Thông qua hình thức rải tờ rơi cho vay tiền bằng các loại giấy tờ tùy thân, Nam đã cho 70 người trên địa bàn thành phố Pleiku (Gia Lai) và các huyện lân cận vay với số tiền khoảng 11 tỷ đồng, lãi suất từ 180%/năm đến 365%/năm, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.
Từ tháng 1/2023 đến tháng 10/2024, Nam đã cho 4 cá nhân trên địa bàn TP.Pleiku vay hơn 2,1 tỷ đồng, thu lợi bất chính 575 triệu đồng với lãi suất từ 15%/tháng đến 30%/tháng (tương đương 180%/năm đến 360%/năm).
Đối tượng Lâm Văn Nam vừa bị khởi tố vì cho hàng chục người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai vay khoảng 11 tỉ đồng, với mức lãi suất từ 180-360%/năm.
Ngày 6/11, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Văn Nam (SN 1998, ngụ xã Bảo Linh, H.Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Sáng 3-11, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã bắt giữ đối tượng Lê Trần Sơn (trú tổ 9, phường An Phú, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.
Thực hiện cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan 'tín dụng đen', ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp Công an TP.Thủ Dầu Một triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do đối tượng Bùi Văn Cương (SN 1992; Nơi thường trú: TP.Hải Phòng) cầm đầu.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này vừa phối hợp triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến 365%/năm.
Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này vừa phối hợp triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến 365%/năm.
Đầu năm 2023, Trịnh Thị Ngân (1986, trú xã Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng Nam) đã chuyển cho Trương Thị Quỳnh Ch. vay hơn 1,6 tỷ đồng với mức lãi suất từ 15- 20% trên số tiền vay, tương ứng với mức lãi suất từ 347,61 đến 730%/năm.
Đối tượng cho vay lãi nặng đã thu lời bất chính hơn 200 triệu đồng với mức lãi suất thấp là hơn 347%/năm và cao nhất là 730%/năm.
Công an xác định, Ngân đã chuyển tiền cho chị C. vay nhiều lần, tổng số tiền 1 tỉ 635 triệu đồng. Thời hạn vay từ 10 ngày đến 29 ngày với mức lãi suất từ 15% đến 20% trên số tiền vay, tương ứng với mức lãi suất thấp nhất 347,61%/năm và cao nhất là 730%/năm.
Ngày 19/10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Ngân (SN 1986; trú thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 19-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Ngân (1986, trú xã Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng Nam) về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' quy định tại Điều 201, Bộ luật Hình sự.
Sáng 19/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Ngân (SN 1986, trú xã Cẩm Hà, TP Hội An) về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' quy định tại Điều 201, Bộ luật Hình sự.
Cho vay với lãi suất cao nhất lên đến 730%/năm, 'hot girl' ở Quảng Nam đã thu lợi bất hợp pháp hàng trăm triệu đồng.
Ngày 18/10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt giam Trịnh Thị Ngân vì cho vay với lãi suất 'cắt cổ' 730%/năm.
Ngày 18/10/2024, Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa ban hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Ngân về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' quy định tại Điều 201, Bộ luật Hình sự 2015.
Trịnh Thị Ngân bị bắt về hành vi cho vay tiền với mức lãi suất 'cắt cổ', thấp nhất 347,61%/năm và cao nhất là 730%/năm.
Ngày 18-10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Ngân (sinh năm 1986, trú xã Cẩm Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ổ nhóm này cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự có quy mô trên phạm vi toàn quốc với lãi suất lên đến 365%/năm.
Ngày 11/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt xóa một ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự có quy mô trên phạm vi toàn quốc với lãi suất lên đến 365%/năm, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Ngày 12-10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa đấu tranh, triệt xóa ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với quy mô trên phạm vi toàn quốc.
Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt xóa một ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự có quy mô trên phạm vi toàn quốc với lãi suất lên đến 365%/năm, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng, bước đầu bắt giữ 2 đối tượng.
Ngày 11/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt 2 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự có quy mô trên phạm vi toàn quốc với lãi suất lên đến 365%/năm, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Đối tượng cho nhiều người vay với lãi suất từ 146%/năm đến 365%/năm.
Ngày 11/10, Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng (SN 1985, trú tại thị trấn Đức An, huyện Đắk Song) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) vừa bắt giữ một đối tượng thường xuyên tổ chức cho vay lãi nặng để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân.
Ngày 11/10/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng (SN 1985), trú tại thị trấn Đức An, huyện Đắk Song về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch vừa bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Trường Thiện (1993, trú H. Bố Trạch, Quảng Bình) để điều tra về hành vi: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 09/10, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', phát hiện ngày 09/11/2023 tại ấp 4A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, do bị can Phạm Thanh Dương (SN 1991, quê Khánh Hòa) thực hiện. Quá trình điều tra xác định Phạm Thanh Dương đã cho nhiều người vay tiền trả góp với lãi suất từ 283% đến 304%/năm để thu lợi bất chính.
Nguyễn Trường Thiện đã nhiều lần thực hiện hành vi cho vay lãi nặng với tổng số tiền cho vay là 420 triệu đồng, lãi suất từ 146%/năm đến 365%/năm, thu lãi được từ số tiền cho vay nói trên là 114 triệu đồng.
Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch, Công an Quảng Bình đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trường Thiện về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 9.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Trường Thiện (SN 1993), trú tại TDP Chiến Thắng, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch vì hành vi 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Nguyễn Trường Thiện đã cho 5 người dân trú cùng địa phương vay tiền với lãi suất đến 365%/năm, thu lợi bất chính 114 triệu đồng.
Công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) vừa bắt tạm giam một đối tượng để điều tra hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 27-9, Công an huyện Trảng Bom ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng cùng quê tại tỉnh Ninh Bình gồm: Bùi Văn Thức (23 tuổi), Trần Văn Khang (26 tuổi) và Đinh Văn Hiểu (28 tuổi) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự…
TAND tỉnh Quảng Trị vừa xét xử sơ thẩm vụ án: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (1993, trú TX Quảng Trị, Quảng Trị), Trương Quang Liêm (1987, chồng Nhi) và 3 bị cáo khác về tội: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'. Đây là vụ bể nợ rúng động với số tiền hơn 53 tỷ đồng, trong đó 2 trong số 3 bị hại của Nhi cũng là bị cáo trong vụ án với tội danh: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Hai vợ chồng đối tượng Phạm Đình Chí và Nguyễn Thị Thu Thảo đã cho những người có nhu cầu vay tiền với lãi suất cao gấp hàng chục lần so với quy định của pháp luật để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội đang điều tra vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' xảy ra trên địa bàn.
Trong 3 đối tượng tổ chức cho vay lãi nặng từ 360% đến 540%/năm có 2 người là anh em ruột, đã có tiền án vừa chấp hành xong án phạt tù về tội 'tàng trữ trái phép chất ma túy' được trở về địa phương.
Công an huyện Bù Đăng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà Đặng Thị Ánh Nguyệt (48 tuổi, ngụ thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng), cựu cán bộ Cục Thi hành án về hành vi cho vay lãi nặng.
Ngày 17/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân cho biết đang thụ lý điều tra vụ án 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' được phát hiện ngày 27/3/2024, tại căn hộ cao cấp (P.An Lạc A, quận Bình Tân) do Đặng Thanh Sơn (SN 2003, quê Hải Phòng) thực hiện. Quá trình điều tra xác định, Sơn đã hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn quận Bình Tân nhằm thu lợi bất chính.
Dù đã có 3 tiền án, Thu vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật bằng việc cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 1.825%/năm.
Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Thu (SN 1971, trú phường Duy Hải, thị xã Duy Tiên) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Vũ Thị Thu có 3 tiền án, tiếp tục vi phạm pháp luật bằng việc cho nhiều người vay tiền với lãi suất 'cắt cổ', lên đến 1.825%/năm.
Nhóm đối tượng từ Hải Phòng đến Phú Yên thuê nhà ở và làm 'đại bản doanh', thực hiện cho vay lãi nặng. Các đối tượng cho vay gần 2,7 tỷ đồng, thu lợi bất chính 1,35 tỷ đồng.
Ngày 6/9, Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Đức (SN 1993, trú phường Ninh Dương, TP Móng Cái) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Bước đầu xác định, từ năm 2022 đến nay, các đối tượng đã cho nhiều người dân ở TP Tuy Hòa (Phú Yên) và vùng lân cận vay hơn 2,6 tỉ đồng với lãi suất từ 282,5% – 386%/năm, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỉ đồng.
Từ năm 2022-2024, các đối tượng cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và huyện Phú Hòa (Phú Yên) vay số tiền hơn 2,6 tỷ đồng, với lãi suất từ 282-386%/năm.
Chiều 5/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Đức Giao (sinh năm 1986) và Hoàng Văn Thắng (sinh năm 1996), cùng trú tại thành phố Hải Phòng về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' theo Điều 201, Bộ luật Hình sự.