Cơ quan điều tra đề nghị những người từng nộp tiền ký gửi vàng tại Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV nhanh chóng trình báo để phục vụ điều tra.
Huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng ký gửi vàng bạc trái phép, Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV Vũ Tuấn Anh đã lừa đảo số tiền đặc biệt lớn.
Cơ quan điều tra cáo buộc, trong các năm 2023, 2024, Vũ Ngọc Tý (tên gọi khác Vũ Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV - Công ty ATV) đã thực hiện hoạt động huy động vốn trái phép.
Theo cảnh sát, Vũ Ngọc Tý đưa thông tin gian dối về việc Công ty ATV được ngân hàng cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vàng. Việc này nhằm huy động đầu tư, sau đó Tý chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức liên quan tới Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức' liên quan tới Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vừa thông qua nghị quyết ủy thác cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital) thực hiện hai thương vụ đầu tư. Tổng nguồn vốn dự kiến giải ngân đạt hơn 432 tỷ đồng, hướng tới nhóm doanh nghiệp công nghệ và dịch vụ tài chính mang thương hiệu Tera.
Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công vừa thông báo đăng ký bán thỏa thuận hơn 43,8 triệu cổ phiếu SBT cho các pháp nhân trực thuộc tập đoàn. Việc điều chuyển sở hữu này được đánh giá là bước đi chiến lược để tối ưu hóa nguồn vốn, tạo đà cho chu kỳ tăng trưởng mới của TTC AgriS trên nền tảng nông nghiệp công nghệ cao.
Hàng loạt 'ông lớn' ngân hàng như Vietcombank, VietinBank, MB, Nam A Bank... đã đồng loạt công bố kế hoạch thành lập pháp nhân mới tại IFC, đánh dấu một chương mới trong lộ trình hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị tài chính toàn cầu.
Làn sóng ngân hàng thương mại tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) đang gia tăng rõ nét khi nhiều nhà băng đồng loạt xây dựng kế hoạch hiện diện tại đây.
Trong tài liệu cập nhật cho kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã công bố những điều chỉnh quan trọng trong lộ trình phát triển hệ sinh thái tài chính. Trọng tâm nằm ở việc thay đổi cấu trúc sở hữu tại pháp nhân bảo hiểm mới và kế hoạch phân phối lợi nhuận hài lòng cổ đông.
Pháp nhân mới dự kiến mang tên CTCP Vật liệu Sơn Hà, có vốn điều lệ 20 tỷ đồng.
Ngày 20/3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này vừa khởi tố Trần Văn Bình (51 tuổi, trú tại xã Cam Lâm), Phạm Ngọc Tuấn (41 tuổi, trú tại phường Tây Nha Trang) cùng 4 người khác để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Ngày 20/3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố Trần Văn Bình (51 tuổi, trú tại xã Cam Lâm), Phạm Ngọc Tuấn (41 tuổi, trú tại phường Tây Nha Trang) cùng 4 người khác để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Từ năm 2022 đến 2024, Phạm Ngọc Tuấn là chủ mưu thành lập và điều hành 14 công ty 'ma' nhằm sử dụng pháp nhân để xuất, bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho nhiều tổ chức, cá nhân.
Một đối tượng đăng ký thành lập 14 doanh nghiệp nhưng không hoạt động, mà chỉ dùng pháp nhân để cùng các đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn để thu lợi bất chính. Đoạn kết của chiêu trò này là kẻ chủ mưu cùng 5 đối tượng đồng phạm đều bị khởi tố.
DMX - pháp nhân mới của Thế Giới Di Động - ghi nhận doanh thu hơn 22.900 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm nay nhờ tăng trưởng 2 chữ số ở nhiều ngành hàng và đẩy mạnh tài chính tiêu dùng.
Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc ghi nhận khoản lãi 327 tỷ đồng nhờ mua 99% vốn công ty là chủ đầu tư dự án tại Láng Hạ, Hà Nội.
Ông Đào Hữu Huyền bị điều tra 3 tội: Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.
Kết luận điều tra vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cho thấy một hệ thống rửa tiền được tổ chức tinh vi, trải dài từ việc lập công ty 'bình phong', nhờ người đứng tên tài sản đến giao dịch dòng tiền qua ngân hàng.
Sau quá trình tăng vốn nhanh từ 1 tỷ đồng lên hơn 1.400 tỷ đồng, Harbour City đã được VSC hoàn tất nhận chuyển nhượng 65% vốn, qua đó trở thành pháp nhân triển khai dự án tại Hải Phòng.
Sau khi Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và con trai bị khởi tố do sai phạm trong khai thác tài nguyên và kế toán, nhiều người đặt câu hỏi, chế tài xử lý đối với các hành vi này ra sao?
Sau khi xuất hiện thông tin gây hiểu nhầm với doanh nghiệp cùng tên bị thu giữ tài sản, Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước khẳng định không liên quan và hoạt động vẫn bình thường.
Hàng loạt ngân hàng và công ty chứng khoán đang ráo riết lên kế hoạch thành lập pháp nhân mới để đón đầu hai xu hướng lớn gồm sự hình thành của các Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) tại TP.HCM, Đà Nẵng và việc Chính phủ cho phép thí điểm thị trường tài sản mã hóa.
Tập đoàn PAN tiếp tục có động thái tái cơ cấu khi thông qua việc nhận chuyển nhượng gần như toàn bộ vốn tại Bibica Biên Hòa, pháp nhân sản xuất quan trọng trong hệ sinh thái Bibica.
Bà Tô Huyền Ngọc bị cáo buộc không thực hiện đúng, đầy đủ quy chế của ngân hàng về việc cho vay và các biện pháp bảo đảm tiền vay. Việc này dẫn đến ngân hàng bị chủ doanh nghiệp chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 38 tỷ đồng.
Bằng các chiêu trò tinh vi, dưới sự giúp sức của 3 giám đốc, nữ doanh nhân Vũ Thị Thu Hà đã cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt hơn 38 tỷ đồng của một ngân hàng.
Khi cơ chế, chính sách của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC Việt Nam) dần định hình, 'sân chơi' này đang nóng lên từng ngày với sự nhập cuộc của các 'ông lớn' ngành tài chính.
Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai ghi nhận tổng nợ phải trả 6.132 tỷ đồng và dư nợ ngân hàng 4.778 tỷ đồng vào cuối năm 2025. Pháp nhân này cùng nhóm công ty liên quan đang thế chấp tài sản để đảm bảo nghĩa vụ nợ tại dự án bất động sản quy mô 10.500 tỷ đồng ở thành phố Thủ Đức.
Các ngân hàng thương mại và công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam đang khẩn trương xây dựng phương án thành lập pháp nhân mới để gia nhập Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) tại TP.HCM và Đà Nẵng. Khu vực kinh tế đặc thù này chuẩn bị đi vào vận hành với hệ thống ưu đãi đột phá về thuế, tự do hóa ngoại hối và áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế.
Công an thành phố Hà Nội vừa điều tra chuyên án lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của ngân hàng, khởi tố hàng loạt các 'giám đốc bình phong' của các công ty… ma.
Trong vụ án của Công ty TNHH Quan Minh, doanh nghiệp này không đổ sập chỉ bằng một lệnh bắt. Trước khi bị khởi tố, pháp nhân do ông Hoàng Văn Cường điều hành đã trượt dài trong nợ thuế. Liên tiếp nhiều trong nhiều tháng, Quan Minh là cái tên đội sổ của cơ quan thuế Quảng Ninh. Trước khi bị bắt, Quan Minh đã bị mở thủ tục phá sản.
Số cổ phần trị giá 9 triệu NDT (34,4 tỷ đồng) đứng tên Triệu Vy vừa bị tòa án Trung Quốc tiếp tục phong tỏa đến năm 2029. Đây là vòng phong tỏa tài sản thứ ba trong vụ tranh chấp bảo lãnh với Minsheng Trust.