Kết thúc phiên tòa sơ thẩm ngày 26/4, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Duy Huỳnh Nhật Lệ (SN 1994, trú tại TP. Tuy Hòa, Phú Yên) 11 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và Trịnh Minh Tuấn (SN 1985, trú tại TP. Tuy Hòa, Phú Yên) 250 triệu đồng về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Từ tháng 1/2022 đến nay, nhóm này đã cho nhiều người vay với tổng số tiền khoảng hơn 1,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng hơn 500 triệu đồng.
Bị cáo Duy Huỳnh Nhật Lệ vừa bị TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, góp phần kéo giảm tội phạm là một trong những vấn đề đang được Thành ủy, UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt. Từ thành phố đến các xã, phường đều tập trung triển khai quyết liệt để giữ vững ổn định an ninh trật tự (ANTT) và bình yên cuộc sống, góp phần xây dựng thành phố thật sự là một điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, hướng đến mục tiêu đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh trong năm 2025.
Từ giữa năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho 'khách hàng' vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, thời gian vay càng dài thì lãi suất càng cao.
Các đối tượng đã cho người dân vay với lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu/ngày.
Tối 24/4, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt 40 bị cáo liên quan đường dây cho vay lãi nặng qua các ứng dụng trên mạng xã hội với số tiền đặc biệt lớn (hơn 20.000 tỷ đồng) do nhóm người Trung Quốc cầm đầu, cùng với sự giúp sức của 37 người Việt Nam.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, số tiền các đối tượng tổ chức cho vay và cầm cố tài sản khoảng 2,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 300 triệu đồng.
Ngày 25-4, TAND tỉnh Quảng Nam vừa tuyên án sơ thẩm 40 bị cáo trong đường dây cho vay nặng lãi với tổng số tiền hơn 20.000 tỷ đồng, và chuyển tiền trái phép ra khỏi Việt Nam 5.000 tỷ đồng. Trong đó có 3 bị cáo quốc tịch Trung Quốc với vai trò cầm đầu, 37 đối tượng người Việt Nam có vai trò giúp sức.
Các đối tượng đã cho 'khách hàng' vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.
Ngày 25/4, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt 3 đối tượng để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Chiều 24/4, TAND tỉnh Quảng Nam vừa tuyên phạt 40 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng qua app với số tiền đặc biệt lớn lên đến 20.000 tỷ đồng.
Nhóm của Tài đã cho người dân vay tiền, cầm cố tài sản với lãi suất cao để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Ngồi lê la tại các quán trà đá, Nguyễn Văn Dũng và đồng bọn tìm được nguồn khách hàng để hoạt động cho vay với lãi suất 'cắt cổ' lên tới 146%/ năm.
Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Nhóm người ở TX Hoàng Mai (Nghệ An) cho người dân vay tiền và cầm cố tài sản lãi suất cao, thu lợi bất chính khoảng 300 triệu đồng.
Nhóm đối tượng Tài, Thảo và Phương, trú ở thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) vừa bị công an bắt vì tội cho vay nặng lãi.
Các đối tượng lập các hợp đồng cho vay cầm cố, hợp đồng tư vấn, hợp đồng cầm cố tài sản (với nội dung thuê lại tài sản cầm cố) không có thật nhằm chia nhỏ lãi suất thành lãi suất cơ bản nhỏ hơn 20%/năm... để 'đánh tráo khái niệm'.
Đến nay, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng liên quan vụ nhóm người nước ngoài cho vay lãi nặng gần 2.000%/năm.
Bước đầu, công an xác định 3 đối tượng Tài, Thảo và Phương đã cho vay và cầm cố tài sản của 18 người với số tiền khoảng 2,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.
Chiều ngày 24/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Võ Quốc Bảo, SN 1983, cư trú phường Nhà Bàng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Theo cơ quan điều tra, trong thời gian dài, nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với các đối tượng người Việt Nam, đã cho vay lãi nặng với tổng số tiền giải ngân là hơn 3.958 tỷ đồng, thu về hơn 4.627 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, số tiền các đối tượng tổ chức cho vay và cầm cố tài sản khoảng 2,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 300 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Minh Hải (39 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và 4 người khác về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Bản tin tối 24-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Dù Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng miếng, vàng SJC tăng 2,5 triệu đồng/lượng; Phú Thọ, Vĩnh Phúc: Trời tối đen, mưa đá; Hành khách trả gần 11.700 vé do sự cố sạt lở hầm Bãi Gió; Ông Trần Quí Thanh bị đề nghị 9-10 năm tù; Phá đường dây 'núp bóng' doanh nghiệp tư vấn tài chính, cho vay gần 4.000 tỷ đồng.
Ngày 24/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô rất lớn xảy ra tại Công ty TM24H và Công ty ATM Online dưới sự điều hành của Đỗ Minh Hải (SN 1985). Nhóm tội phạm hoạt động trong thời gian dài với tổng số tiền giải ngân gần 4.000 tỷ đồng, tổng số tiền thu về hơn 4.600 tỷ đồng trên tổng 738.933 lượt vay.
Ngày 24/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô rất lớn với mức giao dịch gần 4.000 tỷ đồng.
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Để che giấu hành vi, các đối tượng hoạt động 'núp bóng' doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ; sử dụng công nghệ cao để thực hiện hoạt động cho vay trực tuyến.
Đỗ Minh Hải điều hành Công ty TM 24H và Công ty ATM Online cho vay nặng lãi, đã giải ngân gần 4.000 tỷ đồng, thu về hơn 4.600 tỷ đồng với 738.933 lượt vay.
Chiều 24/4, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), cho biết, liên quan đường dây cho vay 'tín dụng đen' với lãi suất gần 2.000%/năm do người nước ngoài cầm đầu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Kravchuk Iryna (SN 1985), Bugaevskiy Tymur (SN 1990) cùng quốc tịch Ukraine, Lê Thanh Huỳnh Cang (SN 1971), Nguyễn Thị Nhất Phương (SN 1990)cùng ngụ TP Hồ Chí Minh và 26 đối tượng khác để điều tra, làm rõ về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Chiều 24/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 4, TP HCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam đối với các đối tượng: Đỗ Minh Hải, Trần Đình Triển, Verevkin Vladimir, Đỗ Thị Minh Hiếu và khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối Nguyễn Thị Thúy Diễm để điều tra, làm rõ về tội 'Cho vay lãi nặng' trong giao dịch dân sự.
Ngày 24-4, Công an quận 4, thành phố Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá nhóm đối tượng có người nước ngoài cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự đặc biệt lớn.
Ngày 24/4, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt xóa nhóm đối tượng cho vay nặng lãi hoạt động xuyên quốc gia, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Núp bóng hai công ty cho vay tiêu dùng, Hải điều hành nhóm 'tín dụng đen' cho gần 739.000 lượt vay với số tiền hơn 4.000 tỷ đồng và thu lợi hơn 600 tỷ đồng.