Ngày 6/9, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Đức (SN 1993, trú phường Ninh Dương, TP Móng Cái) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Bước đầu xác định, từ năm 2022 đến nay, các đối tượng đã cho nhiều người dân ở TP Tuy Hòa (Phú Yên) và vùng lân cận vay hơn 2,6 tỉ đồng với lãi suất từ 282,5% – 386%/năm, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỉ đồng.
Từ năm 2022-2024, các đối tượng cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và huyện Phú Hòa (Phú Yên) vay số tiền hơn 2,6 tỷ đồng, với lãi suất từ 282-386%/năm.
Chiều 5/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Đức Giao (sinh năm 1986) và Hoàng Văn Thắng (sinh năm 1996), cùng trú tại thành phố Hải Phòng về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' theo Điều 201, Bộ luật Hình sự.
Đối tượng ở Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho vay 2 hình thức 'vay trả lãi góp' và 'vay trả lãi nằm', thu lời từ 121,7% đến 182,5%/năm.
Theo điều tra, Đức lập tài khoản trên phần mềm để quản lý thông tin, theo dõi người vay trả tiền lãi, tiền gốc. Khách có thể vay tiền dưới 2 hình thức 'bốc bát họ' và 'vay lãi nằm' với lãi suất từ 121,7% đến 182,5%/ năm.
Từ năm 2022 đến tháng 3/2023, các đối tượng tại Thừa Thiên Huế cho 963 lượt người vay tiền hơn 19 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng. Tòa tuyên buộc đối tượng cầm đầu nộp vào ngân sách nhà nước hơn 25 tỷ đồng.
Ngày 30-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Dưỡng (37 tuổi, chủ cơ sở dịch vụ cầm đồ 9999 Dương Phát, đóng tại khu Bàu Cá, xã An Phước, huyện Long Thành) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Ngày 30/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dưỡng (sinh năm: 1987, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Chủ tiệm cầm đồ ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao hơn quy định của pháp luật. Công an đang tìm những ai đã vay tiền của đối tượng này để mời làm việc.
UBND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa quyết định xử phạt hành chính ông T.C.A. (SN 1989, phường Bắc Hồng) vì đã thực hiện hành vi cho vay với lãi suất cao hơn 3,6 lần mức quy định.
Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thiệu Hóa vừa phối hợp với Tòa án Nhân dân huyện mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Lê Duy Tám phạm tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' quy định tại Điều 201 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Ngày 16/8, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án 'Cố ý gây thương tích' và 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' đối với 4 bị cáo.
Ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn (tên thường gọi Teo, SN 1991, trú phường An Phú, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Chiều 13-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (thường gọi Teo, SN 1991, trú phường An Phú, thị xã An Khê) về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 05/8/2024, Thượng tá Nguyễn Thanh Cao, Phó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An cho biết vừa bàn giao đối tượng và tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức, Long An để tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng có hành vi 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Nhiều người dính vào 'tín dụng đen' bởi những mời chào hấp dẫn của các đối tượng như cho vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh chóng, không cần tài sản thế chấp...
Ngày 30/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đàm Quang Chí (SN 1987, trú tại thị xã Quảng Yên) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng này về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Cơ quan CSĐT Công an Q4 đang thụ lý vụ án 'gây rối trật tự công cộng, 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' xảy ra vào ngày 20/9/2023 tại trước khu vực cổng số 4 (đường số 45), chung cư H3 do Trần Phương Nam cùng đồng bọn thực hiện.
Ngày 28-7, Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho hay, vừa khởi tố bị can đối với Lê Thị H. (53 tuổi, trú H. Hải Lăng) để điều tra về hành vi: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 28/7, thông tin từ Công an huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt, tạm giam đối với Lê Thị Hương (SN 1971, trú tại Khóm 6, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng) để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Từ năm 2022-2023, Lê Thị Hương 2 lần cho một đôi vợ chồng ở Quảng Trị vay tổng số tiền 400 triệu đồng với lãi suất 107,35%/năm và 109,5%/năm, thu lợi hơn 120 triệu đồng.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Lê Thị Hương cho vay với lãi suất 107,35%/năm và 109,5%/năm, cao hơn 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015.
Ngày 27-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Thời gian gần đây, Công an phường Tam Bình (TP.Thủ Đức) tăng cường tuần tra, phát hiện nhiều đối tượng rải tờ rơi cho vay.
Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Huy (SN 1980, trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'. Quyết định khởi tố đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.
Ngày 24/7, tin từ CSĐT Công an thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Huy (SN 1980, trú địa phương) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 24-7, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Huy (SN 1980, trú tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long) để điều tra về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo cơ quan công an, từ tháng 3/2022 đến khi bị bắt, Nguyễn Quang Huy đã thiết lập 1.200 hợp đồng cho vay, với số tiền hơn 27 tỉ đồng và thu lãi hơn 3 tỉ đồng...
Trong thời gian 2 năm, đối tượng Nguyễn Quang Huy (Hạ Long, Quảng Ninh) đã làm 1.200 hợp đồng cho vay nặng lãi với mức lãi suất 'cắt cổ', từ 36%/năm đến 180%/năm.
Ngày 18/7, VKSND huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Văn Hà và Nguyễn Duy Tân để điều tra về tội 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' quy định tại Điều 201 BLHS và tội 'cưỡng đoạt tài sản', quy định tại Điều 170 BLHS.
Là bị can trong vụ án: 'Vận chuyển trái phép chất ma túy' với số lượng 10kg ma túy tổng hợp, Nguyễn Quốc Quân (biệt danh Quân 'idol' (1991, trú thị trấn Khe Sanh, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) cũng là 'nhân vật chính' trong một loạt vụ án đang bị Công an tỉnh Quảng Trị điều tra. Trong đó, hành vi: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', đến đầu tháng 7-2024, cơ quan Công an đã làm rõ thêm nhiều trường hợp vay lãi nặng của Quân. Cũng từ kết quả điều tra các vụ án, cho thấy đối tượng Quân 'idol' rất táo tợn khi đe dọa giết cả nhà một cán bộ Công an.
Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Tâm (50 tuổi, trú huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) thông báo tìm người có quyền lợi liên quan vụ án Chu Thị Nguyên cho vay lãi nặng tại huyện Ia Pa.
Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng cho vay lãi nặng lên đến 556%/năm.
Ngày 10/7/2024, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 bị can có hành vi cho vay lãi nặng.
Ph.B (2003) từ Thanh Hóa vào Quảng Trị hoạt động 'tín dụng đen', với hình thức cho vay nhanh gọn, không cần thế chấp nhưng với lãi suất 'cắt cổ'. Mới được vài tháng thì hoạt động phạm pháp của B. bị Công an tỉnh Quảng Trị đấu tranh, bóc gỡ. Mới đây, TAND tỉnh Quảng Trị đã xét xử đối với bị cáo Ph.B về tội: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Cơ quan Công an tại tỉnh Đắk Nông vừa đấu tranh, triệt phá một nhóm đối tượng cho hơn 100 người dân vay tiền với mức lãi suất từ 365%/năm đến 556%/năm.
Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an tại Đắk Nông vừa triệt phá nhóm 7 đối tượng từ tỉnh Thanh Hóa đến TP Gia Nghĩa để hoạt động cho vay lãi nặng từ 365% đến 556%/năm.
Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Sỹ Sơn (SN 1996), Lê Bá Nam (SN 2003), Nguyễn Ngọc Chương (SN 1982), Bùi Hải Dương (SN 1983), Lê Bá Thắng (SN 1994), Đoàn Thế Xuân Hiếu (SN 2003) và Nguyễn Ngọc Phương (SN 1997), cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trong đó, ra lệnh tạm giam đối với Bùi Sỹ Sơn và Lê Bá Nam.
Tháng 4/2024, Lê Bá Nam, Bùi Sỹ Sơn, Đoàn Thế Xuân Hiếu, Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Ngọc Chương từ Thanh Hóa đến TP Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông thuê nhà ở nguyên căn để hoạt động cho vay tiền trả góp…
Hùng cho bà N vay 6 lần với tổng số tiền 500 triệu đồng. Sau khoảng 4 tháng, tổng số tiền lãi đã trả là 443 triệu đồng. Do bà N không có khả năng chi trả, Hùng nhiều lần nhắn tin chửi, đe dọa và 4 lần ném chất bẩn vào nhà bà N...
Do vắng mặt nhiều bị cáo nên HĐXX đã hoãn phiên tòa xét xử vụ 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; cưỡng đoạt tài sản; trốn thuế' xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước.
Ngày 25/6, thông tin từ Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã điều tra, làm rõ, bắt hai đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trọng giao dịch dân sự. Số tiền thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.