Ngày 25/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề có sử dụng công nghệ cao tại TP Vinh và huyện Nghi Lộc.
Nguyễn Thị Hậu điều hành đường dây đánh bạc tiền tỷ nhưng 'núp bóng' là người kinh doanh online. Trong đó, có ngày số tiền mà đường dây đánh bạc của Hậu lên đến hơn 1,7 tỷ đồng.
Khu vực này có 21 quán cafe. Nhiều quán do người từ địa phương khác đến thuê nhà, 'núp bóng' hoạt động mại dâm, kích dục trá hình...
Bộ Công an vừa phát đi thông tin cảnh báo tội phạm hoạt động lừa đảo dưới chiêu trò 'khai thác kho báu', 'tiếp nhận di sản' với những khoản tiền rất lớn. TCDN -
Cứ vào dịp cuối năm, cái gọi là 'Mạng lưới nhân quyền Việt Nam' (có trụ sở tại California, Mỹ) lại giở trò cũ rích trao 'Giải thưởng nhân quyền' mà mục đích của nó đã bị vạch rõ từ lâu là chống phá Nhà nước Việt Nam.
Gần đây, không ít doanh nghiệp cầm đồ được các quỹ đầu tư nước ngoài rót vốn hoặc liên kết với các công ty fintech 'hiện đại hóa' quy trình cầm cố tài sản.
Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa khám phá một vụ mua bán ma túy trái phép thu giữ 938 viên thuốc lắc và 1.107 gram ma túy hàng khay được ký gửi tại bến xe rồi chuyển đi các tỉnh khác tiêu thụ.
Quá trình cải tạo mặt bằng để xây dựng nhà xưởng dư hơn 400m3 đất, doanh nghiệp bán cho những ai có nhu cầu nhưng lại coi đây là việc bình thường.
Vụ án bắt giữ 51kg vàng 9999 vừa qua tại tỉnh An Giang gây rúng động dư luận khi có nhiều đối tượng liên quan, hoạt động liên tỉnh; phía sau các đối tượng này là những công ty, DN 'núp bóng' để thực hiện hành vi buôn lậu. Theo các chuyên gia pháp luật, hành vi vận chuyển trái phép vàng qua biên giới sẽ bị xử lý về tội buôn lậu với khung hình phạt cao nhất có thể từ 12 - 20 năm.
Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Văn Hiển, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng, hiện nay, cán bộ thực thi xử lý vấn đề này có lúng túng, cũng sợ bởi nếu bây giờ làm cố lên mà chưa được hướng dẫn cụ thể thì sẽ oan.
Các đối tượng cho vay nặng lãi thường hoạt động theo nhóm nhỏ, lưu động, núp bóng dưới vỏ bọc các công ty cho thuê tài chính, cơ sở cầm cố thế chấp tài sản vay… Khi người dân có nhu cầu vay vốn chúng thường dùng các loại hợp đồng như chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán, cho thuê ô tô, xe máy…
Đây là câu hỏi được Đại biểu Quốc hội đặt ra trong chất vấn tại Quốc hội đối với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí.
Chiều 6/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hiếu (SN 1972), Võ Văn Lâm (SN 1986), cùng ngụ Tiền Giang; Hồ Đức Duy (SN 1995) và Nguyễn Văn Hậu (SN 1971), cùng ngụ huyện Gò Dầu về hành vi đánh bạc.
Công an phát hiện nhiều người liên quan đường dây buôn lậu vàng vừa bị triệt phá ở An Giang. Họ núp bóng doanh nhân để đưa vàng lậu đi tiêu thụ.
Núp bóng dưới vỏ bọc là nhân viên văn phòng của công ty tuyển dụng việc làm, Nguyễn Văn Tuyên tổ chức đánh bạc với số tiền 1 tỷ đồng mỗi ngày.
Cõng trên mình 3 tiền án, tiền sự về ma túy, 1 tiền án về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản', vừa mới ra tù, Nguyễn Thị Hà mở quán bán cà phê nhưng thực chất là hoạt động môi giới mại dâm.
Các cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra, xử lý các dự án tại những khu vực nhạy cảm về quốc phòng - an ninh do người nước ngoài 'núp bóng' cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam.