Ngân hàng, bất động sản tài sản mã hóa là các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền cao, trong đó lĩnh vực ngân hàng chiếm đến 92% các báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết trong bối cảnh địa chính trị và các thị trường tài chính quốc tế có nhiều biến động và nền kinh tế Việt Nam có độ mở ngày càng cao, yêu cầu đẩy mạnh nhận diện và xử lý các rủi ro về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt ngày càng trở nên cấp thiết.
Sáng nay (16/10), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội thảo phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP và kết quả Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Ngày 16/10, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền; phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ; cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Lĩnh vực ngân hàng và bất dộng sản có nguy cơ rửa tiền ở mức cao. Đây là khẳng định của các chuyên gia tại hội thảo phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP và kết quả Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố, được tổ chức sáng ngày 16/10.
Với nền kinh tế độ mở ngày càng cao, yêu cầu nhận diện, xử lý các rủi ro, phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố ngày càng trở nên cấp thiết.
Sáng 16-10, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức hội thảo phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN (Thông tư 27), Nghị quyết 05/2025/NQ-CP (Nghị quyết 05) và kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định vai trò then chốt của hoàn thiện pháp lý trong phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Việt Nam.
Ngày 16/10/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội thảo trực tiếp và trực tuyến phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15/9/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và Phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa; cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố dành cho các cán bộ ngành và đối tượng báo cáo trong các lĩnh vực theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền ngoài lĩnh vực quản lý của NHNN. Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh đã khai mạc và chủ trì Hội thảo.
Ngày 16/10, Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội thảo phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP và kết quả Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Sáng 16/10, NHNN đã tổ chức Hội thảo phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và Phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền.
Sáng 16-10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội thảo trực tiếp và trực tuyến phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15-9-2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa; cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố dành cho các cán bộ ngành và đối tượng báo cáo trong các lĩnh vực theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền ngoài lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh chủ trì hội thảo.
Ngày 16/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tiếp và trực tuyến phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15/9/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa.
Ngày 15/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc - Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống rửa tiền quốc gia - chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền.
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị các bộ, ngành tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch trên các sàn bất động sản, sàn tiền ảo…
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị các bộ ngành tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch trên các sàn bất động sản, sàn tiền ảo.
Theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, phòng, chống rửa tiền không chỉ để ngăn chặn tham nhũng, buôn lậu, các hành vi bất hợp pháp mà còn để thúc đẩy kinh tế phát triển minh bạch, bền vững.
Sáng 15/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền quốc gia chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo.
Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, chủ đầu tư... có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch có giá trị lớn (từ 400 triệu đồng trở lên) theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, công tác phòng, chống rửa tiền là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ để ngăn chặn tham nhũng, buôn lậu, các hành vi bất hợp pháp mà còn để thúc đẩy kinh tế phát triển minh bạch, bền vững.