng 45 ngày cho Agribank chi nhánh Chợ Lớn. Tuy nhiên, gần 2 năm sau ngày đấu giá thành, Công ty trúng đấu giá vẫn nhiều lần trễ hẹn với con số còn nợ lên đến hàng trăm tỉ đồng. Thanh tra Bộ Tư pháp kiến nghị Agribank Chi nhánh Chợ Lớn cần có biện pháp xem xét để không ảnh hưởng đến việc thu hồi nợ xấu, thất thoát tiền của Nhà nước.
Gần 2 năm sau ngày đấu giá thành, Cty trúng đấu giá vẫn nhiều lần trễ hẹn với con số còn nợ lên đến hàng trăm tỷ đồng. Thương vụ 'vô tiền khoáng hậu' này vẫn đang gây chú ý trong dư luận.
Liên quan đến dự án khu dân cư Hòa Lân, TAND quận 7 đã mở phiên xét xử sơ thẩm và quyết định không chấp nhận nội dung khởi kiện của Cty Thiên Phú về việc hủy kết quả đấu giá và mua bán tài sản đấu giá; hủy quyết định phong tỏa tài sản.
Tòa án đã tuyên hủy quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với dự án Khu dân cư Hòa Lân ở Bình Dương do Công ty CP Địa ốc Kim Oanh TP. HCM trúng đấu giá 1.353 tỷ đồng.
Chiều nay, TAND quận 7,TP.HCM đã tuyên án vụ 'tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản đấu giá' dự án khu dân cư Hòa Lân, Bình Dương sau nhiều lần đưa ra xét xử, nhưng phải hoãn vì nhiều lý do.
Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan mạnh ai nấy lớn tiếng. Phòng xử trở nên náo loạn, Phó chánh án phải đề nghị công an tăng cường thêm lực lượng hỗ trợ trật tự nhằm phục vụ việc xét xử.
3 năm sau khi trúng đấu giá Khu dân cư Hòa Lân và thanh toán số tiền hơn 1.600 tỉ đồng, đến nay Cty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh vẫn phải trường kỳ gửi đơn 'cầu cứu' vì không được chuyển giao dự án.
Dự án Hòa Lân (Bình Dương) từng là của Công ty Thiên Phú, đã bị bán đấu giá để thu hồi nợ xấu. Tuy nhiên, sau đó Thiên Phú khởi kiện yêu cầu 'hủy kết quả đấu giá' và được TAND quận 7 (TPHCM) thụ lý giải quyết hơn 1 năm qua. Trong quá trình xét xử, vụ án đã phát sinh nhiều tình tiết cho thấy cần phải được làm rõ để đảm bảo quyền lợi của đơn vụ trúng đấu giá.
Theo dự kiến, ngày 15/10, Tòa án nhân dân Q.7 (TPHCM) mở lại phiên tòa xét xử vụ án 'tranh chấp tài sản bán đấu giá' giữa Công ty TNHH SX&TM Thiên Phú và Công ty CP DV đấu giá Nam Sài Gòn liên quan tới dự án khu dân cư Hòa Lân. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên là mới đây đại diện các đơn vị liên quan đã kiến nghị tòa đình chỉ vụ án.
Có những điều bất hợp lý đang tồn tại trong vụ tranh chấp dự án Khu dân cư Hòa Lân cần được chấm dứt để bảo vệ doanh nghiệp trúng đấu giá, môi trường đầu tư và sự thượng tôn của pháp luật.
Sau khi bị Bộ Công an bắt giữ vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng của Công ty Kim Oanh, ông Bùi Thế Sơn, Giám đốc Công ty Thiên Phú đã xin rút đơn kiện và đề nghị tòa đình chỉ việc thụ lý vụ án theo quy định pháp luật, đề nghị hủy toàn bộ ủy quyền đối với người không có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Văn Tuấn… Thế nhưng TAND Quận 7 vẫn đưa vụ án ra xét xử.
Doanh nghiệp trúng đấu giá dự án dự án từ một phiên đấu giá để xử lý nợ xấu của ngân hàng với số tiền gần 1.400 tỷ, nhưng nhiều năm qua dự án vẫn chưa được triển khai. Nguyên nhân là do chính đơn vị bị 'phát mãi' dự án để thu hồi nợ phát đơn khởi kiện đơn vị tổ chức đấu giá dẫn đến vụ việc kéo dài nhiều năm nay chưa có hồi kết.
Bà Đặng Thị Kim Oanh – Tổng Giám đốc công ty Cổ phần DV-TM & XD Địa ốc Kim Oanh (gọi tắt là Cty Kim Oanh), gửi đơn khiếu nại sau khi bị tạm hoãn xuất cảnh theo quyết định của công an tỉnh Bình Dương.
Chiều 5/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp tổ chức buổi họp báo để thông tin tiếp theo liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí tại Tổng Công ty SX - XNK Bình Dương.
Chiều 5/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương họp báo thông tin về vụ án 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí' xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (TCT Bình Dương).
Cục Thuế tỉnh Bình Dương thừa nhận nội dung xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của Công ty Kim Oanh là chưa đầy đủ, chính xác. Qua đó, yêu cầu tổ chức cuộc họp để tiến hành kiểm điểm, đề xuất xem xét xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.