Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc-Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền vừa ký Quyết định 71/QĐ-BCĐPCRT sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/QĐ-BCĐPCRT ngày 17-1-2024 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
Không có tài sản, không có hoạt động thực tế và cũng không có doanh thu, công ty do Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị lập ra chỉ để lấy pháp nhân nhằm xuất hóa đơn buôn bán rau, củ, quả mà Điền đang làm. Mặc dù công ty không có nổi một cửa hàng thật sự nhưng Điền và Nghị vẫn 'nổ' sẽ đưa thương hiệu phủ khắp toàn quốc với 3.000 điểm bán hàng và sắp niêm yết trên sàn chứng khoán với mức định giá hàng ngàn tỷ đồng.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền (BCĐ) vừa ký quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của BCĐ.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền, vừa ký Quyết định số 71/QĐ-BCĐPCRT sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo, nhằm làm rõ hơn vai trò tham mưu của các bộ, ngành trong công tác này.
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền, làm rõ hơn nhiệm vụ tham mưu của các bộ ngành.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền đã ký Quyết định 71/QĐ-BCĐPCRT sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/QĐ-BCĐPCRT ngày 17/01/2024 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
Anh Hoàng Văn Hải, trú tại huyện Nghĩa Đàn hỏi: Tội trốn thuế có bị xử lý hình sự không? Các mức xử lý được quy định như thế nào?
Dựng lên một 'đế chế tỷ đô' từ những lời hứa hoang đường, Nguyễn Thái Điền và đồng phạm đã tạo ra ma trận cổ phần ảo, lôi kéo 566 nhà đầu tư trên cả nước và chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng.
Với cáo buộc tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', Nguyễn Thái Điền bị Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng tuyên phạt tù chung thân.
Sau 2 ngày xét xử, ngày 7/6, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án Nguyễn Thái Điền mức án chung thân và Đào Nguyên Nghị mức án 20 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lợi dụng 'vỏ bọc' công ty CP Vựa miền Trung để huy động vốn, Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị đã lừa 566 người sập bẫy với số tiền gần 40 tỷ đồng.
Từng là người buôn rau, Nguyễn Thái Điền 'lột xác' thành Tổng Giám đốc của 'tập đoàn tỷ đô' mang tên Vựa miền Trung, thu hút hàng trăm người rót vốn đầu tư. Khi màn kịch sụp đổ, gần 600 người lâm vào cảnh trắng tay.
Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị dựng lên 'đế chế ảo' mang tên Vựa miền Trung, đưa ra những lời hứa hẹn đẹp như mơ về thương hiệu tỷ đô, sau đó chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng của hàng trăm người.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa chấp thuận cổ phiếu TD6 của CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV được niêm yết trên HNX.
Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Thanh, tọa lạc tại xã Bình Thanh, huyện Cao Phong (Hòa Bình), đang được quảng bá rầm rộ với tên thương mại 'Shoshin Bình Thanh', quy mô 13 ha, tổng vốn đầu tư gần 200 tỉ đồng. Trên giấy tờ, Dự án do Công ty Cổ phần Mora Group đứng tên chủ đầu tư. Tuy nhiên, có một điều 'kỳ lạ' là hiện nay, toàn bộ hoạt động huy động vốn, giao dịch với khách hàng, và thu tiền lại do một pháp nhân khác là Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi thực hiện, một đơn vị không đứng tên trong hồ sơ pháp lý của dự án.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra bổ sung vụ án Lê Xuân Định can tội: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty TNHH đầu tư phát triển nhà Khương Điền, Công ty TNHH đầu tư phát triển nhà Phúc Phát Điền.
Trong khuôn khổ xúc tiến đầu tư tại Thái Lan, tại thủ đô Bangkok, Tổng Công ty Becamex IDC vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Becamex Bình Định tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định-Thái Lan với chủ đề 'Becamex VSIP Bình Định - Điểm đến của các nhà đầu tư'.
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các cá nhân, tổ chức đã tham gia mua nền đất tại các dự án không có thật với Lê Xuân Định và các Công ty TNHH đầu tư phát triển nhà Khương Điền, Công ty TNHH đầu tư phát triển nhà Phúc Phát Điền đến trình báo với Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (Đội 7 – Phòng Cảnh sát Kinh tế).
Từ ngày 1/7 tới, các tòa chung cư, nhà ở tập thể từ 5 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 1.000m2 sẽ bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ, theo Nghị định 105 vừa được Chính phủ ban hành. Quy định này được đánh giá là phù hợp và cần thiết trong bối cảnh cháy nổ tại khu dân cư diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn.
TS Nguyễn Trí Hiếu: Trao quyền chủ động tăng vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính doanh nghiệp
Theo Chuyên gia tài chính, TS Nguyễn Trí Hiếu, việc trao quyền cho doanh nghiệp được tự quyết định sử dụng các nguồn vốn nội tại để tăng vốn điều lệ, kết hợp với kiểm tra, giám sát sau khi thực hiện, sẽ là giải pháp cân bằng giữa tự chủ và kiểm soát, phù hợp với tinh thần đổi mới quản trị doanh nghiệp nhà nước mà Đảng và Chính phủ đã nhiều lần chỉ đạo.
Agribank là ngân hàng đầu tiên triển khai chương trình tín dụng ưu đãi đối với lĩnh vực lâm, thủy sản với quy mô đăng ký ban đầu là 3.000 tỷ đồng.
Ngày 30-5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh (sinh năm 1961, trú ở phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) mức án 36 tháng tù về tội 'Mua bán trái phép hóa đơn'.
Tính đến cuối tháng 4/2025, Thái Lan ghi nhận hơn 7,5 nghìn pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục với tổng vốn đăng ký lên đến 50,63 tỷ baht.
Thông tin vừa được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh trao đổi với tỉnh Hà Tĩnh để phối hợp trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.
Ngày 29/5, trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam cho biết đã gửi đơn trình báo đến Công an Thành phố Đà Nẵng về việc bị các đối tượng lừa đảo làm giả văn bản, lừa đảo sinh viên.
CTCP Ô tô TMT (mã chứng khoán TMT) đang có những bước đi mạnh mẽ để hiện thực hóa kế hoạch đầy tham vọng về mạng lưới trạm sạc xe điện, đồng thời công bố kết quả kinh doanh quý I/2025 với lợi nhuận sau thuế tăng trưởng đột phá so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ vào việc tiết giảm chi phí hiệu quả.
Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đình chỉ lưu hành mặt nạ Hàn Quốc do công ty chồng ca sĩ Đoàn Di Băng phân phối.
Việc duy trì án tử hình sẽ mang ý nghĩa răn đe đối với tội sản xuất thuốc giả, các đại biểu Quốc hội nêu ý kiến.
Tập đoàn dầu khí quốc doanh Nga, Rosneft, đã chính thức tiếp quản Vostok Engineering, công ty đang nắm giữ giấy phép khai thác dự án mỏ Tomtor, tọa lạc tại Cộng hòa Sakha (Yakutia), thuộc vùng Viễn Đông nước Nga. Thông tin này được xác nhận trong Cơ sở dữ liệu thống nhất các pháp nhân của Nga, theo nguồn tin từ S&P Global Commodity Insights.
Trụ sở thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm Ngân Collagen quảng cáo đóng kín cửa, còn đơn vị sản xuất thông báo đang tạm dừng hoạt động để sửa chữa.