Hai vợ chồng đối tượng Phạm Đình Chí và Nguyễn Thị Thu Thảo đã cho những người có nhu cầu vay tiền với lãi suất cao gấp hàng chục lần so với quy định của pháp luật để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội đang điều tra vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' xảy ra trên địa bàn.
Trong 3 đối tượng tổ chức cho vay lãi nặng từ 360% đến 540%/năm có 2 người là anh em ruột, đã có tiền án vừa chấp hành xong án phạt tù về tội 'tàng trữ trái phép chất ma túy' được trở về địa phương.
Công an huyện Bù Đăng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà Đặng Thị Ánh Nguyệt (48 tuổi, ngụ thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng), cựu cán bộ Cục Thi hành án về hành vi cho vay lãi nặng.
Ngày 17/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân cho biết đang thụ lý điều tra vụ án 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' được phát hiện ngày 27/3/2024, tại căn hộ cao cấp (P.An Lạc A, quận Bình Tân) do Đặng Thanh Sơn (SN 2003, quê Hải Phòng) thực hiện. Quá trình điều tra xác định, Sơn đã hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn quận Bình Tân nhằm thu lợi bất chính.
Dù đã có 3 tiền án, Thu vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật bằng việc cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 1.825%/năm.
Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thu (SN 1971, trú phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Vũ Thị Thu có 3 tiền án, tiếp tục vi phạm pháp luật bằng việc cho nhiều người vay tiền với lãi suất 'cắt cổ', lên đến 1.825%/năm.
Nhóm đối tượng từ Hải Phòng đến Phú Yên thuê nhà ở và làm 'đại bản doanh', thực hiện cho vay lãi nặng. Các đối tượng cho vay gần 2,7 tỷ đồng, thu lợi bất chính 1,35 tỷ đồng.
Ngày 6/9, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Đức (SN 1993, trú phường Ninh Dương, TP Móng Cái) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Bước đầu xác định, từ năm 2022 đến nay, các đối tượng đã cho nhiều người dân ở TP Tuy Hòa (Phú Yên) và vùng lân cận vay hơn 2,6 tỉ đồng với lãi suất từ 282,5% – 386%/năm, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỉ đồng.
Từ năm 2022-2024, các đối tượng cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và huyện Phú Hòa (Phú Yên) vay số tiền hơn 2,6 tỷ đồng, với lãi suất từ 282-386%/năm.
Chiều 5/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Đức Giao (sinh năm 1986) và Hoàng Văn Thắng (sinh năm 1996), cùng trú tại thành phố Hải Phòng về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' theo Điều 201, Bộ luật Hình sự.
Đối tượng ở Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho vay 2 hình thức 'vay trả lãi góp' và 'vay trả lãi nằm', thu lời từ 121,7% đến 182,5%/năm.
Theo điều tra, Đức lập tài khoản trên phần mềm để quản lý thông tin, theo dõi người vay trả tiền lãi, tiền gốc. Khách có thể vay tiền dưới 2 hình thức 'bốc bát họ' và 'vay lãi nằm' với lãi suất từ 121,7% đến 182,5%/ năm.
Từ năm 2022 đến tháng 3/2023, các đối tượng tại Thừa Thiên Huế cho 963 lượt người vay tiền hơn 19 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng. Tòa tuyên buộc đối tượng cầm đầu nộp vào ngân sách nhà nước hơn 25 tỷ đồng.
Ngày 30-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Dưỡng (37 tuổi, chủ cơ sở dịch vụ cầm đồ 9999 Dương Phát, đóng tại khu Bàu Cá, xã An Phước, huyện Long Thành) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Ngày 30/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dưỡng (sinh năm: 1987, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Chủ tiệm cầm đồ ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao hơn quy định của pháp luật. Công an đang tìm những ai đã vay tiền của đối tượng này để mời làm việc.
UBND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa quyết định xử phạt hành chính ông T.C.A. (SN 1989, phường Bắc Hồng) vì đã thực hiện hành vi cho vay với lãi suất cao hơn 3,6 lần mức quy định.
Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thiệu Hóa vừa phối hợp với Tòa án Nhân dân huyện mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Lê Duy Tám phạm tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' quy định tại Điều 201 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Ngày 16/8, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án 'Cố ý gây thương tích' và 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' đối với 4 bị cáo.
Ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn (tên thường gọi Teo, SN 1991, trú phường An Phú, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Chiều 13-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (thường gọi Teo, SN 1991, trú phường An Phú, thị xã An Khê) về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 05/8/2024, Thượng tá Nguyễn Thanh Cao, Phó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An cho biết vừa bàn giao đối tượng và tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức, Long An để tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng có hành vi 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Nhiều người dính vào 'tín dụng đen' bởi những mời chào hấp dẫn của các đối tượng như cho vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh chóng, không cần tài sản thế chấp...
Ngày 30/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đàm Quang Chí (SN 1987, trú tại thị xã Quảng Yên) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng này về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Cơ quan CSĐT Công an Q4 đang thụ lý vụ án 'gây rối trật tự công cộng, 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' xảy ra vào ngày 20/9/2023 tại trước khu vực cổng số 4 (đường số 45), chung cư H3 do Trần Phương Nam cùng đồng bọn thực hiện.
Ngày 28-7, Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho hay, vừa khởi tố bị can đối với Lê Thị H. (53 tuổi, trú H. Hải Lăng) để điều tra về hành vi: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 28/7, thông tin từ Công an huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt, tạm giam đối với Lê Thị Hương (SN 1971, trú tại Khóm 6, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng) để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Từ năm 2022-2023, Lê Thị Hương 2 lần cho một đôi vợ chồng ở Quảng Trị vay tổng số tiền 400 triệu đồng với lãi suất 107,35%/năm và 109,5%/năm, thu lợi hơn 120 triệu đồng.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Lê Thị Hương cho vay với lãi suất 107,35%/năm và 109,5%/năm, cao hơn 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015.
Ngày 27-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Thời gian gần đây, Công an phường Tam Bình (TP.Thủ Đức) tăng cường tuần tra, phát hiện nhiều đối tượng rải tờ rơi cho vay.
Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Huy (SN 1980, trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'. Quyết định khởi tố đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.
Ngày 24/7, tin từ CSĐT Công an thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Huy (SN 1980, trú địa phương) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 24-7, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Huy (SN 1980, trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long) để điều tra về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo cơ quan công an, từ tháng 3/2022 đến khi bị bắt, Nguyễn Quang Huy đã thiết lập 1.200 hợp đồng cho vay, với số tiền hơn 27 tỉ đồng và thu lãi hơn 3 tỉ đồng...
Trong thời gian 2 năm, đối tượng Nguyễn Quang Huy (Hạ Long, Quảng Ninh) đã làm 1.200 hợp đồng cho vay nặng lãi với mức lãi suất 'cắt cổ', từ 36%/năm đến 180%/năm.
Ngày 18/7, VKSND huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Văn Hà và Nguyễn Duy Tân để điều tra về tội 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' quy định tại Điều 201 BLHS và tội 'cưỡng đoạt tài sản', quy định tại Điều 170 BLHS.
Là bị can trong vụ án: 'Vận chuyển trái phép chất ma túy' với số lượng 10kg ma túy tổng hợp, Nguyễn Quốc Quân (biệt danh Quân 'idol' (1991, trú thị trấn Khe Sanh, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) cũng là 'nhân vật chính' trong một loạt vụ án đang bị Công an tỉnh Quảng Trị điều tra. Trong đó, hành vi: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', đến đầu tháng 7-2024, cơ quan Công an đã làm rõ thêm nhiều trường hợp vay lãi nặng của Quân. Cũng từ kết quả điều tra các vụ án, cho thấy đối tượng Quân 'idol' rất táo tợn khi đe dọa giết cả nhà một cán bộ Công an.
Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Tâm (50 tuổi, trú huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.