Gần đây, tội phạm người nước ngoài câu kết với nhiều đối tượng trong nước thực hiện các hành vi phạm tội có xu hướng diễn biến phức tạp tại TPHCM. Các lực lượng chức năng đã liên tục triệt phá băng nhóm tội phạm do người nước ngoài cầm đầu.
Ngày 26/6, Công an TPHCM đã có quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Maksim Zubkov (41 tuổi, quốc tịch Nga) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Núp bóng 6 công ty để hoạt động 'tín dụng đen', đường dây của Maksim Zubkov cho vay tiền thông qua trang web senmo.vn, thantaioi.vn và caydenthan.vn với lãi suất 2.555%/năm.
Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam của công an cùng cấp đối với Maksim Zubkov (sinh năm 1982, quốc tịch Nga) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Maksim Zubkov (sinh năm 1982, ngụ Quận 7, TP.HCM) đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng do điều hành 6 công ty cho vay nặng lãi.
Công an TP HCM xác định Maksim Zubkov là người quản lý, điều hành 6 công ty để hoạt động cho vay tiền qua trang web senmo.vn, thantaioi.vn và caydenthan.vn
Điều tra mở rộng 6 công ty cho vay nặng lãi với lãi suất 2.555%/năm, Công an TPHCM đã bắt tạm giam với Maksim Zubkov là quản lý, điều hành các công ty này.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định 6 công ty hoạt động cho vay nặng lãi ở TP.HCM hoạt động dưới sự quản lý, điều hành của người đàn ông quốc tịch Nga.
Theo Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, bằng các biện pháp công tác nghiệp vụ, Công an thành phố quyết tâm thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy TP Hồ Chí Minh, sẽ không để các ổ nhóm hoạt động 'tín dụng đen' núp bóng công ty kinh doanh tài chính, tư vấn pháp luật, đòi nợ thuê biến tướng, lộng hành trên địa bàn thành phố.
Các đối tượng đã cho hàng ngàn người vay (chủ yếu là sinh viên, công nhân, người lao động tự do...) với lãi suất thấp nhất cho 01 giao dịch là 183%/năm, cao nhất cho 01 lần giao dịch là 2.555%/năm, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng...
CATP Hồ Chí Minh ngày 20-4 đã thông tin ban đầu về kết quả đấu tranh với hàng loạt tổ chức tín dụng đen, với lãi suất cao nhất 2.555%/năm.
Núp bóng hoạt động cầm đồ, 22 người là giám đốc, quản lý, nhân viên thuộc 6 công ty ở TP Hồ Chí Minh tổ chức cho vay lãi nặng với lãi suất thấp nhất cho 1 giao dịch là 183%/năm, cao nhất cho 1 lần giao dịch là 2.555%/năm, thu lợi bất chính hơn 442 triệu đồng.
Các đối tượng đã cho vay với lãi suất thấp nhất cho 1 giao dịch là 183%/năm, cao nhất là 2.555%/năm, thu lợi bất chính hơn 442 triệu đồng.
Nhóm người này đã cho vay với lãi suất thấp nhất trong một giao dịch là 183%/năm, cao nhất cho là 2.555%/năm.
Ngày 19/4, Công an quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết đang điều tra hành vi cho vay nặng lãi của nhóm 6 Công ty gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Lộc Thọ, Công ty Bảo Tín Kim Long, Công ty Gofigo, Công ty Infobot, Công ty Solution Lab, Công ty Infinity.
Công an xác định các đối tượng đã cho vay với lãi suất thấp nhất cho 1 giao dịch là 183%/năm, cao nhất cho 1 lần giao dịch là gần 2.600%/năm, thu lợi bất chính hơn 442 triệu đồng.
Cho vay với lãi suất 183-2.555%/năm, 22 người là giám đốc, quản lý, nhân viên thuộc nhiều công ty ở TP.HCM bị khởi tố về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Các đối tượng cho vay với lãi suất thấp nhất cho 1 giao dịch là 183%/năm, cao nhất cho 1 giao dịch là 2.555%/năm (gấp từ 10 lần đến 128 lần so với lãi suất cho vay cao nhất trong giao dịch dân sự theo quy định của Bộ Luật dân sự).