Thắng đã cho vay tiền bằng hình thức vay tín chấp với lãi suất 108% đến 182%/năm), qua đó thu lợi bất chính số tiền lớn.
Để có tiền tiêu xài cá nhân, người đàn ông ở Thanh Hóa cho những người thân, quen vay với lãi suất 182%/năm. Nếu không trả đúng hạn sẽ bị áp dụng nhiều biện pháp mạnh.
Ngày 22-3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ Hoàng Viết Thắng để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm hoạt động họ, hụi, phường (gọi tắt là họ), tín dụng đen.
Kết nối hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và nhận các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn thành phố Huế là nội dung hội thảo được Sở Tài chính tổ chức ngày 18/3.
Ngày 18/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố các bị can: Bugaevskiy Tymur (SN 1990, quốc tịch Ukraine), Lê Thanh Huỳnh Cang (SN 1971, ngụ TP Thủ Đức) cùng 28 đồng bọn khác về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 18-3, Công an TPHCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Bugaevskiy Tymur (sinh năm 1990, quốc tịch Ukraine), Lê Thanh Huỳnh Cang (sinh năm 1971, ngụ TP Thủ Đức) và 28 người khác về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Công an TP.HCM đề nghị truy tố 30 bị can trong đường dây cho vay nặng lãi qua ứng dụng Oncredit, do 'ông trùm' người Ukraine điều hành từ xa.
Trong vụ án Lã Quang Bình lập hợp đồng khống khiến ngân hàng thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng, cơ quan tố tụng làm rõ vai trò của các giám đốc 'hờ'...
Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lã Quang Bình (SN 1979, Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY) cùng 35 bị can về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
Thời gian qua, mặc dù ngành công an đã tăng cường đấu tranh với loại tội phạm bắt cóc, mua bán người xuyên biên giới, nhưng tình hình vẫn diễn biến phức tạp. Vừa qua, Công an TPHCM nhận được Công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia về việc đề nghị tổ chức tiếp nhận đưa 31 công dân Việt Nam đang bị tạm giữ tại Campuchia do vi phạm pháp luật (xuất nhập cảnh trái phép; lao động trái phép) và 5 công dân được cơ quan chức năng giải cứu, trong đó có công dân cư trú tại TPHCM.
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY cùng 35 bị can khác về các tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng', 'Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự', 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ'.
Ông Lã Quang Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty ECPAY) đã sử dụng 68 công ty để lập khống hồ sơ vay vốn, giải ngân, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 948 tỷ đồng.
Chiều 12/3, Công an phường Bình Khánh (TP. Long Xuyên) cho biết, đang tạm giữ phương tiện xe gắn máy để tiếp tục hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật đối với Lê Văn Thành (sinh năm 1994, ngụ TP. Hải Phòng) về hành vi rãi tờ rơi cho vay lãi nặng.
Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự mà Khách vay phải thế chấp tài khoản iCloud trên iPhone. Cơ quan công an kêu gọi người từng vay tiền qua các tài khoản, số điện thoại liên quan đến nhóm này sớm trình báo để được giải quyết.
Nhận thấy việc cho vay nhanh từ các tiểu thương ở các chợ trên địa bàn TX An Nhơn (Bình Định) thu được nguồn lợi lớn, từ năm 2022 đến cuối năm 2024, Nguyễn Thị Kiều (1971, trú TX An Nhơn, Bình Định) đã cho rất nhiều tiểu thương ở chợ Bình Định (cũ) và các chợ lân cận vay hơn 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.
Ngày 7/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công an Phường 3, thành phố Sóc Trăng tiến hành triệu tập 5 đối tượng để xử lý về hành vi rải tờ rơi cho vay tiền trên các tuyến đường thành phố Sóc Trăng.
Sáng 6-3, Cơ quan An ninh Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam với đối tượng Nguyễn Văn Thân (SN 1995, trú tại xã Cửu An, thị xã An Khê) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Ngày 6/3, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Cố ý gây thương tích' đối với 2 bị cáo Phạm Văn Trường (SN 2001) và Lưu Xuân Trường (SN 2001), cùng trú tại TX. Sơn Tây, TP. Hà Nội.
Con nợ không đóng tiền gốc và lãi như thỏa thuận, chủ nợ đã hẹn gặp và tại quán cà phê ở TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, dùng chùm chìa khóa xe ô tô, tay, chân đánh nhiều cái vào mặt, ngực, lưng, bụng làm con nợ bất tỉnh, gây thương tích tỷ lệ 17%.
2 đối tượng được thuê với giá 500 ngàn đồng để rải 10.000 tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp, tuy nhiên chưa thực hiện xong thì đã bị bắt…
Lợi dụng thói quen chơi hụi của người dân ở khu vực nông thôn, nhiều đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản số lượng lớn...
Ngày 02/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngô Thanh Toàn (SN 1982, trú tại phường Phú Hài, TP.Phan Thiết) để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Vừa qua, Đoàn kiểm tra của VKSND tỉnh Long An đã có buổi làm việc tại VKSND huyện Châu Thành về việc thực hiện các chuyên đề.
Thủ đoạn của chúng là mở cơ sở cầm đồ để cho vay lãi nặng. Lãi suất lên đến 30%/tháng, tương đương 360%/năm, gấp 18 lần lãi suất quy định. Nạn nhân chủ yếu là người lao động nghèo.
Ngày 26/2/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Ngô Thanh Toàn (43 tuổi, trú tại TP Phan Thiết) để điều tra về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', quy định tại Điều 201 BLHS.
Quá trình không làm hợp đồng vay mượn, chỉ chụp hình ảnh, giữ căn cước công dân của người vay. Khi người vay không có khả năng trả nợ, các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin chửi bới, đe dọa, đăng tải hình ảnh, căn cước công dân người vay lên các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, đối tượng Toàn cùng đồng bọn đã cho hàng trăm người trên địa bàn Tp.Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam vay tiền, tổng số tiền cho vay lên đến hàng tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền hàng tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Dưới vỏ bọc mở tiệm cầm đồ, Toàn thu nạp nhiều đàn em xăm trổ để điều hành đường dây cho vay lãi nặng lên đến 360%năm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Trong hệ thống lực lượng Công an nhân dân, công an xã đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở. Là những người gần dân nhất, bám sát địa bàn từng thôn, xóm, tổ dân phố, lực lượng công an xã không chỉ đảm nhận nhiệm vụ phòng chống tội phạm mà còn là cầu nối giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần tạo nên sự ổn định và phát triển cho địa phương.
Lợi dụng dịch vụ cầm đồ, một số đối tượng hoạt động 'tín dụng đen' với những thủ đoạn tinh vi gây nhiều khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh của cơ quan chức năng.
Nhiều giải pháp đã được Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an triển khai nhằm ngăn chặn hoạt động 'tín dụng đen'.