Bộ Tư pháp Mỹ ngày 30-10 ký một thỏa thuận nhằm thu hồi 1 tỷ USD trong các quỹ được cho là bị cướp từ quỹ đầu tư nhà nước Malaysia có tên 1MDB bị thất thoát do Jho Low.
Bộ Tư pháp Mỹ vừa đạt một thỏa thuận với nhà tài phiệt Jho Low, theo đó, nhân vật này sẽ nộp lại khoảng 1 tỷ USD tài sản mà bản thân và gia đình biển thủ từ quỹ đầu tư quốc gia 1MDB của Malaysia.
Bộ Tư pháp Mỹ đã đạt một thỏa thuận với nhà tài phiệt Jho Low, theo đó ông Low sẽ nộp lại khoảng 1 tỷ USD tài sản 'rút ruột' từ 1MDB...
Với độ cao 492 m, Exchange 106 là tòa nhà cao nhất Đông Nam Á. Công trình này có dính líu đến vụ bê bối chính trị của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Rarak.
Thống kê cho thấy kể từ năm 2010 tới tháng 9/2019, có 14 lô đất tại Kuala Lumpur và bang Selangor thuộc quản lý của Ủy ban Quản lý đất liên bang bị mua bán một cách mờ ám.
Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) ngày 7-10 thông báo đã yêu cầu em trai cựu Thủ tướng Najib Abdul Razak hoàn trả số tiền biển thủ từ Quỹ Đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).
Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) đã thông báo phạt 80 cá nhân và thực thể với cáo buộc nhận tiền từ Quỹ Đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) do cựu Thủ tướng Najib Razak sáng lập năm 2009.
Ông Nazir Razak, em trai của ông Najib và là một cựu giám đốc ngân hàng, nằm trong danh sách 80 công ty, cá nhân, đảng phái chính trị và các tổ chức phi lợi nhuận là đối tượng trừng phạt của MACC.
Người đứng đầu Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) ngày 7/10 thông báo phạt 80 cá nhân và thực thể với cáo buộc nhận tiền từ Quỹ Đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).
Các nhà điều tra Malaysia và Mỹ cho rằng quỹ MDB đã để thất thoát khoảng 4,5 tỷ USD, trong khi có khoảng 1 tỷ USD được gửi vào các tài khoản cá nhân của cựu Thủ tướng Najib Razak.
Vừa giành vị trí của Landmark 81, tòa Exchange 106 ở Malaysia sẽ sớm mất ngôi tòa tháp cao nhất Đông Nam Á vào tay Merdeka PNB 118 đang được xây dựng ở chính Kuala Lumpur.
Người đứng đầu Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) ngày 7/10 thông báo phạt 80 cá nhân và thực thể với cáo buộc nhận tiền từ Quỹ Đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).
Malaysia vẫn đang tìm cách đòi lại 1,7 tỷ USD đã giải ngân cho nhà thầu Trung Quốc trong dự án xây dựng 2 đường ống dẫn dầu đã bị hủy bỏ.
The Star dẫn lời lãnh đạo Cảnh sát Hoàng gia Malaysia cho biết, cơ quan điều tra nước này đã có thông tin về nơi lẩn trốn của doanh nhân Low Taek Jho, còn gọi là Jho Low, người có vai trò 'đầu mối' trong vụ bê bối liên quan đến Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB). Tuy nhiên, cảnh sát không đề cập đến quốc gia cụ thể nơi doanh nhân này đang lẩn trốn.
Một nhân chứng khai trong phiên xét xử cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm nay nói rằng ông Razak đã đề xuất dành nhiều dự án lớn cho Bắc Kinh để đổi lấy việc được giúp đỡ giải quyết khoản nợ của quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.
Ngày 28/8, Tòa án tại Kuala Lumpur, Malaysia đã mở phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak về nhiều tội danh khác nhau liên quan đến bê bối Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB).
Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm 28/8 đã trình diện tòa án ở Kuala Lumpur để tham dự phiên xét xử các tội danh liên quan đến quỹ nhà nước 1MDB.
Tòa án Tối cao Malaysia ngày 28/8 bắt đầu xét xử vụ án hình sự đối với cựu Thủ tướng Najib Razak về tội tham nhũng Quỹ đầu tư phát triển Malaysia (gọi tắt là 1MDB) với số tiền khoảng 547 triệu USD. Ông Najib Razak đã từng phải hầu tòa lần đầu hồi tháng 4, nhưng lần này ông phải đối mặt với phiên tòa lớn nhất với nhiều tội danh nhất.
Ông Najib là người tiến hành các sửa đổi điều lệ hoạt động của 1MDB, đồng thời là người đã đổi tên của quỹ đầu tư này từ Terengganu Investment Authority thành 1MDB.
Ngày 19/8, tòa án Malaysia đã hoãn lại một tuần đối với phiên tòa lớn nhất trong 5 phiên xét xử liên quan tới vụ bê bối nhiều tỷ USD tại Quỹ Đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) có liên quan tới cựu Thủ tướng Najib Razak.
Ông Michael Evans, chủ tịch hiện tại của công ty thương mại trực tuyến Alibaba và là cựu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của Goldman Sachs, đã bị chính phủ Malaysia cáo buộc phạm tội hình sự vì liên quan đến vụ án tham nhũng và rửa tiền của quỹ 1MBB Malaysia. Vụ việc đang gây rúng động giới tài chính thế giới.
Ngày 9-8, Malaysia thông báo đã khởi tố hình sự 17 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo của 3 chi nhánh ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) do liên quan bê bối tham nhũng Quỹ Đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB).
Malaysia muốn Goldman Sachs phải bồi thường 6,5 tỷ USD vì dính líu đến vụ án tham nhũng khổng lồ này...
AP ngày 19-7 đưa tin: Singapore sẽ trả lại cho Malaysia gần 40 triệu USD thu được liên quan vụ bê bối tài chính lớn đóng vai trò quan trọng trong việc làm sụp đổ chính phủ của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak.
Cảnh sát Singapore vừa trả lại cho Malaysia gần 40 triệu USD, số tiền mà lực lượng này đã tịch thu vì có liên quan đến vụ bê bối tại Quỹ đầu tư Nhà nước 1 Malaysia (1MDB).
Trước đó, chính quyền Malaysia đã tịch thu biệt thự của gia đình tài phiệt Jho Low, đồng thời thu giữ nhiều tài sản khác như ôtô, đồng hồ, túi xách, tiền mặt...
Ngày 18/7, cảnh sát Singapore cho biết đang trả lại Malaysia gần 40 triệu USD bị lực lượng này tịch thu vì có liên quan tới vụ bê bối tại Quỹ đầu tư Nhà nước 1 Malaysia (1MDB).
Chi phí lớn trong bối cảnh Malaysia đang phải chịu gánh nặng nợ cộng với việc triển khai chậm đã khiến quốc gia này dừng một loạt dự án đắt đỏ với Trung Quốc.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Malaysia giải quyết vụ tịch thu tài sản liên quan đến dự án xây lắp ống dẫn dầu trị giá 2,3 tỷ USD bằng tham vấn hữu nghị.
Một quan chức ngân hàng Malaysia cho biết 3,3 triệu ringgit (khoảng 803.000 USD) đã được rút ra từ hai thẻ tín dụng của cựu Thủ tướng Najib Razak để thanh toán tại cửa hàng nữ trang ở Italy.
Công tố viên cho biết các thẻ tín dụng của ông Najib được dùng để mua trang sức tại Italy và cựu thủ tướng Malaysia nói đây là quà tặng cho lãnh đạo chính phủ nước khác.
Ông Najib Razak đã chi 3,35 triệu ringgit, tương đương 18,9 tỷ đồng, chỉ trong một ngày để mua sắm trang sức và đồng hồ Thụy Sĩ ở Italia, khi còn là Thủ tướng Malaysia.
Lãnh đạo Malaysia xác nhận đã tịch thu 240 triệu USD từ tài khoản công ty Trung Quốc là nhà thầu thực hiện dự án xây dựng hai đường ống dẫn dầu trị giá 2,3 tỷ USD.
Theo Forbes, những lùm xùm của Deutsche Bank những ngày qua cho thấy rõ sự kiêu ngạo và vô lối của các đại gia ngân hàng Phố Wall.
Tờ Wall Street Journal ngày 10/7 đưa tin, Bộ Tư pháp Mỹ đã mở một cuộc điều tra để xác định liệu ngân hàng lớn nhất của Đức là Deutsche Bank có vi phạm luật tài chính của nước ngoài trong việc hợp tác với quỹ 1MDB của Malaysia hay không.
Truyền thông Mỹ ngày 10/7 đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra đối với ngân hàng thương mại lớn nhất của Đức Deutsche Bank về khả năng ngân hàng này vi phạm luật tài chính nước ngoài trong các giao dịch với quỹ đầu tư 1MDB của Malaysia.
Phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Najib Razak về nghi án tham nhũng liên quan tới vụ bê bối tại Quỹ đầu tư Nhà nước 1 Malaysia (1MDB) đã được 'chốt' sẽ diễn ra vào ngày 19/8 tới.
Ngày 8/7, tờ New Straits Times đưa tin, phiên tòa xét xử vụ bê bối tại Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB) liên quan đến cựu Thủ tướng Najib Razak cuối cùng đã được ấn định vào ngày 19/8.
Con riêng của vợ cựu Thủ tướng Najib Razak, nhà sản xuất phim Holywood, Riza Shahriz Abdul Aziz ngày 5-7 đã bị cáo buộc 5 tội danh liên quan đến việc rửa tiền từ Quỹ Đầu tư nhà nước 1 Malaysia (1MDB).