Ngày 17/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng, bắt giữ 9 đối tượng liên quan và thu giữ nhiều súng, đạn. Núp bóng dưới vỏ bọc của cửa hàng cầm đồ, các đối tượng cho vay thông qua 2 hình thức gồm vay lãi ngày và bốc bát họ, thu lời hơn 1,2 tỷ đồng từ hoạt động cho vay.
Công an TP.Hà Nội đã phát hiện nhóm đối tượng có hoạt động cầm đồ, cho vay với lãi suất cao và gây ra một số vụ cố ý gây thương tích do Hải 'Lé' cầm đầu.
Trong quá trình khám xét nơi ở của 9 đối tượng liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi, Công an TP Hà Nội đã thu giữ 4 khẩu súng, 1 ống giảm thanh cùng 86 viên đạn.
Cơ quan Công an đã bắt giữ 9 đối tượng để phục vụ công tác điều tra về hàng loạt hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Ngày 16/4, tin từ Công an Hà Nội cho biết, đã tạm giữ 9 đối tượng trong một đường dây tội phạm chuyên cho vay nặng lãi, cố ý gây thương tích, đánh bạc, tàng trữ vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm.
Ngày 16-4, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) thông tin về việc triệt phá băng nhóm tín dụng 'đen' có hoạt động cầm đồ, cho vay với lãi suất cao và gây ra một số vụ cố ý gây thương tích do đối tượng Nguyễn Tiến Hải - tức Hải 'lé' (sinh năm 1992; ở xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) cầm đầu.
Phòng CSHS Công an TP Hà Nội vừa triệt xóa ổ nhóm cho vay nặng lãi theo hình thức tín dụng đen do Hải 'lé' cầm đầu để điều tra về hàng loạt tội danh.
Cáo trạng của VKS truy tố bị cáo Chất về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, quá trình xét xử, HĐXX cho rằng hành vi của Chất đủ yếu tố tội Nhận hối lộ nên chuyển tội danh này đối với bị cáo ngay tại phiên tòa.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hà Nôịvừa triệt phá một ổ nhóm hoạt động cầm đồ, cho vay với lãi suất cao và gây ra một số vụ cố ý gây thương tích làm ảnh hưởng xấu tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Đối tượng Diệp Văn Hoàng cho bà L. vay 1 tỷ đồng. Hai bên thỏa thuận về lãi suất là 30%/tháng, tương đương 360%/năm. Từ đó, Hoàng đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng chỉ trong thời gian ngắn.
Nguyễn Hữu Chất (sinh năm 1992, cựu cán bộ Đội cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức, TPHCM) hầu tòa với tội danh 'Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản'. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai tại tòa và hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định đổi tội danh sang tội 'Nhận hối lộ'.
Trong quá trình làm việc với đối tượng cho vay nặng lãi, cựu cán bộ Đội cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức, TPHCM đã lấy chiếc điện thoại Iphone 11 và 100 triệu đồng của đối tượng này.
Với việc cho vay tiền với lãi suất 360%/năm, đối tượng Diệp Văn Hoàng (ngụ TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Hai đối tượng đến nhà con nợ lớn tiếng ép nạn nhân ký vào giấy nợ để đòi tiền, vừa ra về thì bị Công an kiểm tra, bắt giữ.
Công an tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định tạm giữ đối tượng Diệp Văn Hoàng để điều tra làm rõ hành vi cho vay với lãi suất lên tới 360%/năm.
Đến nhà bà L. để đòi tiền, Hoàng cùng một người phụ nữ lớn tiếng để ép nạn nhân ký vào giấy nợ với tổng số tiền lên đến 1,3 tỷ đồng (1 tỷ đồng tiền gốc và 300 triệu đồng tiền lãi).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định tạm giữ hình sự người đàn ông 57 tuổi để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.
Chỉ trong thời gian ngắn, bằng cách cho vay lãi nặng, Hoàng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Khi 'con nợ' mất khả năng chi trả, đối tượng đã ép buộc ký giấy vay nợ.
Ngày 15/4/2025 VKSND tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở của đối tượng Trần Hiếu (SN 1988, trú tại phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', theo quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự.
Đối tượng đã cho nhiều người tại địa phương vay tiền với lãi suất 180%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Cho vay với lãi suất 'cắt cổ', lên tới 180%/năm, khi con nợ không còn khả năng trả lãi, đối tượng cho vay liên tục gọi điện đến cơ quan, người thân đe dọa, hoặc kéo người đến nhà người vay uy hiếp, đòi nợ.
Đối tượng Trần Hiếu đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất 180% trên một năm (gấp 9 lần so với lãi suất cao nhất trong quy định Bộ luật Dân sự), qua đó thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam một đối tượng cho vay lãi nặng.
Ngày 21 tháng 9 năm 1769, Mayer đã gắn huy hiệu hoàng gia lên tấm bảng hiệu của mình, bên cạnh viết một dòng chữ vàng: 'M.A. Rothschild, người đại diện do Vua William chỉ định'.
Thời gian qua, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, tình trạng 'tín dụng đen' diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và đời sống Nhân dân. Lực lượng Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này.
Cảo cho nhiều công nhân vay tiền với lãi suất 'cắt cổ', thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng/tháng.
Biết hoàn cảnh các đồng nghiệp làm chung công ty rơi vào hoàn cảnh khó khăn, Tạ Văn Cảo cho vay với lãi suất lên đến 180%/năm để thu lời hàng chục triệu đồng mỗi tháng.
Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an Đồng Nai phối hợp cùng Đồn Công an KCN Nhơn Trạch truy xét, bắt giữ Tạ Văn Cảo (SN 1998, quê Đắk Nông) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.
Ngày 9-4, Công an tỉnh đã phối hợp cùng Đồn Công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch bắt giữ đối tượng Tạ Văn Cảo (26 tuổi, quê tỉnh Đắk Nông, tạm trú huyện Nhơn Trạch) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 9/4, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng Đồn Công an KCN Nhơn Trạch truy xét, bắt giữ Tạ Văn Cảo (SN 1998) quê ở tỉnh Đắk Nông để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng…
Ngày 7/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Tìm đến nhà cô gái ở TP Biên Hòa để đòi tiền nhưng cô gái vắng nhà, nhóm đối tượng uy hiếp cha ruột của cô này bắt phải trả thay số tiền 500 triệu đồng.
Nhóm người đến nhà, có hành vi dùng lời nói, vũ lực để đe dọa, uy hiếp tinh thần bố đẻ của con nợ nhằm đòi lại 500 triệu đồng tiền nợ.
Ngày 07/4, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đã chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP Hà Nội triệt phá chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, sử dụng phần mềm được cài đặt trên không gian mạng để quản lý hoạt động cho vay...
Các đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản, trong đó có đối tượng bị khởi tố về tội cho vay nặng lãi.
Ngày 7-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Trà Mi (29 tuổi), Nguyễn Thanh Thảo My (22 tuổi), Phạm Giang Bắc (38 tuổi), Nguyễn Minh Sang (25 tuổi) đều ngụ thành phố Biên Hòa và Nguyễn Xuân Trường (31 tuổi) ngụ Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra, làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản. Liên quan đến vụ việc, Bắc còn bị khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Quá trình triệt phá ổ nhóm cho vay lãi nặng ở Hà Nội, cảnh sát bắt giữ nhiều đối tượng giang hồ cộm cán như Tùng 'Hiên' và thu giữ nhiều hung khí, tiền, vàng, sổ đỏ...
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và CATP Hà Nội triệt phá chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, sử dụng phần mềm được cài đặt trên không gian mạng để quản lý hoạt động cho vay.