Bài 2: Dòng tiền 'chảy' về pháp nhân không phải chủ đầu tư?

Như Bảo vệ pháp luật đã đề cập trong bài viết trước, Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Thanh tọa lạc tại xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, có tổng diện tích 13 ha. Dự án do Công ty Cổ phần Mora Group làm chủ đầu tư theo quyết định Chủ trương đầu tư từ UBND tỉnh Hòa Bình. Mục tiêu dự án là phát triển mô hình kinh doanh dịch vụ lưu trú, phục vụ ăn uống và du lịch nghỉ dưỡng. Theo giới thiệu, quy mô xây dựng bao gồm các hạng mục chính như: công trình thương mại dịch vụ, khu lưu trú, hệ thống giao thông nội khu… với tổng mức đầu tư lên tới gần 200 tỉ đồng.

Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được giao cho Công ty Cổ phần Mora Group.

Hiện nay, Dự án được phát triển với tên gọi thương mại “Dự án Shoshin Bình Thanh”. Dự án đang được xây dựng gồm các hạng mục, công trình biệt thự, shop-villa, công trình thương mại và hạ tầng giao thông với tiến độ được giới thiệu là sẽ bàn giao sản phẩm vào cuối năm 2026.

Dù đang trong giai đoạn triển khai, dự án đã được tổ chức mở bán với các sự kiện quy mô, thu hút nhiều khách hàng quan tâm. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là, người mua không được ký hợp đồng mua bán theo Luật Kinh doanh Bất động sản, mà thay vào đó là một bộ hồ sơ dân sự gồm: Hợp đồng đặt cọc, Hợp đồng vay vốn, Biên bản thỏa thuận, Đơn đăng ký nguyện vọng… Toàn bộ các văn bản này đều được ký giữa khách hàng và Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi, chứ không phải chủ đầu tư được cấp phép là Công ty Mora Group (?).

Hợp đồng đặt cọc, Hợp đồng vay vốn, bản đăng ký nguyện vọng được ký giữa khách hàng và đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi.

Đặc biệt, toàn bộ số tiền khách hàng nộp, bao gồm tiền đặt cọc và tiền thanh toán theo tiến độ, đều được chuyển vào tài khoản có mã số tài khoản xxx6868 của Công ty Archi. Theo nội dung trong hợp đồng vay vốn, đây là khoản tiền mà khách hàng "cho công ty Archi vay để phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh".

Dư luận đặt ra câu hỏi về vai trò của Archi trong một dự án, về mối quan hệ giữa Công ty Cổ phần Mora Group, chủ đầu tư dự án theo pháp lý và Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi, đơn vị trực tiếp giao dịch, thu tiền từ khách hàng là gì?

Công văn của Công ty Cổ phần Mora gửi Công ty Archi có nhắc đến nội dung Hợp tác.

Theo tài liệu phóng viên Bảo vệ pháp luật thu thập được, khách hàng khi thắc mắc đã được phía môi giới cung cấp Công văn số 2688/2024, do Công ty Cổ phần Mora Group ban hành ngày 10/9/2024, gửi đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi. Nội dung công văn xác nhận hai bên đã ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư phát triển Dự án số 688, với mục tiêu phối hợp triển khai xây dựng, quản lý và vận hành khu nghỉ dưỡng sinh thái Bình Thanh.

Đáng chú ý, theo công văn này, Công ty Mora Group đã giao toàn bộ quyền quản lý và điều hành dự án cho Công ty Archi Group, bao gồm nhiều quyền hạn như: khai thác, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; ký kết hợp đồng với khách hàng, đối tác; thực hiện các giao dịch thu – chi tài chính, huy động vốn nếu có; lựa chọn nhà thầu và triển khai các hoạt động truyền thông liên quan đến dự án.

Một điểm đáng lưu ý là, công văn này được ký bởi ông Nguyễn Thành Trung, người đang đồng thời giữ chức vụ Giám đốc, người đại diện trước pháp luật của cả Công ty Mora Group và Tổng Giám đốc Công ty Archi Group. Việc một cá nhân nắm quyền điều hành cả hai doanh nghiệp khiến dư luận nghi ngại về tính minh bạch của mối quan hệ và tính hợp pháp của quy trình huy động vốn hiện nay.(?)

Khách hàng được tư vấn sản phẩm trong lễ ra mắt dự án.

Khi trao đổi vấn đề này với một số chuyên gia bất động sản và luật sư, câu hỏi đặt ra: Liệu việc “ủy quyền toàn diện” giữa hai doanh nghiệp do cùng một người điều hành có bảo đảm tính minh bạch và đúng quy định pháp luật? Và vì sao toàn bộ dòng tiền lại được chuyển sang một công ty không đứng tên pháp lý của dự án?

Trong khi, theo Luật Kinh doanh Bất động sản, chỉ các dự án đủ điều kiện, bao gồm giấy phép xây dựng, chấp thuận đầu tư, xác nhận đủ điều kiện bán hàng… mới được huy động vốn từ khách hàng. Đồng thời, việc ký kết hợp đồng mua bán phải được thực hiện giữa khách hàng và chủ đầu tư hợp pháp, không thể chuyển sang một pháp nhân khác thông qua hợp đồng dân sự. Đặc biệt, việc để toàn bộ dòng tiền chảy về một công ty không phải là chủ đầu tư được cấp phép là dấu hiệu bất thường. (?)

Hiện trạng thi công Dự án.

Việc sử dụng hợp đồng vay vốn, đặt cọc và các loại văn bản dân sự để thay thế cho hợp đồng mua bán là hình thức từng được các chuyên gia pháp lý cảnh báo là “lách luật”, khiến khách hàng rất dễ mất quyền được bảo vệ, nhất là khi dự án gặp sự cố hoặc tranh chấp phát sinh. Ngoài ra, việc dòng tiền không đổ vào tài khoản của chủ đầu tư (Mora Group) mà chuyển hết về phía Archi, đơn vị không đứng tên pháp lý, liệu có dấu hiệu của hoạt động huy động vốn không hợp pháp, hoặc tiềm ẩn nguy cơ “chuyển dòng” nhằm tránh trách nhiệm tài chính – một luật sư đưa ra câu hỏi này khi làm việc với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật (?)

Dư luận đang đặt câu hỏi: Ai thực sự là chủ nhân của dự án này? Những tài liệu, đơn thư và phản ánh gửi đến các cơ quan chức năng cho thấy, nội bộ Công ty Cổ phần Mora Group, chủ đầu tư được cấp phép, đang tồn tại nhiều mâu thuẫn, uẩn khúc chưa được làm rõ.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả.

Nhóm PV