Dù báo cáo tài chính bán niên 2023 của Trung An được thông qua nhưng đơn vị kiểm toán lại từ chối đưa ra kết luận, trong khi trước đó đều được chấp thuận toàn phần.
Đơn vị kiểm toán chưa thể thu thập đủbằng chứng về chủ sở hữu 15 triệu cổ phiếu TAR phát hành riêng lẻ năm 2021 và số liệu về hàng tồn kho 1.225 tỷ đồng trên báo cáo soát xét bán niên 2023.
Dự án Khu dân cư Tân Thịnh ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai dù chưa được giao đất nhưng Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đã tổ chức thi công 680 căn nhà rồi bán cho 60 khách hàng, thu về hơn 132 tỷ đồng khiến ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty LDG - bị bắt.
Hành vi lừa dối khách hàng tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh khiến ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG - bị bắt. Tại 30/9, LDG đã đầu tư vào dự án này hơn 460 tỷ đồng.
9 tháng đầu năm nay, Công ty CP Đầu tư LDG lỗ ròng hơn 209 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 8 tỷ đồng. Còn tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, đơn vị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của công ty.
Mới đây, đại diện Công ty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc cho biết đã tiến hành khởi kiện 2 quyết định xử phạt và cưỡng chế của UBND TP.HCM ra tòa. Vụ việc này liên quan đến mâu thuẫn trong việc bàn giao kinh phí bảo trì giữa chủ đầu tư này và BQT tòa nhà 4S Linh Đông.
Theo LDG Investment, việc Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khởi tố vụ án là bước tiếp theo để làm rõ sai phạm của một số cá nhân, tổ chức đã được đề cập trong kết luận thanh tra. Còn công ty sẽ tiếp tục bổ sung các thủ tục để triển khai hoàn thành dự án.
Ngày 29-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để điều tra, làm rõ các sai phạm trong quá trình thực hiện dự án Tân Thịnh do LDG làm chủ đầu tư.
Sau nhiều lần bị bán giải chấp hàng triệu cổ phiếu, ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư LDG - chỉ còn nắm 3,92% vốn điều lệ công ty.
Quý I/2023, Đầu tư LDG báo lỗ gần 70 tỷ đồng và là mức lỗ đậm nhất lịch sử của doanh nghiệp từ năm 2014 đến nay.
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam đưa ra 2 vấn đề cần nhấn mạnh của Công ty CP Đầu tư LDG là thanh tra dự án Khu dân cư Tân Thịnh và khả năng hoạt động liên tục.
Đơn vị kiểm toán đã đưa ra các vấn đề cần nhấn mạnh về việc chậm thanh toán lãi lô trái phiếu 400 tỷ đồng của LDG.
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam đưa ra 2 vấn đề cần nhấn mạnh của Công ty CP Đầu tư LDG là thanh tra dự án Khu dân cư Tân Thịnh và khả năng hoạt động liên tục. Đáng chú ý, hết quý I năm nay, lượng tiền mặt của công ty chỉ còn hơn 3 tỷ đồng.
Công ty kiểm toán cho rằng, chưa có đầy đủ bằng chứng về khoản ủy thác đầu tư 314 tỷ đồng của Tân Tạo cho bà Đặng Thị Hoàng Yến.
Kiểm toán mới của Tân Tạo chưa có đầy đủ bằng chứng về nghiệp vụ ủy thác đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến nên đã đưa ra kết luận ngoại trừ.
Công ty kiểm toán AASCS không có đủ cơ sở căn cứ kiểm chứng nghiệp vụ chi ủy thác hàng trăm tỷ đồng của Công ty Tân Tạo - Itaco cho bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT công ty đang định cư ở nước ngoài.
Chỉ qua 9 phiên giao dịch, cổ phiếu ITA của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo 'bốc hơi' 30% thị giá, kéo vốn hóa doanh nghiệp sụt giảm 2.000 tỷ đồng. Sau vụ 'ghi nhầm' 1.300 tỷ đồng tạm ứng cho Chủ tịch HĐQT, hãng kiểm toán lâu năm cho Tân Tạo bất ngờ từ chối kiểm toán báo cáo tài chính cho doanh nghiệp. Cổ phiếu ITA có nguy cơ vào diện bị kiểm soát nếu công ty tiếp tục chậm nộp báo cáo tài chính.