VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Thu Hường cùng 2 đồng phạm về tội 'Trốn thuế', làm thất thu ngân sách hơn 12,5 tỉ đồng. Bị can Hường bị xác định kinh doanh hàng hiệu quy mô lớn, doanh thu gần 835 tỉ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định trong thời gian dài.
Trong quá trình kinh doanh, mua bán hàng hóa, đối tượng không đăng ký tài khoản kinh doanh với cơ quan thuế mà sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thanh toán…
Quá trình kinh doanh, mua bán hàng hóa, Hường không đăng ký tài khoản kinh doanh với cơ quan thuế mà sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thanh toán…
Từ một giao dịch đất trị giá 18 tỷ đồng, người phụ nữ ở TPHCM chỉ ghi 3 tỷ trên hợp đồng công chứng để giảm thuế. Không chỉ diễn ra một lần, cách làm này tiếp tục được lặp lại, trước khi bị phát hiện và phải trả giá bằng một vụ án hình sự.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Thu Hường cùng 2 người liên quan về tội 'Trốn thuế'. Cơ quan chức năng xác định Hường không kê khai, không nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 12 tỷ đồng.
VKSND TP Hà Nội cho biết, vừa truy tố 3 bị can trong đường dây kinh doanh hàng hiệu online với doanh thu gần 835 tỷ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế, gây thất thu ngân sách Nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi 'Trốn thuế', xảy ra tại Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Á Châu (địa chỉ tại phường Tiên Sơn).
Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với giám đốc và kế toán của doanh nghiệp cơ khí Á Châu về hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.
Cáo buộc xác định bị can kinh doanh hàng hóa cũ là túi xách, đồng hồ, kim cương, áo, phụ kiện... của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới với doanh thu từ năm 2020 đến tháng 6/2025 là gần 835 tỷ đồng...
Ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Phu (Giám đốc Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Á Châu) và Tạ Thị Minh Phương (kế toán công ty) về tội 'Trốn thuế'.
Bị can Nguyễn Thị Thu Hường (trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) buôn bán hàng của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes đạt doanh thu 835 tỷ đồng bị cáo buộc trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách 12,5 tỷ đồng.
Trong các năm 2022 - 2023, Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Á Châu đã sử dụng 6 hóa đơn khống với tổng giá trị ghi khống hơn 11 tỷ đồng để kê khai khấu trừ thuế, qua đó trốn số thuế phải nộp trên 800 triệu đồng.
Dù kinh doanh sôi động trên mạng xã hội, các đối tượng không thực hiện nghĩa vụ thuế, sử dụng tài khoản cá nhân để giao dịch nhằm che giấu doanh thu.
Người phụ nữ ở Hà Nội bán hàng hiệu cũ online với doanh thu gần 835 tỷ đồng nhưng không kê khai, không nộp thuế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước 12,5 tỷ đồng.
Ông Trần Văn Phu, Giám đốc Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Á Châu ở Ninh Bình vừa bị khởi tố vì trốn thuế hơn 800 triệu đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can gồm: Nguyễn Thị Thu Hường (sinh năm 1987, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội), Ngô Quốc Phú (sinh năm 1996, trú tại phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), Tô Lan Phương (sinh năm 1981, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) về tội 'Trốn thuế' theo quy định tại Điều 200, khoản 1, điểm a – Bộ luật Hình sự.
Để trốn nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 800 triệu đồng, giám đốc và kế toán một doanh nghiệp tại Ninh Bình đã thực hiện hành vi mua bán, sử dụng 6 hóa đơn khống với tổng giá trị lên tới hơn 11 tỷ đồng.
Influencer ẩm thực Bai Bing bị truy thu và phạt tổng cộng 18,9 triệu nhân dân tệ sau khi bị phát hiện kê khai gian thuế nhiều năm, giữa chiến dịch mạnh tay với KOL Trung Quốc.
Cha Eun Woo từng lên tiếng thông qua mạng xã hội cá nhân, cho biết anh tôn trọng kết quả và quy trình làm việc của cơ quan thuế.
Cơ quan chức năng Ukraine vừa khởi tố một đường dây tội phạm quy mô lớn liên quan đến hành vi rửa tiền và trốn thuế trong lĩnh vực quốc phòng. Bằng các thủ đoạn tinh vi qua hàng loạt công ty vỏ bọc, đường dây này đã bòn rút hàng triệu USD từ các hợp đồng quân sự của nhà nước.
Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Phòng Thượng tá Trần Quang Tuấn cho biết, kinh nghiệm thực tế cho thấy doanh nghiệp thường mua hóa đơn để kê khống thuế GTGT đầu vào nhằm trốn thuế, hoặc để lập hồ sơ xin hoàn thuế GTGT.
Thông tin phim 'Tây du ký ' sẽ được làm lại thu hút nhiều sự chú ý, trong đó vai Đường Tăng đang được cân nhắc giao cho một tài tử Gen Z.
Mua bất động sản bằng cảm xúc, chưa tìm hiểu kỹ pháp lý dự án, kê giá thấp hơn giá thực tế để trốn thuế là những bẫy pháp lý thường gặp khiến các khách hàng, nhà đầu tư 'mất tiền'.
TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về kế toán tại Công ty TNHH Dược phẩm công nghệ cao NAC. Bị cáo Vũ Đăng Thái - Giám đốc Công ty cùng các đồng phạm bị xác định đã lập hai hệ thống sổ sách nhằm che giấu doanh thu, trốn thuế, gây thiệt hại hơn 4,1 tỉ đồng.
Võ Thị Ngọc Lan đã mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa doanh thu cho 3 doanh nghiệp do mình điều hành nhằm trốn thuế, với tổng số tiền hơn 8,6 tỷ đồng.
Tiếp tục điều tra vụ án 'Mua bán trái phép hóa đơn', Công an TP Đà Nẵng đã bắt được đối tượng điều hành 3 công ty chuyên mua bán hóa đơn cho hàng trăm cá nhân, tổ chức trên cả nước, qua đó trốn thuế hơn 8,6 tỷ đồng.
Công an Đà Nẵng vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Lan (41 tuổi, trú xã Núi Thành) để điều tra về hành vi trốn thuế với số tiền hơn 8,6 tỷ đồng, liên quan vụ án mua bán trái phép hóa đơn.
Việc không đưa dòng tiền về tài khoản doanh nghiệp, kết hợp lập sổ sách 'hai tầng', hành vi này khiến Công ty NAC gây thất thu hơn 4,1 tỷ đồng cho ngân sách và dẫn đến bản án 5 năm tù đối với Giám đốc doanh nghiệp.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về việc quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Lan (41 tuổi, trú xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trốn thuế, với số tiền gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 8,6 tỷ đồng.
Sau khi thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, Võ Thị Ngọc Lan sử dụng hóa đơn này để hợp thức hóa doanh thu cho 3 doanh nghiệp do mình điều hành nhằm trốn thuế với tổng số tiền gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 8,6 tỷ đồng.
Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng để điều tra về hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 8,6 tỷ đồng.
Sau khi thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, Võ Thị Ngọc Lan đã sử dụng hóa đơn này để hợp thức hóa doanh thu cho 3 doanh nghiệp do mình điều hành nhằm trốn thuế với tổng số tiền gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 8,6 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra vụ án 'Mua bán trái phép hóa đơn' xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ), ngày 23/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Lan.
Ngày 23/4, theo thông tin từ Công an TP. Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Lan (SN 1985, trú xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trốn thuế.
Người phụ nữ 41 tuổi ở Đà Nẵng đã dùng các hóa đơn mua bán trái phép để hợp thức hóa doanh thu cho 3 doanh nghiệp do mình điều hành nhằm trốn thuế hơn 8,6 tỷ đồng.
Hợp thức hóa doanh thu bằng hóa đơn bất hợp pháp cho 3 doanh nghiệp, Võ Thị Ngọc Lan đã trốn thuế số tiền hơn 8,6 tỷ đồng.
Ngày 22/4, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án 'Mua bán trái phép hóa đơn' và 'Trốn thuế' liên quan đến một đường dây hoạt động quy mô lớn, với nhiều bị cáo và doanh nghiệp tham gia trên địa bàn và ngoài tỉnh.
Ngày 22/4, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm vụ án 'Mua bán trái phép hóa đơn' và 'Trốn thuế' đối với 26 bị cáo liên quan đến đường dây lập doanh nghiệp 'ma', xuất bán hóa đơn khống, gây thất thu ngân sách nhà nước.
Ngày 22/4 TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên toàn sơ thẩm xét xử vụ án 'Mua bán trái phép hóa đơn' và 'Trốn thuế' liên quan đến 26 bị cáo, cơ quan chức năng đã làm rõ hàng loạt doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa chi phí và trốn thuế.
Tiếp tục làm rõ giả thiết: 'Liệu thanh toán tiền mặt có đang quay trở lại?', gây 'đảo chiều' chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với PGS. TS Lê Xuân Trường - Trưởng Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) để làm rõ hơn giả thiết nêu trên.
Theo kế hoạch, ngày 22/4, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Trị sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án 'Mua bán trái phép hóa đơn' và 'Trốn thuế' liên quan đến một đường dây quy mô lớn, với nhiều đối tượng tham gia.
VKSND TP Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ để Cơ quan CSĐT, Công an TP điều tra bổ sung vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng 82 bị can bị khởi tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Không tố giác tội phạm, Trốn thuế.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng 82 bị can bị khởi tố về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền', 'Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có', 'Không tố giác tội phạm' và 'Trốn thuế'.